Masuk tirto.idIndeks Pencucian Uang
PPATK Kepanjangan dari Apa dan Kasus Aliran Dana Kemenkeu
Apa itu PPATK lembaga yang akan ungkap aliran dana janggal di Kemenkeu?
Alasan Mahfud MD Bongkar Transaksi Gelap Rp300 T di Kemenkeu
Mahfud MD membongkar temuan aliran dana mencurigan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu karena amanat langsung dari Presiden Jokowi lewat Inpres Nomor 2/2017.
KPK bakal Periksa Sejumlah Pihak terkait Kasus Rafael Alun
KPK sepakat menaikkan perkara Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Pada tahap awal penyelidik akan memeriksa sejumlah pihak guna membuat terang kasus ini.
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Rafael Alun
Pengusutan asal-usul kekayaan Rafael Alun kini dilakukan Deputi Penindakan KPK.
Jika Terbukti TPPU, Mahfud: Rafael Alun Harus Ditindak
Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.
Rafael Alun Tiba di KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Rp56 Miliar
Nasib Rafael Alun turut terimbas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satrio.
Mahfud: Pemeriksaan Rafael Alun di KPK Bukan karena Dendam
"Kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan."
PPATK Temukan Aliran Uang Kejahatan Lingkungan untuk Pemilu 2024
Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.
Isi Pasal Tentang Pencucian Uang-TPPU dalam UU No 8 Tahun 2010
Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.
Temuan PPATK Selama 2022: Korupsi, Narkotika hingga Judi Daring
PPATK menghentikan sementara 2.112 rekening berbagai kasus, dengan total dana sejumlah Rp1.758.998.148.780.
Polisi Limpahkan Barbuk & Tersangka Bos Judi Daring Apin BK
Penyidik masih mengusut dugaan pencucian uang guna melacak aset dan aliran dana Apin BK.
Dua Tersangka Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro Ditahan Bareskrim
Dua tersangka itu yakni mantan Vice President Finance PT JIP Christman Desanto dan bekas Direktur Utama PT JIP Ario Pramadhi.
PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan Imigrasi atas permintaan KPK.
Apa Itu PPATK dan Apa Saja Tugas, Fungsi, Wewenang PPATK?
Apa itu PPATK? Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPATK? Berikut penjelasan tentang tugas serta fungsi dan wewenang PPATK.
Kejagung Sita Aset Surya Darmadi di Sumut dan Kalbar
Plang penyitaan sudah ditanam di aset milik Surya Darmadi yang terletak di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.
KPK Kembali Tetapkan Eks Bupati Banjarnegara sebagai Tersangka
KPK belum dapat menyampaikan konstruksi perkara maupun pasal yang disangkakan terhadap Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono.
Menyigi Dugaan Cuci Uang Indra Kenz: dari Kripto ke Surga Pajak
Tak cuma mengalihkan asetnya ke kripto, Indra Kenz juga melarikan duitnya ke surga pajak Karibia yang kini terendus PPATK.
PPATK Endus Aliran Uang Investasi Bodong ke Klub Sepak Bola
Nama klub sepak bola yang menjadi wadah tempat pencucian uang investasi bodong masih dirahasiakan.
KPK Periksa Petinggi Summarecon Terkait Kasus TPPU Rahmat Effendi
KPK memeriksa petinggi PT Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.
Polisi akan Periksa Tunangan Indra Kenz terkait Pencucian Uang
Polisi terus melacak aset milik Indra Kenz dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga mendapat aliran dana dari tersangka.
