Indeks Ppatk

Sebanyak 81 wajib pajak yang melakukan transfer dana melalui Standard Chartered itu kesemuanya adalah pebisnis.

Dugaan transfer dana senilai Rp18,8 triliun di Standard Chartered Plc, dari wilayah Guernsey ke Singapura, melibatkan sebanyak 81 WNI.

Regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana sebesar $1,4 miliar dari Guernsey yang sebagian besar milik nasabah Indonesia.

Dian Ediana menegaskan pelanggaran hukum dengan menghindari kewajiban pajak (tax evasion) masih bersifat dugaan sementara.

BNPT menerbitkan buku putih yang bisa menjadi panduan bagi kementerian/lembaga menjalankan tugasnya melacak aliran pendanaan bagi teroris pendukung ISIS.

Jika dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini First Travel gagal berdamai dengan para krediturnya, maka ia akan dinyatakan pailit. Lalu bagaimana nasib para jemaah?

Namun, Kiagus enggan menjawab sumber dana dan rekening yang digunakan dalam transaksi itu.

Indonesia dinilai sudah siap untuk masuk dalam Financial Action Task Force (FATF), organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia.

Meski belum ikut menyelidiki aliran dana Saracen. Namun, PPATK mengaku sudah mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Penyidik Polda Metro Jaya menggandeng PPATK untuk menangani kasus Pandawa Group terkait dugaan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Presiden Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, baru saja melantik pemimpin baru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021. Kiagus Ahmad Badaruddin menjadi sosok yang dipercaya untuk menempati posisi tersebut. Ia didampingi oleh Dian Ediana Rae sebagai wakilnya yang juga ikut dilantik hari ini (26/10/2016) di Istana Negara Jakarta.

Kiagus Ahmad Badaruddin dan Dian Ediana Rae dilantik menjadi Kepala dan Wakil Kepala PPATK untuk periode 2016-2021 oleh Presiden Joko Widodo.

Nama-nama pimpinan Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),diusulkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kantor Presiden, dan diusulkan juga dari dalam PPATK. Nama-nama tersebut, sekarang sudah berada di saku Presiden yang akan dengan segera membuat keputusan.

BNN memberikan keterangan kepada media terkait Laporan Hasil Analisis (LHA) keuangan mencurigakan dengan nilai sekitar Rp 3,6 triliun dan diduga milik jaringan bandar Narkoba.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana ratusan miliar rupiah dari gembong narkoba yang diduga memiliki hubungan dengan Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati.