Indeks Pencucian Uang

Rekening FPI dan yang terafiliasi dengan mereka diblokir PPATK. Anggota DPR bilang tanpa bukti yang cukup, itu bisa disebut sewenang-wenang.

Pinangki didakwa tiga pasal berlapis dalam kasus Djoko Tjandra, mulai dari penerimaan suap 500 ribu dolar AS hingga pencucian uang.

ICW mempersoalkan sikap Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejari Jakarta Pusat.

Sarana Jaya akan dipanggil DPRD terkait dugaan korupsi pencucian uang dalam pengadaan lahan.

KPK menanti kehadiran mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dalam persidangan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.

Kemendagri bakal menyepakati kerja sama pencegahan pencucian uang dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing. 

Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.

PPATK diminta mengungkapkan dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah menempatkan dana berbentuk valas ke rekening kasino di luar negeri.

Nico Siahaan tak curiga asal usul uang dari eks Bupati Cirebon yang digunakan untuk acara Kongres Sumpah Pemuda PDIP pada 2018.

Pendiri Kaskus, Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan pencucian uang dalam investasi pinjaman uang.

Deutsche Bank diduga terlibat dalam kasus 1MDB.

Produser film The Wolf of Wall Street, Riza Aziz yang juga anak tiri Najib Razak diduga terlibat pencucian uang 1MDB.

Hakim menolak gugatan lantaran mempersoalkan legal standing para pemohon yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.

KPK menyita dua belas kendaraan, tujuh di antaranya merupakan truk molen terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Bupati non-aktif Abdul Latif.

Saat ini Bachtiar Nasir sedang berada di luar negeri, penyidik akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kepulangan Bahctiar.

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

Islamic Research Foundation digugat mengolah duit & properti dari sumber mencurigakan senilai lebih dari Rp400 milyar.