Masuk tirto.idIndeks Ppatk
PPATK Endus 36% Dana Proyek Strategis Masuk Kantong Politikus
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,7 persen dana mengalir ke politikus serta digunakan untuk membeli aset.
PPATK Sebut Transaksi Judi Online 2023 Capai Rp327 Triliun
PPATK menemukan, judi online pada 2023 marak menggunakan modus nomine atau rekening orang lain.
KPK Tindak Lanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Pemilu
KPK akan mempelajari terlebih dahulu terkait laporan PPATK soal dugaan adanya kejanggalan dana kampanye dari tambang ilegal.
KPU Dalami Temuan PPATK soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
KPU akan mempelajari temuan PPATK terkait dugaan dana kampanye yang bersumber dari penambangan ilegal.
Menag & PPATK Teken MoU Awasi Transaksi Mencurigakan di Kemenag
Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menandatangani MoU tentang pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Kemenag RI.
Transaksi Keuangan Penipu Tiket Konser Coldplay Capai Rp40 M
PPATK sejak pekan lalu sudah melakukan pemblokiran seluruh rekening yang digunakan Ghisca Debora, tersangka penipuan tiket konser Coldplay.
PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Anggota BPK Achsanul Qosasi
Jampidsus Kejagung telah menetapkan Anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka korupsi proyek BTS 4G Kominfo.
PPATK Pastikan Cek Senilai Rp2 Triliun di Rumah SYL Palsu
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan nama dalam cek senilai Rp2 triliun yang ditemukan di rumah dinas SYL terindikasi sebagai pelaku penipuan.
Kepala PPATK Bertemu Jokowi, Singgung soal Kasus SYL dan FATF
Jokowi memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/10/2023) membahas kasus eks Mentan Syahrul Yasin Limpo dan FATF.
Jokowi Sarapan Data Intelijen Setiap Pagi dari BIN, BAIS-PPATK
Presiden Jokowi mengakui setiap hari mendapatkan data dan informasi terkait politik hingga sosial dari intelijen BIN, BAIS TNI, Kepolisian, PPATK.
Skema Single Salary ASN Sedang Diuji Coba di KPK & PPATK
Skema single salary sedang diuji coba untuk para ASN KPK dan PPATK.
OJK Diminta Ajak PPATK Telusuri Aliran Dana dari Pinjol Ilegal
YLKI berharap OJK bisa menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana dari investor pinjol ilegal.
Mahfud Minta Polri Percepat Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang
Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan dan bukti awal telah diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri.
Bareskrim Gandeng PPATK Analisis Dugaan TPPU Panji Gumilang
Ada indikasi TPPU terkait yayasan, penggelapan, korupsi dana BOS, hingga penyalahgunaan zakat oleh Panji Gumilang.
Bareskrim Bentuk Tim Usut Transaksi Mencurigakan Panji Gumilang
Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penistaan agama. Kini penyidik masih mengusut perkara ini.
Respons KPK soal Transaksi Rp300 M Milik Eks Pegawainya
KPK berdalih transaksi Rp300 miliar yang dilaporkan PPATK adalah transaksi yang berhubungan dengan bisnis pribadi Tri Suhartanto.
PPATK Temukan Transaksi Rp442 Miliar Terkait Kasus TPPO
PPATK menemukan transaksi mencurigakan terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan nilai Rp442 miliar sepanjang 2023.
Soal Dana Kampanye Caleg dari Sumber Ilegal, KPU Gandeng PPATK
Idham Holik mengatakan KPU memang bekerja sama dengan PPATK untuk telusuri dana kampanye caleg dari sumber ilegal.
PPATK Serahkan Hasil Analisis TPPU Achiruddin ke Polda Sumut
PPATK memberikan dukungan kepada penyidik dalam penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal (TPA) gratifikasi terkait migas AKBP AH.
Efektivitas Pembentukan Satgas TPPU & Perlunya Independensi Tim
Satgas TPPU yang dibentuk Mahfud MD dkk dinilai semestinya melibatkan pihak independen di luar pemerintahan.
