Indeks Transaksi Mencurigakan
OJK Dalami Transfer Mencurigakan Rp18,8 Triliun
Regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana sebesar $1,4 miliar dari Guernsey yang sebagian besar milik nasabah Indonesia.
Transfer Rp18,8 T Temuan PPATK Diduga untuk Hindari Pajak
Dian Ediana menegaskan pelanggaran hukum dengan menghindari kewajiban pajak (tax evasion) masih bersifat dugaan sementara.