Indeks Pencucian Uang

KPK: Pencucian Uang Rawan Terjadi di Negara Lepas Pantai
Hukum
Selasa, 3 Sept

KPK: Pencucian Uang Rawan Terjadi di Negara Lepas Pantai

KPK telah menangani sebanyak 58 kasus pencucian uang sejak 2004 hingga 2023.
Jokowi Mengaku Sempat Malu saat Indonesia Belum Masuk FATF
Ekonomi
Rabu, 17 Apr

Jokowi Mengaku Sempat Malu saat Indonesia Belum Masuk FATF

Jokowi senang Indonesia sudah bergabung dalam FATF sehingga bisa diakui secara internasional dalam mengentaskan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hoaks Raffi Ahmad Ditangkap Terkait Pencucian Uang Rp271 Triliun
Periksa fakta
Rabu, 3 Apr

Hoaks Raffi Ahmad Ditangkap Terkait Pencucian Uang Rp271 Triliun

Video yang tersebar di media sosial adalah potongan dari video prank dari tahun 2019 lalu. Raffi telah mengklarifikasi kalau informasi ini adalah hoaks.
Raffi Ahmad Bantah Lakukan Pencucian Uang: Itu Tidak Benar
Hukum
Senin, 5 Feb

Raffi Ahmad Bantah Lakukan Pencucian Uang: Itu Tidak Benar

Selebriti Indonesia Raffi Ahmad membantah pernyataan National Corruption Watch (NCW) yang menuduh dirinya terlibat dalam pencucian uang.
Profil NCW Lembaga yang Ungkap Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad
Politik
Jumat, 2 Feb

Profil NCW Lembaga yang Ungkap Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad

Profil lembaga NCW (National Corruption Watch) yang mengungkap dugaan pencucian uang oleh Raffi Ahmad.
Apa Itu Pencucian Uang dan Bagaimana Hukumnya di Indonesia?
Politik
Jumat, 2 Feb

Apa Itu Pencucian Uang dan Bagaimana Hukumnya di Indonesia?

Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.
Kronologi Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad Menurut NCW
Politik
Jumat, 2 Feb

Kronologi Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad Menurut NCW

National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.
Benarkah Raffi Ahmad Terlibat Pencucian Uang? Ini Penjelasannya
Politik
Jumat, 2 Feb

Benarkah Raffi Ahmad Terlibat Pencucian Uang? Ini Penjelasannya

Ketua NCW (National Corruption Watch), Hanifa Sutrisna, menuding Raffi Ahmad melakukan tidak pidana pencucian uang.
Jokowi Usai RI Gabung FATF: Meningkatkan Kepercayaan Bisnis
Bisnis
Selasa, 7 Nov 2023

Jokowi Usai RI Gabung FATF: Meningkatkan Kepercayaan Bisnis

Presiden Jokowi berharap dengan Indonesia sebagai anggota FATF bisa meningkatkan pandangan positif luar negeri terhadap keuangan.
Bareskrim Tetapkan Panji Gumilang Jadi Tersangka Pencucian Uang
Hukum
Kamis, 2 Nov 2023

Bareskrim Tetapkan Panji Gumilang Jadi Tersangka Pencucian Uang

Panji Gumilang diduga melakukan penyelewengan dan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada 2019.
RI Sah Jadi Anggota Organisasi Internasional Anti Pencucian Uang
Ekonomi
Senin, 30 Okt 2023

RI Sah Jadi Anggota Organisasi Internasional Anti Pencucian Uang

Mahendra Siregar menuturkan, Indonesia secara resmi telah diterima menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
Bareskrim Blokir 147 Rekening Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang
Hukum
Rabu, 20 Sept 2023

Bareskrim Blokir 147 Rekening Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Bareskrim Polri menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun
KPK Periksa Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
Hukum
Jumat, 15 Sept 2023

KPK Periksa Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto

Eko Darmanto merupakan tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
KPK Duga Andhi Pramono Cuci Uang Lewat Lembaga Pendidikan
Hukum
Jumat, 8 Sept 2023

KPK Duga Andhi Pramono Cuci Uang Lewat Lembaga Pendidikan

KPK mendalami keikutsertaan Andhi Pramono dalam pengelolaan lembaga pendidikan di Semarang, Jawa Tengah.
Mahfud Minta Polri Percepat Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang
Hukum
Kamis, 3 Agt 2023

Mahfud Minta Polri Percepat Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang

Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan dan bukti awal telah diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri.
KPK Usut Jumlah Fee yang Diterima Rafael Alun soal Urusan Pajak
Hukum
Kamis, 20 Juli 2023

KPK Usut Jumlah Fee yang Diterima Rafael Alun soal Urusan Pajak

Sebanyak tiga orang saksi diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan fee Rafael Alun Trisambodo.
KPK: Rafael Alun Diduga Samarkan Aset Pakai Nama Orang Lain
Hukum
Jumat, 14 Juli 2023

KPK: Rafael Alun Diduga Samarkan Aset Pakai Nama Orang Lain

KPK memeriksa dua orang saksi untuk mengetahui transaksi jual-beli aset yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo.
KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
Hukum
Jumat, 7 Juli 2023

KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono ditahan KPK setelah menyandang status tersangka sejak Juni 2023.
KPK Usut soal Andhi Pramono Beli Rumah Puluhan Miliar di Jaksel
Hukum
Rabu, 14 Jun 2023

KPK Usut soal Andhi Pramono Beli Rumah Puluhan Miliar di Jaksel

Sumber uang pembelian rumah di Pejaten diduga dari rekening bank tabungan dolar atas nama istri tersangka Andhi Pramono.
KPK Tetapkan Andhi Pramono Tersangka Kasus Pencucian Uang
Hukum
Senin, 12 Jun 2023

KPK Tetapkan Andhi Pramono Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK belum mengungkap konstruksi perkara pencucian uang yang diduga melibatkan Andhi Pramono.