Masuk tirto.idIndeks Kasus Tppu
Putusan Kasus Korupsi Rafael Alun Akan Dibacakan Siang Ini
Putusan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo, akan dibacakan di pada hari ini.
KPK Sita 3 Mobil Andhi Pramono terkait Kasus TPPU
KPK sita tiga mobil milik Andhi yang terdiri Honda CR-V, Honda Brio Satya, dan satu Smart Tipe Fortwo 52 KW.
Suami Selebgram Nur Utami Pengendali Sabu Jaringan Fredy Pratama
Suami selebgram Nur Utami merupakan koordinator jaringan narkotika Fredy Pratama Pratama di wilayah Sulawesi Selatan.
Selebgram Nur Utami Jadi Tersangka TPPU Kasus Fredy Pratama
Bareskrim Polri menetapkan selebgram asal Makassar, Nur Utami (NU) sebagai tersangka pencucian uang sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.
Soal TPPU Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, KPK: Kita Usut
KPK tengah mengusut aliran uang terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.
Rafael Alun Samarkan Pembelian Rumah Grace Tahir Sebesar Rp5,7 M
Rafael Alun Trisambodo menyamarkan transaksi sebesar Rp5,75 miliar untuk pembelian rumah milik Grace Tahir di Simprug Golf XV No.29
Polri Sita Aset Senilai Rp89 Miliar Terkait TPPU Bandar Narkoba
Aset senilai Rp89 miliar yang disita dari bandar narkoba berinisial FA alias V berupa uang tunai, kendaraan mewah, hingga sertifikat tanah.
Mahfud Jamin Penanganan TPPU Rp349 T di Kemenkeu Jalan Terus
Mahfud MD menegaskan pengungkapan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu masih berjalan, meski banyak tantangannya.
Polri Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang pada 16 Agustus
Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara terkait dugaan kasus TPPU Panji Gumilang pada Rabu (16/8/2023).
Mahfud Minta Polri Percepat Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang
Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan dan bukti awal telah diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri.
Bareskrim Periksa 2 Anak Panji Gumilang soal Dugaan TPPU
Dua orang saksi ihwal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang merupakan anak Panji Gumilang.
Bareskrim Gandeng PPATK Analisis Dugaan TPPU Panji Gumilang
Ada indikasi TPPU terkait yayasan, penggelapan, korupsi dana BOS, hingga penyalahgunaan zakat oleh Panji Gumilang.
Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri akan Panggil Ahli
Bareskrim akan meminta keterangan dari ahli PPATK, ahli korporasi untuk mengusut kasus TPPU Panji Gumilang.
KPK Sempat Dihalangi saat Geledah Kasus Andhi Pramono di Batam
KPK mengingatkan bila ada pihak yang menghalangi upaya penyidikan bisa dijerat Pasal 21 UU Tipikor.
Andhi Pramono Diduga Sembunyikan Bukti Transaksi di Rumah Mertua
Dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan tersangka Andhi Pramono.
Bareskrim Polri Mendalami Dugaan TPPU Panji Gumilang
Bareskrim mendalami dugaan pencucian uang pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
Pembantaran Dicabut, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Rutan KPK
Pembantaran Lukas Enembe dicabut setelah yang bersangkutan selesai menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
KPK Usut Asal-Usul Aset Rafael Alun Trisambodo di Manado
KPK tengah menelusuri asal-usul kepemilikan aset eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo melalui keterangan 13 orang saksi.
KPK Duga Andhi Pramono Bertransaksi Menggunakan Rekening Mertua
Kamariah dicecar penyidik terkait adanya transaksi keuangan Andhi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menggunakan rekening milik mertuanya-Kamariah
KPK Bidik Andhi Pramono dengan Pasal Pencucian Uang
KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal TPPU.
