Indeks Pencucian Uang

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing. 

Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.

PPATK diminta mengungkapkan dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah menempatkan dana berbentuk valas ke rekening kasino di luar negeri.

Nico Siahaan tak curiga asal usul uang dari eks Bupati Cirebon yang digunakan untuk acara Kongres Sumpah Pemuda PDIP pada 2018.

Pendiri Kaskus, Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan pencucian uang dalam investasi pinjaman uang.

Deutsche Bank diduga terlibat dalam kasus 1MDB.

Produser film The Wolf of Wall Street, Riza Aziz yang juga anak tiri Najib Razak diduga terlibat pencucian uang 1MDB.

Hakim menolak gugatan lantaran mempersoalkan legal standing para pemohon yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.

KPK menyita dua belas kendaraan, tujuh di antaranya merupakan truk molen terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Bupati non-aktif Abdul Latif.

Saat ini Bachtiar Nasir sedang berada di luar negeri, penyidik akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kepulangan Bahctiar.

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

Islamic Research Foundation digugat mengolah duit & properti dari sumber mencurigakan senilai lebih dari Rp400 milyar.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp66,77 miliar.

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia (BI) dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob.

Seorang pengusaha properti melaporkan cicit Soeharto, yakni Haryo Putro Nugroho ke kepolisian atas tuduhan penipuan terkait dengan jual beli lahan di Solo.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengeksekusi rampasan uang sebesar Rp40 miliar hasil kejahatan transfer dana mencurigakan terkait Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Argentina.

Manajemen data dan teknik negosiasi menentukan implementasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indoensia-Swiss.

Pasutri pelaku penipuan bermodus penjualan valas ditangkap Polda Metro Jaya. Total nilai penipuan yang dilakukan kedua tersangka diduga mencapai Rp20 miliar.  

Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye.