Indeks Pencucian Uang

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih jauh dari transparan dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pada Rabu (23/4/2025) lalu, KPK telah memeriksa Hasbi Hasan untuk perkara TPPU ini.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyebut kalau informasi di sosial media tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

KPK telah menangani sebanyak 58 kasus pencucian uang sejak 2004 hingga 2023.

Jokowi senang Indonesia sudah bergabung dalam FATF sehingga bisa diakui secara internasional dalam mengentaskan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Video yang tersebar di media sosial adalah potongan dari video prank dari tahun 2019 lalu. Raffi telah mengklarifikasi kalau informasi ini adalah hoaks.

Selebriti Indonesia Raffi Ahmad membantah pernyataan National Corruption Watch (NCW) yang menuduh dirinya terlibat dalam pencucian uang.

Profil lembaga NCW (National Corruption Watch) yang mengungkap dugaan pencucian uang oleh Raffi Ahmad.

Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.

National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ketua NCW (National Corruption Watch), Hanifa Sutrisna, menuding Raffi Ahmad melakukan tidak pidana pencucian uang.

Presiden Jokowi berharap dengan Indonesia sebagai anggota FATF bisa meningkatkan pandangan positif luar negeri terhadap keuangan.

Panji Gumilang diduga melakukan penyelewengan dan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada 2019.

Mahendra Siregar menuturkan, Indonesia secara resmi telah diterima menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Bareskrim Polri menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun

Eko Darmanto merupakan tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

KPK mendalami keikutsertaan Andhi Pramono dalam pengelolaan lembaga pendidikan di Semarang, Jawa Tengah.

Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan dan bukti awal telah diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri.

Sebanyak tiga orang saksi diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan fee Rafael Alun Trisambodo.

KPK memeriksa dua orang saksi untuk mengetahui transaksi jual-beli aset yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo.