Indeks Ppatk

Hasil analisis PPATK menjadi masukan Bareskrim dan akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana aliran dana FPI.

Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara terkait kasus pemblokiran rekening FPI.

Rekening Munarman yang dibekukan berisi uang untuk keperluan berobat ibunya.

Rekening FPI dan yang terafiliasi dengan mereka diblokir PPATK. Anggota DPR bilang tanpa bukti yang cukup, itu bisa disebut sewenang-wenang.

Presiden Jokowi melantik Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK.

KPK dan PPATK dinilai perlu melakukan pengawasan secara ketat dan melekat terhadap program Kartu Prakerja yang menuai kritik.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin meninggal pada Sabtu (14/3/2020). Kabar duka ini dibenarkan oleh Kementerian Keuangan.

Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.

PPATK akan menelusuri aliran uang baik perusahaan maupun individu terkait dugaan korupsi Jiwasraya.

Permintaan serupa diterima PPATK untuk dugaan koruspi Jiwasraya.

PPATK mengatakan dana ilegal semakin hari semakin besar karena didorong oleh globalisasi yang membuat kejahatan ekonomi lintas negara semakin canggih dan terorganisir.

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing. 

Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.

PPATK temukan transaksi mencurigakan ke 33 pejabat negara terkait proyek tol dan jembatan.

Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye. 

Tingkat kerawanan tertinggi yakni di Papua dengan tingkat kerawanan 9,00, Jawa Barat 8,76, Sumatera Utara 7,30, dan Sulawesi Selatan 7,14.

Ada sebanyak 526 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS PPATK 2018.

Pegawai yang mendapat bingkisan Lebaran wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong transaksi uang kartal dibatasi maksimal Rp100 juta guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

Menurut Setyo, seluruh uang dengan total Rp8,9 miliar sudah diserahkan pada Kejaksaan Negeri Depok.