Indeks Kasus Pencucian Uang
Windy Idol Dicegah KPK Bepergian ke Luar Negeri
Ali menuturkan pemberlakuan cegah ke luar negeri tersebut agar Windy Idol tetap berada di Indonesia dan setiap saat bisa memenuhi panggilan KPK.
Apa Itu Pencucian Uang dan Bagaimana Hukumnya di Indonesia?
Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.
Benarkah Raffi Ahmad Terlibat Pencucian Uang? Ini Penjelasannya
Ketua NCW (National Corruption Watch), Hanifa Sutrisna, menuding Raffi Ahmad melakukan tidak pidana pencucian uang.
Panji Gumilang Diperiksa Polisi 5 Jam, Dicecar 55 Pertanyaan
Pemeriksaan Panji dilakukan kurang dari lima jam dan terdapat 55 pertanyaan yang diajukan terkait pengelolaan aset YPI.
Rafael Alun Didakwa Melakukan Pencucian Uang Hasil Korupsi
Selain didakwa terima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa melakukan pencucian uang hasil korupsi periode 2003-2023.
Sidang Vonis Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ditunda Sepekan
KPK mengungkapkan, sidang pembacaan putusan terhadap Angin Prayitno Aji ditunda lantaran majelis hakim belum siap.
Polri Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang pada 16 Agustus
Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara terkait dugaan kasus TPPU Panji Gumilang pada Rabu (16/8/2023).
KPK Cecar Istri Rafael Alun soal Kepemilikan Aset Mewah
Selain istri Rafael, kemarin KPK juga memeriksa 4 orang wiraswasta terkait kasus ini.
Kasus Korupsi Ricky Ham Pagawak, KPK Sita Aset Senilai Rp210 M
Aset Ricky Ham yang disita KPK berupa unit apartemen, 18 bidang tanah dan bangunan, kendaraan hingga uang tunai.
KPK Cegah Pengacara Lukas Enembe ke Luar Negeri
Empat orang yang dicegah ke luar negeri terdiri dari 2 pihak swasta, 1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 pengacara Lukas Enembe.
Tersangka Lagi, Gazalba Saleh Dijerat Pasal Gratifikasi & TPPU
KPK kembali menetapkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang. Sebelumnya dia telah menjadi tersangka suap.
Kemenkeu Limpahkan Dugaan Pencucian Uang Rp300 T ke Aparat Hukum
Temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan akan didalami oleh aparat penegak hukum.
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat
Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.
Jika Terbukti TPPU, Mahfud: Rafael Alun Harus Ditindak
Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.
Berkas Perkara Dugaan Penipuan Eks Ketua DPRD Jabar Lengkap
Bareskrim bekerja sama dengan PPATK guna melacak aliran dana dan memblokir tujuh rekening bank yang digunakan tersangka.
Apa Itu Kasus Pencucian Uang Seperti Pasal yang Menjerat Indra Kenz
Pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan.
Kasus TPPU Obat Ilegal, Polri Sita Rp531 Miliar dari Satu Tersangka
Bareskrim Polri dan PPATK mengungkap kasus TPPU terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar dari satu tersangka.
Berkas Perkara Korupsi Jaksa Pinangki Dilimpahkan ke Kejari Jakpus
Penyidik Kejagung resmi melimpahkan berkas perkara tersangka korupsi dan TPPU Pinangki Sirna Malasari ke JPU Kejari Jakarta Pusat.
Uang Rp50 M Milik Kepala Daerah Diduga Hasil Pencucian Uang Kasino
Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.