Indeks Ppatk

PPATK menerima 375 laporan terkait dugaan investasi ilegal alias bodong dengan nilai transaksi mencapai Rp8,26 triliun.

PPATK mengungkap modus penghimpunan dana terorisme di Indonesia 2021 terdiri atas donasi pribadi, yayasan dan badan usaha.

Penelusuran pendanaan Jemaah Islamiyah dilakukan usai penangkapan para pengurus organisasi Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf (LAZ-ABA) pekan lalu.

Ivan Yustiavandana sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menemui PPATK untuk membahas temuan transaksi narkoba hingga Rp120 triliun.

Bareskrim telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan terkait narkotika mencapai Rp120 triliun.

Bareskrim Polri dan PPATK mengungkap kasus TPPU terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar dari satu tersangka.

PPATK) mengusulkan revisi UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

PPATK mendukung pemerintah mencegah dan memberantas berbagai aktivitas organisasi terorisme di Indonesia melalui pemantauan aliran dana.

PPATK memastikan sumbangan Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio di Sumatera Selatan bodong alias fiktif.

Simpulan sementara PPATK uang yang disebut dalam bilyet giro milik Akidi Tio itu tidak ada.

PPATK sebut tidak pernah menguraikan substansi, seperti jumlah uang dan tujuan transfer dari 92 rekening terkait FPI saat disampaikan ke publik.

PPATK mencatat selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri. 

Tazneen Miriam Sailar, seorang WN Inggris jadi penghimpun dana ilegal asal Indonesia untuk jihadis di Suriah dideteksi mengirim dana ke rekening FPI.

Hasil analisis PPATK menjadi masukan Bareskrim dan akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana aliran dana FPI.

Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara terkait kasus pemblokiran rekening FPI.

Rekening Munarman yang dibekukan berisi uang untuk keperluan berobat ibunya.

Rekening FPI dan yang terafiliasi dengan mereka diblokir PPATK. Anggota DPR bilang tanpa bukti yang cukup, itu bisa disebut sewenang-wenang.

Presiden Jokowi melantik Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK.

KPK dan PPATK dinilai perlu melakukan pengawasan secara ketat dan melekat terhadap program Kartu Prakerja yang menuai kritik.