Indeks Transaksi Mencurigakan
Mahfud Siap Hadapi Komisi III DPR soal TPPU Rp349 T di Kemenkeu
Mahfud mengaku akan menjelaskan secara terang tentang dugaan pencucian uang hingga Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Kepala PPATK Menghadap Jokowi, Bahas Transaksi Janggal Rp349 T?
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bertemu Presiden Jokowi selama hampir satu jam. Namun ia enggan membeberkan apa yang diarahkan kepala negara pada dirinya.
DPR Dorong Pansus Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu
Desmond mendorong pembentukan Pansus transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Mahfud MD, Sri Mulyani hingga Kepala PPATK juga akan dipanggil bersamaan.
PPATK: Temuan Rp349 Triliun di Kemenkeu Terkait dengan TPPU
Ivan mengungkapkan nilai Rp349 triliun yang merupakan transaksi janggal tidak semuanya terjadi di Kemenkeu.
DPR & PPATK Bahas Transaksi Gelap Rp300 Triliun Selasa Besok
DPR tidak hanya membahas soal dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu saja, tapi juga berkaitan transaksi yang menyasar ke parpol.
Rapat DPR dengan Mahfud MD soal Transaksi Gelap Rp300 T Batal
Habiburokhman mengaku kesal dan tak tahu kapan lagi rapat kerja dengan Menkopolhukam Mahfud MD bahas transaksi mencurigakan Rp300 triliun digelar.
DPR Dorong Bentuk Pansus Transaksi Mencurigakan Kemenkeu
DPR menuntut Kementerian Keuangan untuk membuka diri terhadap pengawasan eksternal sehingga bisa mengembalikan kredibilitas di masyarakat.
KPK Belum Terima Laporan Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu
PPATK menemukan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Informasi ini diklaim belum diterima oleh KPK.
Sri Mulyani: Saya Enggak Tahu, Rp300 T dari Mana Angkanya?
Sri Mulyani mengakui sudah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan adanya aliran transaksi mencurigakan Rp300 triliun di kementeriannya.
Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu Sejak 2009
Mahfud MD menilai pelaporan masalah transaksi mencurigakan di Kemenkeu tidak diproses karena kesibukan luar biasa jabatan Menteri Keuangan sejak 2009.
Kemenkeu Dalami Temuan PPATK Soal Transaksi Rp500 M Rafael Alun
Kemenkeu sedang berkomunikasi dengan PPATK untuk mendapatkan rincian transaksi Rp500 miliar milik Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.
Temuan PPATK Selama 2022: Korupsi, Narkotika hingga Judi Daring
PPATK menghentikan sementara 2.112 rekening berbagai kasus, dengan total dana sejumlah Rp1.758.998.148.780.
PPATK Usut Transaksi Mencurigakan di Rekening Brigadir J usai Tewas
Hasil analisis PPATK terkait transaksi mencurigakan di rekening Brigadir J akan disampaikan ke penyidik.
Bareskrim akan Proses Temuan PPATK soal Transaksi Narkotika Rp120 T
Bareskrim telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan terkait narkotika mencapai Rp120 triliun.
PPATK Terima 68.057 Laporan Transaksi Mencurigakan Selama 2020
PPATK mencatat selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri.
Ada Transaksi Mencurigakan ke 33 Pejabat di Proyek Jalan & Jembatan
PPATK temukan transaksi mencurigakan ke 33 pejabat negara terkait proyek tol dan jembatan.
Bawaslu Siap Usut Transaksi Dana Kampanye Mencurigakan Bareng PPATK
Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye.
Kapuspen TNI Mengaku Tak Tahu Soal Transfer Dana Rp18,8 T
Kapuspen TNI menyatakan tidak tahu ada keterlibatan TNI dalam kasus transfer dana Rp18,8 T dari wilayah Guernsey, Inggris ke Singapura melalui bank Standard Chartered.
Ditjen Pajak: Transfer Rp18,8 T Tak Libatkan Pejabat Negara
Dugaan transfer dana senilai Rp18,8 triliun di Standard Chartered Plc, dari wilayah Guernsey ke Singapura, melibatkan sebanyak 81 WNI.
Tidak Ada Keterlibatan Militer dalam Transfer Dana Rp18,8 T
Sebanyak 81 wajib pajak yang melakukan transfer dana melalui Standard Chartered itu kesemuanya adalah pebisnis.