Indeks Pencucian Uang
Usut Kasus TPPU, KPK Sita Harley Davidson Milik Rafael Alun
Barang bukti yang ditemukan penyidik di rumah Rafael Alun langsung disita untuk kepentingan pengungkapan perkara.
MAKI Curiga Sejak Awal Aset Rafael Alun Disembunyikan di Bitcoin
Boyamin mendorong Bitcoin diakui Indonesia sebagai alat transaksi seperti a mata uang. Dengan demikian Bitcoin bisa diawasi oleh otoritas nasional.
Jokowi Mendorong agar RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.
Fakta Kasus Gratifikasi Rafael Alun & Janji KPK Pakai Pasal TPPU
Ketua KPK Firli Bahuri berjanji menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan pasal TPPU, usai menjadi tersangka gratifikasi.
DPR: Laporan PPATK Kerap Disalahgunakan Aparat Penegak Hukum
Arteria khawatir LHA yang diberikan PPATK kepada aparat penegak hukum dimanfaatkan menjadi transaksi suap perkara.
Bos Indosurya Kembali Ditahan, Polisi Buru Aset Rp3 Triliun
"Maka kami terapkan (kepada Henry) Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, dan Undang-Undang Pencucian Uang."
Siapa Ajudan Pribadi yang Diduga Pencucian dan Penggelapan Uang?
Profil Ajudan Pribadi yang ditangkap karena dugaan penipuan dan penggelapan uang.
PPATK Kepanjangan dari Apa dan Kasus Aliran Dana Kemenkeu
Apa itu PPATK lembaga yang akan ungkap aliran dana janggal di Kemenkeu?
Alasan Mahfud MD Bongkar Transaksi Gelap Rp300 T di Kemenkeu
Mahfud MD membongkar temuan aliran dana mencurigan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu karena amanat langsung dari Presiden Jokowi lewat Inpres Nomor 2/2017.
KPK bakal Periksa Sejumlah Pihak terkait Kasus Rafael Alun
KPK sepakat menaikkan perkara Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Pada tahap awal penyelidik akan memeriksa sejumlah pihak guna membuat terang kasus ini.
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Rafael Alun
Pengusutan asal-usul kekayaan Rafael Alun kini dilakukan Deputi Penindakan KPK.
Jika Terbukti TPPU, Mahfud: Rafael Alun Harus Ditindak
Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.
Rafael Alun Tiba di KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Rp56 Miliar
Nasib Rafael Alun turut terimbas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satrio.
Mahfud: Pemeriksaan Rafael Alun di KPK Bukan karena Dendam
"Kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan."
PPATK Temukan Aliran Uang Kejahatan Lingkungan untuk Pemilu 2024
Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.
Isi Pasal Tentang Pencucian Uang-TPPU dalam UU No 8 Tahun 2010
Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.
Temuan PPATK Selama 2022: Korupsi, Narkotika hingga Judi Daring
PPATK menghentikan sementara 2.112 rekening berbagai kasus, dengan total dana sejumlah Rp1.758.998.148.780.
Polisi Limpahkan Barbuk & Tersangka Bos Judi Daring Apin BK
Penyidik masih mengusut dugaan pencucian uang guna melacak aset dan aliran dana Apin BK.
Dua Tersangka Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro Ditahan Bareskrim
Dua tersangka itu yakni mantan Vice President Finance PT JIP Christman Desanto dan bekas Direktur Utama PT JIP Ario Pramadhi.
PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan Imigrasi atas permintaan KPK.