Indeks Pencucian Uang

Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono ditahan KPK setelah menyandang status tersangka sejak Juni 2023.

KPK belum mengungkap konstruksi perkara pencucian uang yang diduga melibatkan Andhi Pramono.

Barang bukti yang ditemukan penyidik di rumah Rafael Alun langsung disita untuk kepentingan pengungkapan perkara.

Boyamin mendorong Bitcoin diakui Indonesia sebagai alat transaksi seperti a mata uang. Dengan demikian Bitcoin bisa diawasi oleh otoritas nasional.

RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan pasal TPPU, usai menjadi tersangka gratifikasi.

Profil Ajudan Pribadi yang ditangkap karena dugaan penipuan dan penggelapan uang.

Apa itu PPATK lembaga yang akan ungkap aliran dana janggal di Kemenkeu?

Mahfud MD membongkar temuan aliran dana mencurigan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu karena amanat langsung dari Presiden Jokowi lewat Inpres Nomor 2/2017.

Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.

Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.

Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.

PPATK menghentikan sementara 2.112 rekening berbagai kasus, dengan total dana sejumlah Rp1.758.998.148.780.