Indeks Pencucian Uang

"Walaupun ini masalah beberapa tahun lalu akan kita berikan keterangan kooperatif," ujar Sandiaga Uno.

KPK sudah menyita ratusan koleksi mewah milik Rita Widyasari yang terdiri dari tas, jam tangan hingga sejumlah jenis perhiasan.

Bupati Kukar Rita Widyasari dan Khairudin diduga menyamarkan gratifikasi senilai Rp436 miliar

Mantan panitera PN Jakarta Utara, yang juga terpidana kasus suap Saipul Jamil, diperiksa KPK pada hari ini dalam penyidikan kasus pencucian uang.

Sejak awal 2017, PPATK memantau potensi penggunaan mata uang digital, semacam Bitcoin, sebagai sarana pencucian uang.

Samad menegaskan untuk mencari keterlibatan partai politik dalam kasus e-KTP, maka KPK perlu gunakan UU pencucian uang.

Bareskrim Polri hingga kini masih menyelidiki keterlibatan pengacara First Travel, Deski di kasus dugaan pelanggaran UU TPPU.

Menurut Sri Mulyani, diperhitungkannya Indonesia sebagai salah satu calon anggota bisa disebut sebagai satu pencapaian tersendiri.

Presiden FATF yang didukung oleh mayoritas peserta sidang memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF.

Akankah Cak Budi senasib dengan Bachtiar Natsir dan terjerat dalam pasal penipuan dan pencucian uang?

KPK menyita satu unit rumah milik tersangka korupsi, Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto, yang berlokasi di perumahan mewah di Kediri. 

KPK memeriksa 10 saksi, tujuh diantaranya anggota DPRD Kota Madiun, terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto. 

Tim kuasa hukum Bachtiar Nasir mengklaim kliennya tak terlibat dugaan kasus pencucian uang di yayasan penampung sumbangan untuk aksi Bela Islam II dan III. 

750 anggota kepolisian Bangkok pada Selasa (27/12/2016) melancarkan penggrebekan terhadap Kuil Wat Phra Dhammakaya yang diduga menjadi tempat pencucian uang.

Dalam forum pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa program amnesti pajak yang diinisiasi oleh Pemerintah RI sama sekali tidak melegalkan dana pencucian uang hasil tindak kejahatan.

Mohamad Sanusi (MSN), yang merupakan tersangka penerima uang suap sebesar Rp2 miliar dari Direktur PT Agung Podomoro Land juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikategorikan sebagai "grand corruption".