Indeks Transaksi Mencurigakan

KPU Dalami Temuan PPATK soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Politik
Jumat, 15 Des 2023

KPU Dalami Temuan PPATK soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

KPU akan mempelajari temuan PPATK terkait dugaan dana kampanye yang bersumber dari penambangan ilegal.
Transaksi Keuangan Penipu Tiket Konser Coldplay Capai Rp40 M
Hukum
Selasa, 21 Nov 2023

Transaksi Keuangan Penipu Tiket Konser Coldplay Capai Rp40 M

PPATK sejak pekan lalu sudah melakukan pemblokiran seluruh rekening yang digunakan Ghisca Debora, tersangka penipuan tiket konser Coldplay.
Bareskrim Bentuk Tim Usut Transaksi Mencurigakan Panji Gumilang
Hukum
Jumat, 7 Juli 2023

Bareskrim Bentuk Tim Usut Transaksi Mencurigakan Panji Gumilang

Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penistaan agama. Kini penyidik masih mengusut perkara ini.
Respons KPK soal Transaksi Rp300 M Milik Eks Pegawainya
Hukum
Selasa, 4 Juli 2023

Respons KPK soal Transaksi Rp300 M Milik Eks Pegawainya

KPK berdalih transaksi Rp300 miliar yang dilaporkan PPATK adalah transaksi yang berhubungan dengan bisnis pribadi Tri Suhartanto.
Mahfud: Surpres RUU Perampasan Aset Diteken Jokowi Usai Lebaran
Hukum
Selasa, 18 Apr 2023

Mahfud: Surpres RUU Perampasan Aset Diteken Jokowi Usai Lebaran

Mahfud MD sebut naskah RUU Perampasan Aset selesai secara substansi undang-undang.
Mahfud MD akan Seret Semua Pihak yang Terlibat Transaksi Rp349 T
Hukum
Selasa, 11 Apr 2023

Mahfud MD akan Seret Semua Pihak yang Terlibat Transaksi Rp349 T

Mahfud MD akan menyeret semua pihak yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
Menkeu Buka-bukaan Rincian Transaksi Rp349 T sejak 2009-2023
Ekonomi
Selasa, 11 Apr 2023

Menkeu Buka-bukaan Rincian Transaksi Rp349 T sejak 2009-2023

Kepala PPATK mengirim 300 surat kepada Kementerian Keuangan dari 2009 hingga 2023. Dari surat itu dirincikan transaksi sebesar Rp349 triliun. 
Mahfud MD & Sri Mulyani Kembali Dipanggil DPR soal Dana Rp349 T
Hukum
Senin, 10 Apr 2023

Mahfud MD & Sri Mulyani Kembali Dipanggil DPR soal Dana Rp349 T

Arsul berharap dengan kehadiran tim Komite TPPU menjadi pintu perbaikan dalam pengelolaan anggaran di internal lembaga.
Tidak Benar Arteria Dahlan Dicopot dari Kursi DPR RI
Politik
Selasa, 4 Apr 2023

Tidak Benar Arteria Dahlan Dicopot dari Kursi DPR RI

Informasi yang tersebar di Facebook menyebut Arteria Dahlan dicopot dari jabatan di DPR RI menyusul konflik dengan Mahfud MD.
Soal Transaksi Janggal, Jokowi: Tanyakan Bu Menkeu & Pak Mahfud
Ekonomi
Sabtu, 1 Apr 2023

Soal Transaksi Janggal, Jokowi: Tanyakan Bu Menkeu & Pak Mahfud

Presiden Jokowi enggan berkomentar terkait perbedaan data transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang terjadi antara Sri Mulyani Indrawati dan Mahfud MD.
Heru Pambudi Klaim Sudah Dalami Kasus Dugaan TPPU Rp189 Triliun
Ekonomi
Jumat, 31 Mar 2023

Heru Pambudi Klaim Sudah Dalami Kasus Dugaan TPPU Rp189 Triliun

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengakui menerima surat dari PPATK dalam kasus TPPU Rp189 triliun.
Soal Rp349 T, Mahfud Klaim Datanya Tak Beda dengan Sri Mulyani
Ekonomi
Kamis, 30 Mar 2023

Soal Rp349 T, Mahfud Klaim Datanya Tak Beda dengan Sri Mulyani

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap tidak ada perbedaan dari data yang dimilikinya dengan Sri Mulyani. Tetapi hanya salah menafsirkan data.
Mahfud Duga Anak Buah Sri Mulyani Kerap Tak Lapor Temuan TPPU
Hukum
Rabu, 29 Mar 2023

Mahfud Duga Anak Buah Sri Mulyani Kerap Tak Lapor Temuan TPPU

Mahfud MD sebut Sri Mulyani kerap tidak mendapat laporan dari anak buahnya terkait dugaan TPPU yang diserahkan PPATK.
Mahfud MD Jelaskan Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Hukum
Rabu, 29 Mar 2023

Mahfud MD Jelaskan Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun

Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.
Benny Sindir Mahfud Ada Motif Politik Ungkap Transaksi Janggal
Politik
Rabu, 29 Mar 2023

Benny Sindir Mahfud Ada Motif Politik Ungkap Transaksi Janggal

Benny K Harman berseloroh yang dilakukan Mahfud MD sudah seperti oposisi yang mengkritik kinerja pemerintah.
Mahfud Yakin Tak Salah Buka Transaksi Janggal Rp349 T ke Publik
Politik
Rabu, 29 Mar 2023

Mahfud Yakin Tak Salah Buka Transaksi Janggal Rp349 T ke Publik

Mahfud MD yakin tak ada aturan yang melarang dirinya mengumumkan LHA PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.
Komisi III Sempat Persoalkan Sri Mulyani Absen RDPU TPPU Rp349 T
Politik
Rabu, 29 Mar 2023

Komisi III Sempat Persoalkan Sri Mulyani Absen RDPU TPPU Rp349 T

Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.
Pertemuan DPR & Mahfud soal Rp349 Triliun akan Berlangsung Panas
Politik
Rabu, 29 Mar 2023

Pertemuan DPR & Mahfud soal Rp349 Triliun akan Berlangsung Panas

Mahfud sudah tidak sabar ingin bertemu Komisi III DPR guna menjelaskan isu transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
Tak Ada Sri Mulyani di Rapat Komisi III dengan Komite TPPU Besok
Politik
Selasa, 28 Mar 2023

Tak Ada Sri Mulyani di Rapat Komisi III dengan Komite TPPU Besok

DPR hanya mengundang Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU Ivan Yustiavandana  terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
Respons Mahfud MD soal Tudingan Ia Membocorkan Informasi PPATK
Hukum
Selasa, 28 Mar 2023

Respons Mahfud MD soal Tudingan Ia Membocorkan Informasi PPATK

Mahfud MD menjamin dirinya akan datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023).