Indeks Kasus Tppu

Widi Prasetijono sebut sudah menyerahkan Rp20 M dari hasil penjualan lahan Cilacap. Tapi Gus Yazid tegaskan tidak pernah menerima.

Mantan Pangdam Widi Prasetijono akui terima uang Rp21 M dari hasil penjualan lahan Cilacap. Dana tersebut mengalir melalui rekening milik dua adiknya.

Pencabutan perkara praperadilan ini dikabulkan karena telah disetujui dan kepolisian telah menyatakan tak keberatan.

JPU Nur Farida menjelaskan penelusuran transaksi ini merupakan tindak lanjut dari kesaksian Arief, kerabat Widi.

Pemanggilan Dian bermula dari penelusuran aset terhadap aliran dana dari rekening terkait dengan PT Rumpun Sari Antan.

Kontraktor ungkap Eks Pangdam Widi diduga alirkan uang korupsi TPPU untuk bangun dua indekos 84 kamar senilai miliaran rupiah di Kota Semarang.

Keduanya dimintai keterangan untuk menguji klaim terdakwa Ahmad Yazid Basyaiban alias Gus Yazid.

Taufik dimintai penjelasan soal proses pembentukan perda yang jadi dasar pengadaan lahan oleh BUMD Cilacap.

Itu dilakukan karena institusi TNI maupun yayasan yang berafiliasi dengannya tak boleh berbisnis secara langsung.

Modus rekening nominee (pinjam nama OB hingga keluarga) jadi senjata utama koruptor guna samarkan aliran dana dan putus jejak dari pelacakan aparat.

Usai eksepsinya ditolak, terdakwa TPPU Gus Yazid tantang jaksa periksa Presiden Prabowo dan Sri Mulyani terkait status aset di Cilacap.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tolak permohonan banding eks Sekretaris MA Nurhadi. Vonis 5 tahun penjara kasus TPPU dan gratifikasi resmi dikuatkan.

Istri dan 2 anak bandar Ko Erwin tiba di Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus TPPU narkoba. Aset miliaran rupiah di NTB turut disita.

Bareskrim Polri tangkap istri & dua anak bandar narkoba Ko Erwin di NTB terkait pencucian uang (TPPU). Polisi sita rumah hingga ruko.

Penyidik Kejagung menemukan banyak dokumen berupa bukti kepemilikan tanah atas nama Zarof Ricar saat menggeledah kantor Agung Winarno.

Zarof Ricar menitipkan aset-asetnya mulai dari sertifikat tanah, emas batangan, hingga uang tunai ke Agung Winarno.

KPK periksa Robert Bonosusatya terkait dugaan upah pungut jalur hauling batu bara di Kukar dalam kasus TPPU Rita Widyasari.

Penyidik temukan transaksi mencurigakan terkait tata niaga emas di dalam negeri oleh toko perusahaan pemurnian emas pakai hasil tambang ilegal.

Ary Bakri juga dituntut membayar denda Rp600 Juta dan uang pengganti Rp21,6 miliar.

Andhi Pramono saat ini juga tengah menjalani hukuman atas kasus gratifikasi di Bea Cukai sebelumnya.