Indeks Pencucian Uang

Fitriatunnisa Bahri resmi jadi tersangka kasus dugaan penipuan umrah Hanania Travel. Ia bersama sang suami, Ahmad Syah Farhan, berstatus tahanan kota.

Persoalan tak hanya pada pengawasan, tapi juga sejak terbit izin hingga penegakan hukum setelah pelanggaran ditemukan.

Sifat emas memungkinkan untuk disembunyikan dalam waktu lama tanpa memerlukan perlindungan khusus terhadap suhu, kelembapan, maupun ancaman biologis. 

Kejagung lanjutkan kasus Asabri limpahan Polri. Don Ritto resmi ditahan dengan rompi pink, sementara eks Jampidsus Febrie Adriansyah tidak ditahan.

Kuasa hukum Don Ritto tegaskan Cafe de'Clan dan Koin Money Changer murni milik kliennya.

Mengapa aturan Pasal 50A UU P2SK dikhawatirkan bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota FATF? 

Airlangga bantah Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan jadi instrumen pencucian uang dan tak sejalan dengan komitmen RI dalam FATF.

Penyidik Bareskrim Polri turut menjerat eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro dan empat tersangka lainnya dengan pasal pencucian uang.

Tas, sepatu, hingga jam tangan biasanya tak pernah dimasukkan pejabat dalam LHKPN, padahal banyak di antaranya yang bernilai tinggi.

Nikita terbukti melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Reza Gladys.

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih jauh dari transparan dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pada Rabu (23/4/2025) lalu, KPK telah memeriksa Hasbi Hasan untuk perkara TPPU ini.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyebut kalau informasi di sosial media tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

KPK telah menangani sebanyak 58 kasus pencucian uang sejak 2004 hingga 2023.

Jokowi senang Indonesia sudah bergabung dalam FATF sehingga bisa diakui secara internasional dalam mengentaskan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Video yang tersebar di media sosial adalah potongan dari video prank dari tahun 2019 lalu. Raffi telah mengklarifikasi kalau informasi ini adalah hoaks.

Selebriti Indonesia Raffi Ahmad membantah pernyataan National Corruption Watch (NCW) yang menuduh dirinya terlibat dalam pencucian uang.

Profil lembaga NCW (National Corruption Watch) yang mengungkap dugaan pencucian uang oleh Raffi Ahmad.

Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.

National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.