Masuk tirto.idIndeks Tppu
MAKI: KPK Bisa Pakai Pembuktian Terbalik Usut Rp300 T Kemenkeu
MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.
Sri Mulyani Terima 1.129 Laporan TPPU di Kemenkeu dari PPATK
Ada 1.129 laporan dari PPATK terkait TPPU di dalam lingkungan Kemenkeu. Sebanyak 507 laporan bersifat proaktif.
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat
Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Rafael Alun
Pengusutan asal-usul kekayaan Rafael Alun kini dilakukan Deputi Penindakan KPK.
PPATK Temukan Aliran Uang Kejahatan Lingkungan untuk Pemilu 2024
Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.
Isi Pasal Tentang Pencucian Uang-TPPU dalam UU No 8 Tahun 2010
Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.
KPK Telusuri Aset Milik Wali Kota Ambon Nonaktif
KPK terus mengembangkan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon.
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Utara
Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.
Tersangka Korupsi Asabri Juga Harus Dijerat Pidana Pencucian Uang
Tersangka kasus Asabri diancam dengan UU Tipikor. Aktivis antikorupsi menilai UU TPPU juga harus dipakai.
Faye Nicole Jones Dipanggil KPK sebagai Saksi Terkait Kasus Wawan
Faye Nicole Jones dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan (warga binaan).
Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Korupsi Banten Tubagus Chaeri Wardana
Jaksa meminta agar majelis hakim tetap melanjutkan persidangan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Kasus TPPU: Wawan Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa KPK
Wawan meminta sidang eksepsi ditunda hingga tiga minggu, tapi majelis hakim memutuskankan sidang digelar pada 14 November 2019.
Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pencucian Uang
Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Titi Sumawijaya Empel.
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Pencucian Uang Abdul Latif
Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi dugaan tindak pidana menerima atau memberikan janji terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri 2017.
KPK Panggil Sallyawati Rahardja Terkait Kasus Suap & TPPU Garuda
Sallyawati Rahardja dipanggil untuk dua kasus, yakni kasus TPPU yang menjerat Soetikno dan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia.
Emirsyah Satar Tersangka Lagi Kasus TPPU Maskapai Garuda
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Emirsyah Satar tersangka lagi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pembelian mesin maskapai Garuda Indonesia.
Amir Jamaah Islamiyah Para Wijayanto Dapat Dijerat Pasal TPPU
Penyidik menjalin kerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aset jaringan Jamaah Islamiyah pimpinan Para Wijayanto.
Dua Anggota Polri Dipanggil KPK Terkait Kasus TPPU Abdul Latif
Dua anggota polisi yang dipanggil KPK adalah Bripka Deny Murwanto dan AKBP Mugi Sekar Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus TPPU Bupati Latif
Bahctiar Nasir Bisa Dijemput Paksa Sebab 3 Kali Mangkir Pemeriksaan
Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.
