Indeks Ppatk
KPK bakal Klarifikasi Harta Jumbo Kepala Bea Cukai Makassar
PPATK disebut sudah mengirimkan hasil analisa harta kekayaan Andhi Pramono kepada KPK. Hasil tersebut akan diklarifikasi oleh lembaga antirasuah.
DPR Minta PPATK Buka Semua Temuan Transaksi Janggal di Kemenkeu
DPR minta PPATK mengungkap secara utuh terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu, PPATK: Dari 200 Analisis
PPATK membenarkan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun yang melibatkan pejabat Kemenkeu. Jumlah tersebut berdasarkan 200 informasi hasil analisa.
Kemenkeu Dalami Temuan PPATK Soal Transaksi Rp500 M Rafael Alun
Kemenkeu sedang berkomunikasi dengan PPATK untuk mendapatkan rincian transaksi Rp500 miliar milik Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.
Soal Dana Janggal Rp300 T di DJP & Bea Cukai, Kemenkeu: Kami Cek
Kemenkeu merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun yang melibatkan pejabat Kemenkeu.
Mahfud Ungkap Ada Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu
Mahfud meminta transaksi keuangan tidak wajar di lingkungan Kemenkeu segera diusut oleh aparat berwenang.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.
KPK Kantongi Nama Konsultan Pajak Urus Harta Rafael Alun
KPK dan PPATK sudah merancang strategi untuk membuktikan siapa sosok konsultan pajak yang digunakan Rafael Alun Trisambodo.
PPATK Dalami Peran Konsultan Pajak Terkait Harta Rafael Alun
PPATK menduga Rafael Alun Trisambodo menggunakan konsultan pajak untuk melakukan tindakan pencucian uang.
Kasus Rafael, DPR Minta Aparat Tanggapi Serius Laporan PPATK
Belajar dari kasus Rafael, aparat penegak hukum diminta mulai memperhatikan secara serius laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.
Menilik Harta Kekayaan Rafael dan Temuan Transaksi Janggal PPATK
PPATK telah menemukan kejanggalan transaksi dari harta kekayaan milik Rafael Alun, pejabat DJP Kemenkeu yang dicopot Sri Mulyani.
Usai Jabatannya Dicopot Sri Mulyani, Rafael Alun Mundur dari ASN
Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur dari aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat 24 Februari 2023.
Mahfud: Sejak 2012 KPK Tak Menindaklanjuti Kekayaan Rafael Alun
Mahfud mengatakan meski PPATK sudah melaporkan kejanggalan transaksi keuangan sejak 2012, namun KPK hingga saat ini belum juga menindaklanjutinya.
PPATK Endus Kejanggalan Transaksi Harta Rafael Alun Trisambodo
PPATK menemukan kejanggalan dari harta kekayaan milik pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Menakar Pengawasan Koperasi yang Lemah usai Jatuh Banyak Korban
Kementerian Koperasi gandeng PPATK melakukan pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi yang diduga bermasalah.
PPATK Temukan Aliran Uang Kejahatan Lingkungan untuk Pemilu 2024
Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.
Gandeng PPATK, Menkop Teten Bakal Awasi Koperasi Bermasalah
"Kami minta kerja sama dengan PPATK untuk melihat lebih jauh praktik-praktik koperasi gagal bayar karena salah pengelolaan."
PPATK Catat Ada 763 Individu Diduga Terlibat Pendanaan Terorisme
Selama 2022, PPATK merilis watchlist pendanaan terorisme ke penyedia jasa keuangan yang mencakup 142 entitas dan 763 individu.
KemenPPPA Gandeng Polri dan Kominfo Tindak Kasus Pornografi Anak
PPATK mengungkap perdagangan video porno dan seksual yang melibatkan anak dengan nilai mencapai Rp114,26 miliar selama 2022.
Temuan PPATK Selama 2022: Korupsi, Narkotika hingga Judi Daring
PPATK menghentikan sementara 2.112 rekening berbagai kasus, dengan total dana sejumlah Rp1.758.998.148.780.