Indeks Ppatk

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.

PPATK sudah mengkaji data aliran dana politik selama Pilkada 2017. Analisis itu dilakukan untuk memetakan potensi adanya aliran dana politik besar selama Pilkada 2018.

Tersangka pencucian uang hasil bisnis narkoba senilai Rp6,4 triliun pernah terjerat pidana judi online. Sindikat tersangka di kasus ini juga terindikasi pernah berhubungan dengan tiga gembong narkoba kakap.

Sejak awal 2017, PPATK memantau potensi penggunaan mata uang digital, semacam Bitcoin, sebagai sarana pencucian uang.

PPATK menilai ada perubahan signifikan pada pola penggalangan dana terorisme di Indonesia. Misalnya, maraknya pemakaian sarana media sosial untuk menarik sumbangan.

PPATK memastikan informasi aliran dana ke Setya Novanto, yang disebut dakwaan Jaksa KPK untuk eks Ketua DPR RI itu, berdasar bukti kuat dari hasil investigasi lembaga tersebut.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.

Keresahan global terhadap "penyakit" penggelapan pajak sudah berlangsung lama. AEoI diharapkan sebagai obat penawar. Apakah efektif?

Dugaan transfer dana senilai Rp18,8 triliun di Standard Chartered Plc, dari wilayah Guernsey ke Singapura, melibatkan sebanyak 81 WNI.

Sebanyak 81 wajib pajak yang melakukan transfer dana melalui Standard Chartered itu kesemuanya adalah pebisnis.

Regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana sebesar $1,4 miliar dari Guernsey yang sebagian besar milik nasabah Indonesia.

Dian Ediana menegaskan pelanggaran hukum dengan menghindari kewajiban pajak (tax evasion) masih bersifat dugaan sementara.

BNPT menerbitkan buku putih yang bisa menjadi panduan bagi kementerian/lembaga menjalankan tugasnya melacak aliran pendanaan bagi teroris pendukung ISIS.

Jika dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini First Travel gagal berdamai dengan para krediturnya, maka ia akan dinyatakan pailit. Lalu bagaimana nasib para jemaah?

Namun, Kiagus enggan menjawab sumber dana dan rekening yang digunakan dalam transaksi itu.

Indonesia dinilai sudah siap untuk masuk dalam Financial Action Task Force (FATF), organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia.

Meski belum ikut menyelidiki aliran dana Saracen. Namun, PPATK mengaku sudah mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Penyidik Polda Metro Jaya menggandeng PPATK untuk menangani kasus Pandawa Group terkait dugaan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Presiden Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, baru saja melantik pemimpin baru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021. Kiagus Ahmad Badaruddin menjadi sosok yang dipercaya untuk menempati posisi tersebut. Ia didampingi oleh Dian Ediana Rae sebagai wakilnya yang juga ikut dilantik hari ini (26/10/2016) di Istana Negara Jakarta.

Kiagus Ahmad Badaruddin dan Dian Ediana Rae dilantik menjadi Kepala dan Wakil Kepala PPATK untuk periode 2016-2021 oleh Presiden Joko Widodo.