Indeks Kasus Pencucian Uang

Penyidik Bareskrim Polri turut menjerat eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro dan empat tersangka lainnya dengan pasal pencucian uang.

Bekas pengacara anak bos Prodia Arifin Nugroho (AN), Evelin Dohar Hutagalung (EDH), diduga tidak hanya menipu AN, tetapi juga menggelapkan & mencuci uang.

Ali menuturkan pemberlakuan cegah ke luar negeri tersebut agar Windy Idol tetap berada di Indonesia dan setiap saat bisa memenuhi panggilan KPK.

Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.

Ketua NCW (National Corruption Watch), Hanifa Sutrisna, menuding Raffi Ahmad melakukan tidak pidana pencucian uang.

Pemeriksaan Panji dilakukan kurang dari lima jam dan terdapat 55 pertanyaan yang diajukan terkait pengelolaan aset YPI.

Selain didakwa terima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa melakukan pencucian uang hasil korupsi periode 2003-2023.

Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara terkait dugaan kasus TPPU Panji Gumilang pada Rabu (16/8/2023).

Selain istri Rafael, kemarin KPK juga memeriksa 4 orang wiraswasta terkait kasus ini.

Aset Ricky Ham yang disita KPK berupa unit apartemen, 18 bidang tanah dan bangunan, kendaraan hingga uang tunai.

Temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan akan didalami oleh aparat penegak hukum.

Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.

Bareskrim bekerja sama dengan PPATK guna melacak aliran dana dan memblokir tujuh rekening bank yang digunakan tersangka.

Pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan.

Bareskrim Polri dan PPATK mengungkap kasus TPPU terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar dari satu tersangka.