Masuk tirto.idIndeks Kasus Tppu
Mahfud Jamin Penanganan TPPU Rp349 T di Kemenkeu Jalan Terus
Mahfud MD menegaskan pengungkapan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu masih berjalan, meski banyak tantangannya.
Polri Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang pada 16 Agustus
Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara terkait dugaan kasus TPPU Panji Gumilang pada Rabu (16/8/2023).
Mahfud Minta Polri Percepat Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang
Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan dan bukti awal telah diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri.
Bareskrim Periksa 2 Anak Panji Gumilang soal Dugaan TPPU
Dua orang saksi ihwal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang merupakan anak Panji Gumilang.
Bareskrim Gandeng PPATK Analisis Dugaan TPPU Panji Gumilang
Ada indikasi TPPU terkait yayasan, penggelapan, korupsi dana BOS, hingga penyalahgunaan zakat oleh Panji Gumilang.
Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri akan Panggil Ahli
Bareskrim akan meminta keterangan dari ahli PPATK, ahli korporasi untuk mengusut kasus TPPU Panji Gumilang.
KPK Sempat Dihalangi saat Geledah Kasus Andhi Pramono di Batam
KPK mengingatkan bila ada pihak yang menghalangi upaya penyidikan bisa dijerat Pasal 21 UU Tipikor.
Andhi Pramono Diduga Sembunyikan Bukti Transaksi di Rumah Mertua
Dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan tersangka Andhi Pramono.
Bareskrim Polri Mendalami Dugaan TPPU Panji Gumilang
Bareskrim mendalami dugaan pencucian uang pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
Pembantaran Dicabut, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Rutan KPK
Pembantaran Lukas Enembe dicabut setelah yang bersangkutan selesai menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
KPK Usut Asal-Usul Aset Rafael Alun Trisambodo di Manado
KPK tengah menelusuri asal-usul kepemilikan aset eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo melalui keterangan 13 orang saksi.
KPK Duga Andhi Pramono Bertransaksi Menggunakan Rekening Mertua
Kamariah dicecar penyidik terkait adanya transaksi keuangan Andhi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menggunakan rekening milik mertuanya-Kamariah
KPK Bidik Andhi Pramono dengan Pasal Pencucian Uang
KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal TPPU.
Soal Korupsi BTS 4G, Kejagung Diminta Blokir Rekening Perusahaan
Sebelum memblokir rekening, Ali mendesak Kejagung untuk melakukan penetapan terlebih dahulu perusahaan mana saja yang diduga terlibat korupsi BTS Kominfo.
PPATK Serahkan Hasil Analisis TPPU Achiruddin ke Polda Sumut
PPATK memberikan dukungan kepada penyidik dalam penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal (TPA) gratifikasi terkait migas AKBP AH.
KPK Periksa Grace Tahir soal Dugaan TPPU Rafael Alun
KPK menemukan nama Grace Tahir dalam proses penyidikan, kemudian klarifikasi, kita panggil sebagai saksi Rafael Alun dalam kasus dugaan TPPU.
DPR Sudah Terima Surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023
DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pada tanggal 4 Mei lalu.
KPK Telusuri Kepemilikan Aset Eks Pejabat Pajak Rafael Alun
KPK menelusuri kepemilikan berbagai aset milik eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun dengan menggali keterangan Notaris PPAT Fransiscus Xaverius Arsin.
Mahfud MD sebut Satgas TPPU Rp394 Triliun Bakal Dibentuk Besok
Mahfud MD menyebutkan pemerintah akan membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak Senilai Rp10 Miliar
KPK menyita dua unit mobil, empat bidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa 3 homestay dan satu rumah tinggal.
