Indeks Kasus Tppu

Bareskrim Polri dan PPATK mengungkap kasus TPPU terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar dari satu tersangka.

ICW mempersoalkan sikap Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejari Jakarta Pusat.

Menurut majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP atau artinya telah memenuhi syarat formil dan materil.

Terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mengajukan pindah tempat penahanan ke Lapas Kelas I Cipinang.

Wawan menyebut aliran dana untuk calon kandidat di Pilkada Tangsel dan Pilgub Banten sebagai inisiatif dia selaku bendahara Golkar.

Jaksa menyatakan Wawan telah mengalihkan harta ke berbagai perusahaan serta membelanjakannya ke beragam aset seperti mobil, tanah, hingga rumah.

Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan akan menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Kamis (31/10/2019).

Nico diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait pemberian uang Rp250 juta dari Sunjaya untuk PDIP.

Usai mengungkap kasus TPPU, KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke sejumlah anggota DPRD Banten.

KPK menyita aset dengan total nilai Rp500 miliar dalam penyidikan kasus TPPU yang diduga dilakukan adik dari mantan gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

KPK akhirnya merampungkan penyidikan perkara dugaan TPPU yang dilakukan adik dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana.

Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi dugaan tindak pidana menerima atau memberikan janji terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri 2017.

KPK memanggil empat orang saksi untuk mendalami kasus TPPU Soetikno Soedarjo.

KPK memanggil sejumlah saksi untuk tersangka Soetikno Soedarjo sebagai kasus pencucian uang dan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia.

Keempat itu terdiri dari karyawan swasta sampai pengacara. Mereka di antaranya adalah Dwiningsih Haryanti Putri dan Hadi Rusli sebagai karyawan swasta.

Dua anggota polisi yang dipanggil KPK adalah Bripka Deny Murwanto dan AKBP Mugi Sekar Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus TPPU Bupati Latif

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

Polisi mengakui tak melanjutkan pemeriksaan Bachtiar Nasir karena saat kasus 2 tahun lalu muncul tengah menjelang Pemilu 2019.

Polri memeriksa ulang Backhtiar Nasir, pentolan GNPF-MUI, untuk mengklarifikasi sejumlah alat bukti soal kasus rekening yayasan.

Saksi yang diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif sebanyak 5 orang.