Masuk tirto.idIndeks Pencucian Uang
Benarkah Raffi Ahmad Terlibat Pencucian Uang? Ini Penjelasannya
Ketua NCW (National Corruption Watch), Hanifa Sutrisna, menuding Raffi Ahmad melakukan tidak pidana pencucian uang.
Jokowi Usai RI Gabung FATF: Meningkatkan Kepercayaan Bisnis
Presiden Jokowi berharap dengan Indonesia sebagai anggota FATF bisa meningkatkan pandangan positif luar negeri terhadap keuangan.
Bareskrim Tetapkan Panji Gumilang Jadi Tersangka Pencucian Uang
Panji Gumilang diduga melakukan penyelewengan dan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada 2019.
RI Sah Jadi Anggota Organisasi Internasional Anti Pencucian Uang
Mahendra Siregar menuturkan, Indonesia secara resmi telah diterima menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
Bareskrim Blokir 147 Rekening Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun
KPK Periksa Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
Eko Darmanto merupakan tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
KPK Duga Andhi Pramono Cuci Uang Lewat Lembaga Pendidikan
KPK mendalami keikutsertaan Andhi Pramono dalam pengelolaan lembaga pendidikan di Semarang, Jawa Tengah.
Mahfud Minta Polri Percepat Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang
Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan dan bukti awal telah diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri.
KPK Usut Jumlah Fee yang Diterima Rafael Alun soal Urusan Pajak
Sebanyak tiga orang saksi diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan fee Rafael Alun Trisambodo.
KPK: Rafael Alun Diduga Samarkan Aset Pakai Nama Orang Lain
KPK memeriksa dua orang saksi untuk mengetahui transaksi jual-beli aset yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo.
KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono ditahan KPK setelah menyandang status tersangka sejak Juni 2023.
KPK Usut soal Andhi Pramono Beli Rumah Puluhan Miliar di Jaksel
Sumber uang pembelian rumah di Pejaten diduga dari rekening bank tabungan dolar atas nama istri tersangka Andhi Pramono.
KPK Tetapkan Andhi Pramono Tersangka Kasus Pencucian Uang
KPK belum mengungkap konstruksi perkara pencucian uang yang diduga melibatkan Andhi Pramono.
Usut Kasus TPPU, KPK Sita Harley Davidson Milik Rafael Alun
Barang bukti yang ditemukan penyidik di rumah Rafael Alun langsung disita untuk kepentingan pengungkapan perkara.
MAKI Curiga Sejak Awal Aset Rafael Alun Disembunyikan di Bitcoin
Boyamin mendorong Bitcoin diakui Indonesia sebagai alat transaksi seperti a mata uang. Dengan demikian Bitcoin bisa diawasi oleh otoritas nasional.
Jokowi Mendorong agar RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.
Fakta Kasus Gratifikasi Rafael Alun & Janji KPK Pakai Pasal TPPU
Ketua KPK Firli Bahuri berjanji menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan pasal TPPU, usai menjadi tersangka gratifikasi.
DPR: Laporan PPATK Kerap Disalahgunakan Aparat Penegak Hukum
Arteria khawatir LHA yang diberikan PPATK kepada aparat penegak hukum dimanfaatkan menjadi transaksi suap perkara.
Bos Indosurya Kembali Ditahan, Polisi Buru Aset Rp3 Triliun
"Maka kami terapkan (kepada Henry) Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, dan Undang-Undang Pencucian Uang."
Siapa Ajudan Pribadi yang Diduga Pencucian dan Penggelapan Uang?
Profil Ajudan Pribadi yang ditangkap karena dugaan penipuan dan penggelapan uang.
