Indeks Ppatk
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin Meninggal Dunia, 14 Maret 2020
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin meninggal pada Sabtu (14/3/2020). Kabar duka ini dibenarkan oleh Kementerian Keuangan.
Uang Rp50 M Milik Kepala Daerah Diduga Hasil Pencucian Uang Kasino
Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.
PPATK Telusuri Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Jiwasraya
PPATK akan menelusuri aliran uang baik perusahaan maupun individu terkait dugaan korupsi Jiwasraya.
PPATK Terima Permintaan Periksa Keuangan PT Asabri
Permintaan serupa diterima PPATK untuk dugaan koruspi Jiwasraya.
PPATK Catat Dana Ilegal Lintas Negara Lampaui PDB Indonesia
PPATK mengatakan dana ilegal semakin hari semakin besar karena didorong oleh globalisasi yang membuat kejahatan ekonomi lintas negara semakin canggih dan terorganisir.
PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Via Kasino di Luar Negeri
PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing.
Polri Siap Usut Temuan PPATK Soal Rekening Kasino Kepala Daerah
Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.
Ada Transaksi Mencurigakan ke 33 Pejabat di Proyek Jalan & Jembatan
PPATK temukan transaksi mencurigakan ke 33 pejabat negara terkait proyek tol dan jembatan.
Bawaslu Siap Usut Transaksi Dana Kampanye Mencurigakan Bareng PPATK
Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye.
PPATK: Papua, Jabar, Sumut, & Sulsel Rawan Pencucian Dana Kampanye
Tingkat kerawanan tertinggi yakni di Papua dengan tingkat kerawanan 9,00, Jawa Barat 8,76, Sumatera Utara 7,30, dan Sulawesi Selatan 7,14.
CPNS PPATK 2018: 526 Pelamar Dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi
Ada sebanyak 526 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS PPATK 2018.
Lebaran 2018: Pegawai Pemerintah Wajib Menolak Parsel Gratifikasi
Pegawai yang mendapat bingkisan Lebaran wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut.
Dilema Saat Transaksi Uang Tunai Bakal Dibatasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong transaksi uang kartal dibatasi maksimal Rp100 juta guna mencegah tindak pidana pencucian uang.
Mabes Polri Angkat Bicara Soal Uang First Travel Rp8,9 Miliar
Menurut Setyo, seluruh uang dengan total Rp8,9 miliar sudah diserahkan pada Kejaksaan Negeri Depok.
KPK Minta Pembatasan Transaksi Uang Tunai Rp100 Juta Dikaji Ulang
Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah terealisasinya undang-undang pembatasan transaksi uang tunai.
DPR Diminta Segera Sahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
Pembatasan transaksi uang kartal ini bermanfaat untuk mempermudah penelusuran kiriman dana yang mencurigakan.
PPATK Sebut Sumber Dana Sindikat Penyebar Hoaks Mudah Dilacak
PPATK menilai proses pelacakan sumber aliran dana untuk sindikat penyebar hoaks tidak rumit dan bisa dilakukan dengan cepat.
Mantan Ketua PPATK Nilai Ada Modus Pencucian Uang di Kasus Setnov
Yunus menerangkan, ada 6 kriteria yang menyebabkan transaksi dinilai mencurigakan.
Temukan 1.119 Transaksi Mencurigakan, PPATK: Ini Terkait Pilkada
"Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan," ujar Dian.
PPATK Belum Bisa Pastikan Waktu Penelusuran Aliran Dana MCA
Hingga saat ini PPATK belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri aliran dana di MCA.