Indeks Kasus Tppu
KPK Sempat Dihalangi saat Geledah Kasus Andhi Pramono di Batam
KPK mengingatkan bila ada pihak yang menghalangi upaya penyidikan bisa dijerat Pasal 21 UU Tipikor.
Andhi Pramono Diduga Sembunyikan Bukti Transaksi di Rumah Mertua
Dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan tersangka Andhi Pramono.
Bareskrim Polri Mendalami Dugaan TPPU Panji Gumilang
Bareskrim mendalami dugaan pencucian uang pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
Pembantaran Dicabut, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Rutan KPK
Pembantaran Lukas Enembe dicabut setelah yang bersangkutan selesai menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
KPK Usut Asal-Usul Aset Rafael Alun Trisambodo di Manado
KPK tengah menelusuri asal-usul kepemilikan aset eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo melalui keterangan 13 orang saksi.
KPK Duga Andhi Pramono Bertransaksi Menggunakan Rekening Mertua
Kamariah dicecar penyidik terkait adanya transaksi keuangan Andhi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menggunakan rekening milik mertuanya-Kamariah
KPK Bidik Andhi Pramono dengan Pasal Pencucian Uang
KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal TPPU.
Soal Korupsi BTS 4G, Kejagung Diminta Blokir Rekening Perusahaan
Sebelum memblokir rekening, Ali mendesak Kejagung untuk melakukan penetapan terlebih dahulu perusahaan mana saja yang diduga terlibat korupsi BTS Kominfo.
PPATK Serahkan Hasil Analisis TPPU Achiruddin ke Polda Sumut
PPATK memberikan dukungan kepada penyidik dalam penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal (TPA) gratifikasi terkait migas AKBP AH.
KPK Periksa Grace Tahir soal Dugaan TPPU Rafael Alun
KPK menemukan nama Grace Tahir dalam proses penyidikan, kemudian klarifikasi, kita panggil sebagai saksi Rafael Alun dalam kasus dugaan TPPU.
DPR Sudah Terima Surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023
DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pada tanggal 4 Mei lalu.
KPK Telusuri Kepemilikan Aset Eks Pejabat Pajak Rafael Alun
KPK menelusuri kepemilikan berbagai aset milik eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun dengan menggali keterangan Notaris PPAT Fransiscus Xaverius Arsin.
Mahfud MD sebut Satgas TPPU Rp394 Triliun Bakal Dibentuk Besok
Mahfud MD menyebutkan pemerintah akan membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak Senilai Rp10 Miliar
KPK menyita dua unit mobil, empat bidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa 3 homestay dan satu rumah tinggal.
Kasus Lukas Enembe, KPK Panggil Sekda Papua & Pengacara Lukas
Kasus TPPU Lukas Enembe, KPK memanggil Sekda Papua Ridwan Rumasukun dan Aloysius Renwarin selaku tim penasihat hukum Lukas Enembe.
Penjelasan Kemenkeu soal Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD
Kita bekerjasama dengan data yang sama. Keseluruhan 300 surat dengan nilai Rp349,87 triliun. Sumber suratnya sama, cara menyajikan bisa beda.
Soal Transaksi Rp349 T, Wapres: Momentum Lembaga Negara Berbenah
Ma’ruf Amin meminta agar upaya pengungkapan transaksi janggal senilai Rp349 triliun menjadi momentum bagi setiap lembaga negara untuk berbenah.
Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun
Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang ini sering menjadi besar nilainya karena menyangkut kerja intelijen keuangan.
PPATK Bakal Ungkap Data Transaksi Rp300 Triliun ke Sri Mulyani
PPATK akan membuka data transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan penyidik.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.