Indeks Kasus Tppu

Taufik dimintai penjelasan soal proses pembentukan perda yang jadi dasar pengadaan lahan oleh BUMD Cilacap.

Itu dilakukan karena institusi TNI maupun yayasan yang berafiliasi dengannya tak boleh berbisnis secara langsung.

Modus rekening nominee (pinjam nama OB hingga keluarga) jadi senjata utama koruptor guna samarkan aliran dana dan putus jejak dari pelacakan aparat.

Usai eksepsinya ditolak, terdakwa TPPU Gus Yazid tantang jaksa periksa Presiden Prabowo dan Sri Mulyani terkait status aset di Cilacap.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tolak permohonan banding eks Sekretaris MA Nurhadi. Vonis 5 tahun penjara kasus TPPU dan gratifikasi resmi dikuatkan.

Istri dan 2 anak bandar Ko Erwin tiba di Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus TPPU narkoba. Aset miliaran rupiah di NTB turut disita.

Bareskrim Polri tangkap istri & dua anak bandar narkoba Ko Erwin di NTB terkait pencucian uang (TPPU). Polisi sita rumah hingga ruko.

Penyidik Kejagung menemukan banyak dokumen berupa bukti kepemilikan tanah atas nama Zarof Ricar saat menggeledah kantor Agung Winarno.

Zarof Ricar menitipkan aset-asetnya mulai dari sertifikat tanah, emas batangan, hingga uang tunai ke Agung Winarno.

KPK periksa Robert Bonosusatya terkait dugaan upah pungut jalur hauling batu bara di Kukar dalam kasus TPPU Rita Widyasari.

Penyidik temukan transaksi mencurigakan terkait tata niaga emas di dalam negeri oleh toko perusahaan pemurnian emas pakai hasil tambang ilegal.

Ary Bakri juga dituntut membayar denda Rp600 Juta dan uang pengganti Rp21,6 miliar.

Andhi Pramono saat ini juga tengah menjalani hukuman atas kasus gratifikasi di Bea Cukai sebelumnya.

Letjen TNI Widi Prasetijono diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan lahan BUMD Cilacap.

Kuasa hukum Linda, Deolipa Yumara, menyebut aset-aset yang disita terdiri atas mata uang dan emas itu setelah ditelusuri tidak terkait perkara Hasbi Hasan.

Siapa Menas Erwin yang baru saja ditangkap KPK pada Rabu (24/9/2025). Simak pula peran Menas Erwin dalam TPPU di MA.

Aset yang disamarkan dengan nama anaknya itu disita di daerah Riau dengan luas total lebih dari 13 ribu meter persegi terkait kasus TPPU Zarof Ricar.

Pengajuan red notice Cheryl Darmadi sudah dikirimkan ke Lyon lewat NCB di Jakarta, namun belum bisa dipastikan kapan penerbitannya. 

Kejagung menjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada dua tersangka kasus dugaan korupsi PT Sri Isman Rejeki (Sritex).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, Auditor BPK yang akan diperiksa adalah Syamsudin yang merupakan Auditor Utama Keuangan Negara IV.