Masuk tirto.idIndeks Kasus Tppu
Soal Korupsi BTS 4G, Kejagung Diminta Blokir Rekening Perusahaan
Sebelum memblokir rekening, Ali mendesak Kejagung untuk melakukan penetapan terlebih dahulu perusahaan mana saja yang diduga terlibat korupsi BTS Kominfo.
PPATK Serahkan Hasil Analisis TPPU Achiruddin ke Polda Sumut
PPATK memberikan dukungan kepada penyidik dalam penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal (TPA) gratifikasi terkait migas AKBP AH.
KPK Periksa Grace Tahir soal Dugaan TPPU Rafael Alun
KPK menemukan nama Grace Tahir dalam proses penyidikan, kemudian klarifikasi, kita panggil sebagai saksi Rafael Alun dalam kasus dugaan TPPU.
DPR Sudah Terima Surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023
DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pada tanggal 4 Mei lalu.
KPK Telusuri Kepemilikan Aset Eks Pejabat Pajak Rafael Alun
KPK menelusuri kepemilikan berbagai aset milik eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun dengan menggali keterangan Notaris PPAT Fransiscus Xaverius Arsin.
Mahfud MD sebut Satgas TPPU Rp394 Triliun Bakal Dibentuk Besok
Mahfud MD menyebutkan pemerintah akan membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak Senilai Rp10 Miliar
KPK menyita dua unit mobil, empat bidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa 3 homestay dan satu rumah tinggal.
Kasus Lukas Enembe, KPK Panggil Sekda Papua & Pengacara Lukas
Kasus TPPU Lukas Enembe, KPK memanggil Sekda Papua Ridwan Rumasukun dan Aloysius Renwarin selaku tim penasihat hukum Lukas Enembe.
Penjelasan Kemenkeu soal Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD
Kita bekerjasama dengan data yang sama. Keseluruhan 300 surat dengan nilai Rp349,87 triliun. Sumber suratnya sama, cara menyajikan bisa beda.
Soal Transaksi Rp349 T, Wapres: Momentum Lembaga Negara Berbenah
Ma’ruf Amin meminta agar upaya pengungkapan transaksi janggal senilai Rp349 triliun menjadi momentum bagi setiap lembaga negara untuk berbenah.
Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun
Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang ini sering menjadi besar nilainya karena menyangkut kerja intelijen keuangan.
PPATK Bakal Ungkap Data Transaksi Rp300 Triliun ke Sri Mulyani
PPATK akan membuka data transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan penyidik.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.
KPK Telusuri Kepemilikan Aset Richard Louhenapessy Terkait TPPU
KPK periksa sejumlah saksi menelusuri kepemilikan berbagai aset dari tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy.
KPK Periksa Petinggi Summarecon Terkait Kasus TPPU Rahmat Effendi
KPK memeriksa petinggi PT Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.
Polri akan Panggil Manajer Klub Sepakbola di Kasus Robot Trading
Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa manajer salah satu klub sepak bola terkait kasus robot trading Viral Blast.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi jadi Tersangka Pencucian Uang
Penyidik KPK akan memanggil saksi-saksi atas kasus dugaan TPPU Rahmat Effendi.
KPK Sita Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Senilai Rp57 Miliar
Usai ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Angin Prayitno disita asetnya senilai Rp57 miliar oleh KPK.
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Utara
Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.
KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Pencucian Uang
Abdul Wahid sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022.
