Indeks Kasus Tppu

Panji Gumilang dilimpahkan ke JPU terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Pesantren Indonesia.

Dengan terbuktinya para pemohon terlibat dalam TPPU, Jaksa KPK menilai mereka tidak bisa disebut sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pemilik Duta Palma Grup adalah seorang terpidana 16 tahun penjara. Apa saja kasusnya? Simak keterangan berikut.

Usai diperiksa, Kuntu mengaku dicecar oleh penyidik KPK terkait pembangunan kantor DPD PDIP di Sofifi, Maluku Utara.

Tenri tak banyak berkomentar usai diperiksa oleh penyidik KPK soal kasus TPPU terkait aset SYL yang diduga diatasnamakan keluarga.

Kuasa hukum Panji Gumilang mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan.

Menurut Ali Fikri, penyitaan dilakukan sebagai upaya pemulihan aset negara atas korupsi yang dilakukan oleh SYL dan dua tersangka lainnya.

Menurut Yusril, jika Firli mengundurkan diri sebaiknya usai putusan pra peradilan. Namun Firli ingin sesegera mungkin karena tidak mau membuat kegaduhan.

Putusan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo, akan dibacakan di pada hari ini.

Bareskrim Polri menetapkan selebgram asal Makassar, Nur Utami (NU) sebagai tersangka pencucian uang sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

KPK tengah mengusut aliran uang terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Aset senilai Rp89 miliar yang disita dari bandar narkoba berinisial FA alias V berupa uang tunai, kendaraan mewah, hingga sertifikat tanah.

Mahfud MD menegaskan pengungkapan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu masih berjalan, meski banyak tantangannya.

Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara terkait dugaan kasus TPPU Panji Gumilang pada Rabu (16/8/2023).

Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan dan bukti awal telah diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri.