Indeks Ppatk

Modus aliran uang cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan lain-lain.

PPATK menduga pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia menerima dana 7,9 juta Euro.

Belajar dari kasus Binomo dan Quotex, Kepala PPATK minta masyarakat lebih cermat dan waspada dalam berinvestasi.

PPATK sedang memantau kalangan anak muda super kaya, atau saat ini dikenal dengan crazy rich.

Aliran dana masih ada Binomo dan Quotex, tetapi angkanya minim.

PPATK menemukan aliran dana terkait investasi ilegal menuju Singapura, Australia, Cina, dan Amerika Serikat.

PPATK menerima 375 laporan terkait dugaan investasi ilegal alias bodong dengan nilai transaksi mencapai Rp8,26 triliun.

PPATK mengungkap modus penghimpunan dana terorisme di Indonesia 2021 terdiri atas donasi pribadi, yayasan dan badan usaha.

Penelusuran pendanaan Jemaah Islamiyah dilakukan usai penangkapan para pengurus organisasi Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf (LAZ-ABA) pekan lalu.

Ivan Yustiavandana sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menemui PPATK untuk membahas temuan transaksi narkoba hingga Rp120 triliun.

Bareskrim telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan terkait narkotika mencapai Rp120 triliun.

Bareskrim Polri dan PPATK mengungkap kasus TPPU terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar dari satu tersangka.

PPATK) mengusulkan revisi UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

PPATK mendukung pemerintah mencegah dan memberantas berbagai aktivitas organisasi terorisme di Indonesia melalui pemantauan aliran dana.

PPATK memastikan sumbangan Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio di Sumatera Selatan bodong alias fiktif.

Simpulan sementara PPATK uang yang disebut dalam bilyet giro milik Akidi Tio itu tidak ada.

PPATK sebut tidak pernah menguraikan substansi, seperti jumlah uang dan tujuan transfer dari 92 rekening terkait FPI saat disampaikan ke publik.

PPATK mencatat selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri. 

Tazneen Miriam Sailar, seorang WN Inggris jadi penghimpun dana ilegal asal Indonesia untuk jihadis di Suriah dideteksi mengirim dana ke rekening FPI.