Indeks Pencucian Uang

Tingkat kerawanan tertinggi yakni di Papua dengan tingkat kerawanan 9,00, Jawa Barat 8,76, Sumatera Utara 7,30, dan Sulawesi Selatan 7,14.

Zainudin Hasan ditetapkan menjadi tersangka kasus pencucian uang. KPK menemukan bukti Zainudin menerima suap Rp57 miliar dan membelanjakannya untuk membeli sejumlah aset.

Najib Razak mendapat tiga dakwaan pencucian berkaitan dengan dugaan transfer dana senilai 42 juta Ringgit Malaysia ke rekening pribadinya.

Kasus ini merupakan penetapan tersangka korporasi pertama oleh KPK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong transaksi uang kartal dibatasi maksimal Rp100 juta guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

Muchtar Effendi diduga memakai duit suap senilai Rp13,5 miliar untuk membeli tanah, bangunan, puluhan mobil dan belasan sepeda motor yang diatasnamakan orang lain.

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat lunak, keras dan data komunikasi lainnya.

Mabes Polri dan FBI mendeteksi keberadaan kapal yang diburu Pemerintah Amerika itu dengan alat-alat khusus.

Tersangka pencucian uang hasil bisnis narkoba senilai Rp6,4 triliun pernah terjerat pidana judi online. Sindikat tersangka di kasus ini juga terindikasi pernah berhubungan dengan tiga gembong narkoba kakap.

Pengungkapan perkara pencucian uang berawal saat BNN menerima laporan PPATK tentang dua transaksi mencurigakan.

Tiga pimpinan First Travel, yakni Andika, Anniesa dan Kiki Hasibuan didakwa pasal berlapis. Dakwaan pencucian uang untuk ketiganya memberikan ancaman hukuman seumur hidup.

Penyidik kepolisian masih membutuhkan keterangan Sandiaga terkait dugaan penggelapan dan penipuan lahan tanah di Curug.

"Walaupun ini masalah beberapa tahun lalu akan kita berikan keterangan kooperatif," ujar Sandiaga Uno.

KPK sudah menyita ratusan koleksi mewah milik Rita Widyasari yang terdiri dari tas, jam tangan hingga sejumlah jenis perhiasan.

Bupati Kukar Rita Widyasari dan Khairudin diduga menyamarkan gratifikasi senilai Rp436 miliar

Mantan panitera PN Jakarta Utara, yang juga terpidana kasus suap Saipul Jamil, diperiksa KPK pada hari ini dalam penyidikan kasus pencucian uang.

Sejak awal 2017, PPATK memantau potensi penggunaan mata uang digital, semacam Bitcoin, sebagai sarana pencucian uang.

Samad menegaskan untuk mencari keterlibatan partai politik dalam kasus e-KTP, maka KPK perlu gunakan UU pencucian uang.

Bareskrim Polri hingga kini masih menyelidiki keterlibatan pengacara First Travel, Deski di kasus dugaan pelanggaran UU TPPU.