Indeks Ppatk

Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah terealisasinya undang-undang pembatasan transaksi uang tunai.

Pembatasan transaksi uang kartal ini bermanfaat untuk mempermudah penelusuran kiriman dana yang mencurigakan.

PPATK menilai proses pelacakan sumber aliran dana untuk sindikat penyebar hoaks tidak rumit dan bisa dilakukan dengan cepat.

Yunus menerangkan, ada 6 kriteria yang menyebabkan transaksi dinilai mencurigakan.

"Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan," ujar Dian.

Hingga saat ini PPATK belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri aliran dana di MCA.

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.

PPATK sudah mengkaji data aliran dana politik selama Pilkada 2017. Analisis itu dilakukan untuk memetakan potensi adanya aliran dana politik besar selama Pilkada 2018.

Tersangka pencucian uang hasil bisnis narkoba senilai Rp6,4 triliun pernah terjerat pidana judi online. Sindikat tersangka di kasus ini juga terindikasi pernah berhubungan dengan tiga gembong narkoba kakap.

Sejak awal 2017, PPATK memantau potensi penggunaan mata uang digital, semacam Bitcoin, sebagai sarana pencucian uang.

PPATK menilai ada perubahan signifikan pada pola penggalangan dana terorisme di Indonesia. Misalnya, maraknya pemakaian sarana media sosial untuk menarik sumbangan.

PPATK memastikan informasi aliran dana ke Setya Novanto, yang disebut dakwaan Jaksa KPK untuk eks Ketua DPR RI itu, berdasar bukti kuat dari hasil investigasi lembaga tersebut.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.

Keresahan global terhadap "penyakit" penggelapan pajak sudah berlangsung lama. AEoI diharapkan sebagai obat penawar. Apakah efektif?

Dugaan transfer dana senilai Rp18,8 triliun di Standard Chartered Plc, dari wilayah Guernsey ke Singapura, melibatkan sebanyak 81 WNI.

Sebanyak 81 wajib pajak yang melakukan transfer dana melalui Standard Chartered itu kesemuanya adalah pebisnis.

Regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana sebesar $1,4 miliar dari Guernsey yang sebagian besar milik nasabah Indonesia.

Dian Ediana menegaskan pelanggaran hukum dengan menghindari kewajiban pajak (tax evasion) masih bersifat dugaan sementara.

BNPT menerbitkan buku putih yang bisa menjadi panduan bagi kementerian/lembaga menjalankan tugasnya melacak aliran pendanaan bagi teroris pendukung ISIS.

Jika dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini First Travel gagal berdamai dengan para krediturnya, maka ia akan dinyatakan pailit. Lalu bagaimana nasib para jemaah?