Indeks Pencucian Uang

Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.

Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.

PPATK menghentikan sementara 2.112 rekening berbagai kasus, dengan total dana sejumlah Rp1.758.998.148.780.

Penyidik masih mengusut dugaan pencucian uang guna melacak aset dan aliran dana Apin BK.

Dua tersangka itu yakni mantan Vice President Finance PT JIP Christman Desanto dan bekas Direktur Utama PT JIP Ario Pramadhi.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan Imigrasi atas permintaan KPK.

Apa itu PPATK? Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPATK? Berikut penjelasan tentang tugas serta fungsi dan wewenang PPATK.

Plang penyitaan sudah ditanam di aset milik Surya Darmadi yang terletak di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

KPK belum dapat menyampaikan konstruksi perkara maupun pasal yang disangkakan terhadap Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono.

Tak cuma mengalihkan asetnya ke kripto, Indra Kenz juga melarikan duitnya ke surga pajak Karibia yang kini terendus PPATK.

Nama klub sepak bola yang menjadi wadah tempat pencucian uang investasi bodong masih dirahasiakan.

KPK memeriksa petinggi PT Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

Polisi terus melacak aset milik Indra Kenz dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga mendapat aliran dana dari tersangka.

Usai ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Angin Prayitno disita asetnya senilai Rp57 miliar oleh KPK.

JPU membacakan dakwaan terhadap 13 korporasi manajemen investasi Jiwasraya yakni tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Jaksa menilai Maria Lumowa terbukti melakukan korupsi pencairan L/C memakai dokumen fiktif ke Bank BNI 46 dan tindak pidana pencucian uang.

Aplikasi TikTok Cash dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tersangka kasus Asabri diancam dengan UU Tipikor. Aktivis antikorupsi menilai UU TPPU juga harus dipakai.

Jaksa hanya menuntut Pinangki penjara empat tahun. Pegiat antikorupsi mendesak hakim memvonis maksimal, yaitu 20 tahun, dengan berbagai pertimbangan.

Rekening yang diblokir termasuk milik pentolan FPI, Rizieq beserta putri-putrinya.