Indeks Kasus Tppu

Penyidik Kejagung menemukan banyak dokumen berupa bukti kepemilikan tanah atas nama Zarof Ricar saat menggeledah kantor Agung Winarno.

Zarof Ricar menitipkan aset-asetnya mulai dari sertifikat tanah, emas batangan, hingga uang tunai ke Agung Winarno.

KPK periksa Robert Bonosusatya terkait dugaan upah pungut jalur hauling batu bara di Kukar dalam kasus TPPU Rita Widyasari.

Penyidik temukan transaksi mencurigakan terkait tata niaga emas di dalam negeri oleh toko perusahaan pemurnian emas pakai hasil tambang ilegal.

Ary Bakri juga dituntut membayar denda Rp600 Juta dan uang pengganti Rp21,6 miliar.

Andhi Pramono saat ini juga tengah menjalani hukuman atas kasus gratifikasi di Bea Cukai sebelumnya.

Letjen TNI Widi Prasetijono diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan lahan BUMD Cilacap.

Kuasa hukum Linda, Deolipa Yumara, menyebut aset-aset yang disita terdiri atas mata uang dan emas itu setelah ditelusuri tidak terkait perkara Hasbi Hasan.

Siapa Menas Erwin yang baru saja ditangkap KPK pada Rabu (24/9/2025). Simak pula peran Menas Erwin dalam TPPU di MA.

Aset yang disamarkan dengan nama anaknya itu disita di daerah Riau dengan luas total lebih dari 13 ribu meter persegi terkait kasus TPPU Zarof Ricar.

Pengajuan red notice Cheryl Darmadi sudah dikirimkan ke Lyon lewat NCB di Jakarta, namun belum bisa dipastikan kapan penerbitannya. 

Kejagung menjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada dua tersangka kasus dugaan korupsi PT Sri Isman Rejeki (Sritex).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, Auditor BPK yang akan diperiksa adalah Syamsudin yang merupakan Auditor Utama Keuangan Negara IV.

Anang menerangkan, pemeriksaan ini berkaitan dengan pengembangan perkara Zarof Ricar, di mana terdapat penyitaan uang hampir Rp1 triliun.

KPK mengaku tantangan pembuktian TPPU adalah asetnya yang terus berpindah-pindah serta bentuknya berubah-ubah seperti dari uang menjadi mobil.

Hukuman eks Hakim Agung, Gazalba Saleh, di tingkat kasasi lebih rendah dua tahun dibandingkan vonis tingkat banding Gazalba di kasus TPPU & gratifikasi.

Penyidik tengah memroses pemblokiran aset untuk tersangka Heru Hanindyo setelah diumumkan sebagai tersangka TPPU pada Senin (28/4/2025).

Kasus TPPU yang disangkakan padanya adalah pengembangan kasus suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur.

Windy Idol diperiksa KPK pada Kamis (24/4) sebagai saksi kasus dugaan TPPU eks di MA. Simak sepak terjang Windy di dunia tarik suara hingga dipanggil KPK.

KPK batal memeriksa adik Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, sebagai saksi kasus TPPU yang menyeret SYL.