Indeks Kasus Tppu

KPK memanggil sejumlah saksi untuk tersangka Soetikno Soedarjo sebagai kasus pencucian uang dan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia.

Keempat itu terdiri dari karyawan swasta sampai pengacara. Mereka di antaranya adalah Dwiningsih Haryanti Putri dan Hadi Rusli sebagai karyawan swasta.

Dua anggota polisi yang dipanggil KPK adalah Bripka Deny Murwanto dan AKBP Mugi Sekar Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus TPPU Bupati Latif

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

Polisi mengakui tak melanjutkan pemeriksaan Bachtiar Nasir karena saat kasus 2 tahun lalu muncul tengah menjelang Pemilu 2019.

Polri memeriksa ulang Backhtiar Nasir, pentolan GNPF-MUI, untuk mengklarifikasi sejumlah alat bukti soal kasus rekening yayasan.

Saksi yang diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif sebanyak 5 orang.

Pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika menggelabuhi perbankan dan menembus sistem adsministrasi kependudukan untuk menyembunyikan uang Rp4,8 miliar di bank.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZH [Zainudin Hasan]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Empat orang dari pihak swasta diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka Zainudin Hasan.

KPK telah menetapkan Rita Widyasari dan komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka kasus TPPU.

"Terlalu tinggi," kata Rita singkat.

Petinggi PT Agung Podomoro Land diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Kutai Kertanegara non-aktif Rita Widyasari.

KPK memanggil tiga saksi yang berprofesi sebagai notaris dan pengacara terkait kasus TPPU untuk tersangka Bupati Kutai Kartanegara non-aktif Rita Widyasari alias RIW.

BNN mengungkapkan, pihak yang akan diperiksa soal dugaan TPPU ini di antaranya berasal dari aparat pemerintahan.

"Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan di konferensi pers Jumat siang nanti. Yang pasti ini kasus TPPU pertama dengan tersangka korporasi," kata Febri.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menduga Setya Novanto melakukan tindak pidana pencucian uang.

Bareskrim Mabes Polri merilis penangkapan terhadap pelaku pembobolan Bank DBS di Singapura pada Kamis di sekitar Karawaci, Tangerang.

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.

Selain akan memeriksa dokter Sonia Grania Wibisono sebagai saksi, KPK juga memanggil General Manager Hotel Golden Season Samarinda Hanny Kristianto, dan Direktur Keuangan PT Sinar Kumala Naga Rifando.