Indeks Pencucian Uang

Plang penyitaan sudah ditanam di aset milik Surya Darmadi yang terletak di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

KPK belum dapat menyampaikan konstruksi perkara maupun pasal yang disangkakan terhadap Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono.

Tak cuma mengalihkan asetnya ke kripto, Indra Kenz juga melarikan duitnya ke surga pajak Karibia yang kini terendus PPATK.

Nama klub sepak bola yang menjadi wadah tempat pencucian uang investasi bodong masih dirahasiakan.

KPK memeriksa petinggi PT Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

Polisi terus melacak aset milik Indra Kenz dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga mendapat aliran dana dari tersangka.

Usai ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Angin Prayitno disita asetnya senilai Rp57 miliar oleh KPK.

JPU membacakan dakwaan terhadap 13 korporasi manajemen investasi Jiwasraya yakni tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Jaksa menilai Maria Lumowa terbukti melakukan korupsi pencairan L/C memakai dokumen fiktif ke Bank BNI 46 dan tindak pidana pencucian uang.

Aplikasi TikTok Cash dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tersangka kasus Asabri diancam dengan UU Tipikor. Aktivis antikorupsi menilai UU TPPU juga harus dipakai.

Jaksa hanya menuntut Pinangki penjara empat tahun. Pegiat antikorupsi mendesak hakim memvonis maksimal, yaitu 20 tahun, dengan berbagai pertimbangan.

Rekening yang diblokir termasuk milik pentolan FPI, Rizieq beserta putri-putrinya.

Rekening FPI dan yang terafiliasi dengan mereka diblokir PPATK. Anggota DPR bilang tanpa bukti yang cukup, itu bisa disebut sewenang-wenang.

Pinangki didakwa tiga pasal berlapis dalam kasus Djoko Tjandra, mulai dari penerimaan suap 500 ribu dolar AS hingga pencucian uang.

ICW mempersoalkan sikap Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejari Jakarta Pusat.

Sarana Jaya akan dipanggil DPRD terkait dugaan korupsi pencucian uang dalam pengadaan lahan.

KPK menanti kehadiran mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dalam persidangan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.

Kemendagri bakal menyepakati kerja sama pencegahan pencucian uang dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.