Indeks Ppatk
Apa Itu PPATK dan Apa Saja Tugas, Fungsi, Wewenang PPATK?
Apa itu PPATK? Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPATK? Berikut penjelasan tentang tugas serta fungsi dan wewenang PPATK.
PPATK Usut Transaksi Mencurigakan di Rekening Brigadir J usai Tewas
Hasil analisis PPATK terkait transaksi mencurigakan di rekening Brigadir J akan disampaikan ke penyidik.
Bareskrim Kembali Periksa 3 Petinggi ACT
Penyidik bakal memelajari hasil analisis PPATK, meminta data keuangan dari rekening-rekening ACT dan pihak terafiliasi, serta menelusuri aset.
PPATK Temukan Aliran Dana Rp64 Miliar dari LN Masuk Kantong ACT
Berdasarkan data transaksi periode 2014-Juli 2022, terdapat dana masuk dari luar negeri sebesar Rp64 miliar dan dana keluar negeri sebesar Rp52 miliar.
PPATK Ungkap Alasan Baru Blokir Rekening ACT
PPATK menyatakan telah memblokir 60 rekening keuangan milik ACT yang berada di 33 bank.
Rawan Penyelewengan, PPATK Harap Masyarakat Lebih Bijak Berdonasi
Niat baik ini perlu diperhatikan pemilihan platform dalam menyalurkan donasi baik online, ataupun secara langsung kepada pengelola.
PPATK Bekukan 21 Rekening Bank Kelompok Khilafatul Muslimin
PPATK membekukan sebanyak 21 rekening bank yang diduga milik kelompok Khilafatul Muslimin.
Jokowi Ingatkan Tantangan Kejahatan Siber Meningkat di Masa Depan
Jokowi minta agar seluruh jajaran tidak berpuas diri pada hasil kerja selama 2 dekade dalam memberantas TPPU maupun terorisme.
PPATK Endus Aliran Uang Investasi Bodong ke Klub Sepak Bola
Nama klub sepak bola yang menjadi wadah tempat pencucian uang investasi bodong masih dirahasiakan.
PPATK Bekukan 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,9 Miliar
Modus aliran uang cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan lain-lain.
PPATK Blokir 150 Rekening Senilai Rp361,2 Miliar Terkait Binomo
PPATK menduga pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia menerima dana 7,9 juta Euro.
PPATK Imbau Warga Tak Tergiur Investasi dengan Untung Cepat
Belajar dari kasus Binomo dan Quotex, Kepala PPATK minta masyarakat lebih cermat dan waspada dalam berinvestasi.
Cegah Investasi Bodong, PPATK Bakal Pantau Crazy Rich Baru
PPATK sedang memantau kalangan anak muda super kaya, atau saat ini dikenal dengan crazy rich.
PPATK Masih Temukan Transaksi Keuangan di Binomo & Quotex
Aliran dana masih ada Binomo dan Quotex, tetapi angkanya minim.
PPATK Telusuri Aliran Dana Terkait Investasi Bodong ke Luar Nageri
PPATK menemukan aliran dana terkait investasi ilegal menuju Singapura, Australia, Cina, dan Amerika Serikat.
PPATK Selidiki Aliran Dana Rp8,26 Triliun Terkait Investasi Bodong
PPATK menerima 375 laporan terkait dugaan investasi ilegal alias bodong dengan nilai transaksi mencapai Rp8,26 triliun.
PPATK Ungkap 3 Modus Sumber Dana Terorisme di Indonesia selama 2021
PPATK mengungkap modus penghimpunan dana terorisme di Indonesia 2021 terdiri atas donasi pribadi, yayasan dan badan usaha.
BNPT Gandeng PPATK & Densus 88 Lacak Pendanaan JI Lampung
Penelusuran pendanaan Jemaah Islamiyah dilakukan usai penangkapan para pengurus organisasi Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf (LAZ-ABA) pekan lalu.
Jokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK 2021-2026
Ivan Yustiavandana sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
PPATK Tak Serahkan Temuan Rp120 Triliun Transaksi Narkoba ke Polri
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menemui PPATK untuk membahas temuan transaksi narkoba hingga Rp120 triliun.