Masuk tirto.idIndeks Kasus Tppu
Kasus Lukas Enembe, KPK Panggil Sekda Papua & Pengacara Lukas
Kasus TPPU Lukas Enembe, KPK memanggil Sekda Papua Ridwan Rumasukun dan Aloysius Renwarin selaku tim penasihat hukum Lukas Enembe.
Penjelasan Kemenkeu soal Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD
Kita bekerjasama dengan data yang sama. Keseluruhan 300 surat dengan nilai Rp349,87 triliun. Sumber suratnya sama, cara menyajikan bisa beda.
Soal Transaksi Rp349 T, Wapres: Momentum Lembaga Negara Berbenah
Ma’ruf Amin meminta agar upaya pengungkapan transaksi janggal senilai Rp349 triliun menjadi momentum bagi setiap lembaga negara untuk berbenah.
Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun
Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang ini sering menjadi besar nilainya karena menyangkut kerja intelijen keuangan.
PPATK Bakal Ungkap Data Transaksi Rp300 Triliun ke Sri Mulyani
PPATK akan membuka data transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan penyidik.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.
KPK Telusuri Kepemilikan Aset Richard Louhenapessy Terkait TPPU
KPK periksa sejumlah saksi menelusuri kepemilikan berbagai aset dari tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy.
KPK Periksa Petinggi Summarecon Terkait Kasus TPPU Rahmat Effendi
KPK memeriksa petinggi PT Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.
Polri akan Panggil Manajer Klub Sepakbola di Kasus Robot Trading
Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa manajer salah satu klub sepak bola terkait kasus robot trading Viral Blast.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi jadi Tersangka Pencucian Uang
Penyidik KPK akan memanggil saksi-saksi atas kasus dugaan TPPU Rahmat Effendi.
KPK Sita Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Senilai Rp57 Miliar
Usai ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Angin Prayitno disita asetnya senilai Rp57 miliar oleh KPK.
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Utara
Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.
KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Pencucian Uang
Abdul Wahid sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022.
Kasus TPPU Obat Ilegal, Polri Sita Rp531 Miliar dari Satu Tersangka
Bareskrim Polri dan PPATK mengungkap kasus TPPU terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar dari satu tersangka.
ICW Kritik Proses Pelimpahan Perkara Jaksa Pinangki oleh Kejagung
ICW mempersoalkan sikap Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejari Jakarta Pusat.
Nota Keberatan Wawan Ditolak Hakim, Kasus Pencucian Uang Berlanjut
Menurut majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP atau artinya telah memenuhi syarat formil dan materil.
Minta Pindah ke Lapas Cipinang, Wawan: KPK Terlalu Berlebihan
Terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mengajukan pindah tempat penahanan ke Lapas Kelas I Cipinang.
Dugaan Aliran Uang ke Partai Golkar, Wawan: Inisiatif Saya Membantu
Wawan menyebut aliran dana untuk calon kandidat di Pilkada Tangsel dan Pilgub Banten sebagai inisiatif dia selaku bendahara Golkar.
Wawan Didakwa Lakukan Pencucian Uang Lebih dari Rp500 Miliar
Jaksa menyatakan Wawan telah mengalihkan harta ke berbagai perusahaan serta membelanjakannya ke beragam aset seperti mobil, tanah, hingga rumah.
Tubagus Chaeri Wardana Jalani Sidang Perdana Korupsi Proyek Banten
Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan akan menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Kamis (31/10/2019).
