Indeks Kasus Tppu
Bahctiar Nasir Bisa Dijemput Paksa Sebab 3 Kali Mangkir Pemeriksaan
Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.
Kasus Bachtiar Nasir Sempat Terhenti Menjelang Pemilu
Polisi mengakui tak melanjutkan pemeriksaan Bachtiar Nasir karena saat kasus 2 tahun lalu muncul tengah menjelang Pemilu 2019.
Polri Periksa Bachtiar Nasir untuk Klarifikasi Rekening Yayasan
Polri memeriksa ulang Backhtiar Nasir, pentolan GNPF-MUI, untuk mengklarifikasi sejumlah alat bukti soal kasus rekening yayasan.
KPK Periksa 5 Saksi Terkait TPPU Bupati Abdul Latif
Saksi yang diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif sebanyak 5 orang.
Bank Gagal Deteksi Pemilik Duit Rp4,8 Miliar Hasil Jual Narkotika
Pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika menggelabuhi perbankan dan menembus sistem adsministrasi kependudukan untuk menyembunyikan uang Rp4,8 miliar di bank.
KPK Periksa Dokter RS Pondok Indah Terkait Kasus TPPU Adik Zulhas
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZH [Zainudin Hasan]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
KPK Periksa 4 Saksi Pihak Swasta di Kasus TPPU Adik Zulhas
Empat orang dari pihak swasta diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka Zainudin Hasan.
KPK Periksa Pejabat Akta Tanah Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari
KPK telah menetapkan Rita Widyasari dan komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka kasus TPPU.
Bupati Kukar Rita Widyasari Nilai Tuntutan Jaksa Terlalu Tinggi
"Terlalu tinggi," kata Rita singkat.
KPK Periksa Divisi Legal PT Agung Podomoro Land Terkait Kasus Rita
Petinggi PT Agung Podomoro Land diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Kutai Kertanegara non-aktif Rita Widyasari.
KPK Periksa Notaris dan Pengacara Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari
KPK memanggil tiga saksi yang berprofesi sebagai notaris dan pengacara terkait kasus TPPU untuk tersangka Bupati Kutai Kartanegara non-aktif Rita Widyasari alias RIW.
BNN Akan Periksa Aparat Pemerintahan Terkait TPPU Rp6,4 Triliun
BNN mengungkapkan, pihak yang akan diperiksa soal dugaan TPPU ini di antaranya berasal dari aparat pemerintahan.
KPK akan Rilis Tersangka Baru Korporasi Soal Dugaan Pencucian Uang
"Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan di konferensi pers Jumat siang nanti. Yang pasti ini kasus TPPU pertama dengan tersangka korporasi," kata Febri.
KPK Belum Pastikan Setya Novanto Jadi Tersangka Pencucian Uang
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menduga Setya Novanto melakukan tindak pidana pencucian uang.
Polisi: Pembobol Bank DBS Singapura Ditangkap di Indonesia
Bareskrim Mabes Polri merilis penangkapan terhadap pelaku pembobolan Bank DBS di Singapura pada Kamis di sekitar Karawaci, Tangerang.
KPK-PPATK Gelar Pertemuan Bahas Langkah Strategis Tangani TPPU
KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.
KPK Periksa Dokter Kecantikan untuk Kasus TPPU Rita Widyasari
Selain akan memeriksa dokter Sonia Grania Wibisono sebagai saksi, KPK juga memanggil General Manager Hotel Golden Season Samarinda Hanny Kristianto, dan Direktur Keuangan PT Sinar Kumala Naga Rifando.
Buwas Tegur Pejabat Kemenkumhan Soal Kasus Kepala Rutan Purworejo
Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso meminta agar persoalan negara yang dihadapi harus diselesaikan dengan bertanggungjawab.