Indeks Ppatk

Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.

PPATK mengatakan dana ilegal semakin hari semakin besar karena didorong oleh globalisasi yang membuat kejahatan ekonomi lintas negara semakin canggih dan terorganisir.

PPATK akan menelusuri aliran uang baik perusahaan maupun individu terkait dugaan korupsi Jiwasraya.

Permintaan serupa diterima PPATK untuk dugaan koruspi Jiwasraya.

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing. 

Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.

PPATK temukan transaksi mencurigakan ke 33 pejabat negara terkait proyek tol dan jembatan.

Tingkat kerawanan tertinggi yakni di Papua dengan tingkat kerawanan 9,00, Jawa Barat 8,76, Sumatera Utara 7,30, dan Sulawesi Selatan 7,14.

Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye. 

Ada sebanyak 526 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS PPATK 2018.

Pegawai yang mendapat bingkisan Lebaran wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong transaksi uang kartal dibatasi maksimal Rp100 juta guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

Menurut Setyo, seluruh uang dengan total Rp8,9 miliar sudah diserahkan pada Kejaksaan Negeri Depok.

Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah terealisasinya undang-undang pembatasan transaksi uang tunai.

Pembatasan transaksi uang kartal ini bermanfaat untuk mempermudah penelusuran kiriman dana yang mencurigakan.

PPATK menilai proses pelacakan sumber aliran dana untuk sindikat penyebar hoaks tidak rumit dan bisa dilakukan dengan cepat.

Yunus menerangkan, ada 6 kriteria yang menyebabkan transaksi dinilai mencurigakan.

"Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan," ujar Dian.

Hingga saat ini PPATK belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri aliran dana di MCA.

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.