Indeks Pencucian Uang

Kuasa hukum Don Ritto tegaskan Cafe de'Clan dan Koin Money Changer murni milik kliennya.

Mengapa aturan Pasal 50A UU P2SK dikhawatirkan bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota FATF? 

Airlangga bantah Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan jadi instrumen pencucian uang dan tak sejalan dengan komitmen RI dalam FATF.

Penyidik Bareskrim Polri turut menjerat eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro dan empat tersangka lainnya dengan pasal pencucian uang.

Tas, sepatu, hingga jam tangan biasanya tak pernah dimasukkan pejabat dalam LHKPN, padahal banyak di antaranya yang bernilai tinggi.

Nikita terbukti melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Reza Gladys.

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih jauh dari transparan dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pada Rabu (23/4/2025) lalu, KPK telah memeriksa Hasbi Hasan untuk perkara TPPU ini.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyebut kalau informasi di sosial media tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

KPK telah menangani sebanyak 58 kasus pencucian uang sejak 2004 hingga 2023.

Jokowi senang Indonesia sudah bergabung dalam FATF sehingga bisa diakui secara internasional dalam mengentaskan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Video yang tersebar di media sosial adalah potongan dari video prank dari tahun 2019 lalu. Raffi telah mengklarifikasi kalau informasi ini adalah hoaks.

Selebriti Indonesia Raffi Ahmad membantah pernyataan National Corruption Watch (NCW) yang menuduh dirinya terlibat dalam pencucian uang.

Profil lembaga NCW (National Corruption Watch) yang mengungkap dugaan pencucian uang oleh Raffi Ahmad.

Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.

National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ketua NCW (National Corruption Watch), Hanifa Sutrisna, menuding Raffi Ahmad melakukan tidak pidana pencucian uang.

Presiden Jokowi berharap dengan Indonesia sebagai anggota FATF bisa meningkatkan pandangan positif luar negeri terhadap keuangan.

Panji Gumilang diduga melakukan penyelewengan dan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada 2019.

Mahendra Siregar menuturkan, Indonesia secara resmi telah diterima menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).