Indeks Ppatk

Aloysius menyebut PPATK tak berhak mengungkap transaksi perjudian di kasino Singapura itu lantaran menggunakan uang pribadi milik Lukas Enembe.

PPATK mencatat Lukas Enembe melakukan transaksi perjudian lintas negara dengan nilai besar.

Aliran judi online senilai Rp155,459 triliun itu diduga mengalir ke berbagai kelompok, mulai masyarakat, mahasiswa hingga anggota Polri.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan Imigrasi atas permintaan KPK.

Apa itu PPATK? Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPATK? Berikut penjelasan tentang tugas serta fungsi dan wewenang PPATK.

Hasil analisis PPATK terkait transaksi mencurigakan di rekening Brigadir J akan disampaikan ke penyidik.

Penyidik bakal memelajari hasil analisis PPATK, meminta data keuangan dari rekening-rekening ACT dan pihak terafiliasi, serta menelusuri aset.

Berdasarkan data transaksi periode 2014-Juli 2022, terdapat dana masuk dari luar negeri sebesar Rp64 miliar dan dana keluar negeri sebesar Rp52 miliar.

PPATK menyatakan telah memblokir 60 rekening keuangan milik ACT yang berada di 33 bank.

Niat baik ini perlu diperhatikan pemilihan platform dalam menyalurkan donasi baik online, ataupun secara langsung kepada pengelola.

PPATK membekukan sebanyak 21 rekening bank yang diduga milik kelompok Khilafatul Muslimin.

Jokowi minta agar seluruh jajaran tidak berpuas diri pada hasil kerja selama 2 dekade dalam memberantas TPPU maupun terorisme.

Nama klub sepak bola yang menjadi wadah tempat pencucian uang investasi bodong masih dirahasiakan.

Modus aliran uang cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan lain-lain.

PPATK menduga pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia menerima dana 7,9 juta Euro.

Belajar dari kasus Binomo dan Quotex, Kepala PPATK minta masyarakat lebih cermat dan waspada dalam berinvestasi.

PPATK sedang memantau kalangan anak muda super kaya, atau saat ini dikenal dengan crazy rich.

Aliran dana masih ada Binomo dan Quotex, tetapi angkanya minim.

PPATK menemukan aliran dana terkait investasi ilegal menuju Singapura, Australia, Cina, dan Amerika Serikat.

PPATK menerima 375 laporan terkait dugaan investasi ilegal alias bodong dengan nilai transaksi mencapai Rp8,26 triliun.