Indeks Ppatk

PPATK) mengusulkan revisi UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

PPATK memastikan sumbangan Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio di Sumatera Selatan bodong alias fiktif.

Simpulan sementara PPATK uang yang disebut dalam bilyet giro milik Akidi Tio itu tidak ada.

PPATK sebut tidak pernah menguraikan substansi, seperti jumlah uang dan tujuan transfer dari 92 rekening terkait FPI saat disampaikan ke publik.

PPATK mencatat selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri. 

Tazneen Miriam Sailar, seorang WN Inggris jadi penghimpun dana ilegal asal Indonesia untuk jihadis di Suriah dideteksi mengirim dana ke rekening FPI.

Hasil analisis PPATK menjadi masukan Bareskrim dan akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana aliran dana FPI.

Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara terkait kasus pemblokiran rekening FPI.

Rekening Munarman yang dibekukan berisi uang untuk keperluan berobat ibunya.

Rekening FPI dan yang terafiliasi dengan mereka diblokir PPATK. Anggota DPR bilang tanpa bukti yang cukup, itu bisa disebut sewenang-wenang.

Presiden Jokowi melantik Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK.

KPK dan PPATK dinilai perlu melakukan pengawasan secara ketat dan melekat terhadap program Kartu Prakerja yang menuai kritik.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin meninggal pada Sabtu (14/3/2020). Kabar duka ini dibenarkan oleh Kementerian Keuangan.

Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.

PPATK mengatakan dana ilegal semakin hari semakin besar karena didorong oleh globalisasi yang membuat kejahatan ekonomi lintas negara semakin canggih dan terorganisir.

PPATK akan menelusuri aliran uang baik perusahaan maupun individu terkait dugaan korupsi Jiwasraya.

Permintaan serupa diterima PPATK untuk dugaan koruspi Jiwasraya.

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing. 

Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.

PPATK temukan transaksi mencurigakan ke 33 pejabat negara terkait proyek tol dan jembatan.