Indeks Tppu

Penyidik menjalin kerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aset jaringan Jamaah Islamiyah pimpinan Para Wijayanto.

Dua anggota polisi yang dipanggil KPK adalah Bripka Deny Murwanto dan AKBP Mugi Sekar Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus TPPU Bupati Latif

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp66,77 miliar.

Saksi yang diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif sebanyak 5 orang.

Pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika menggelabuhi perbankan dan menembus sistem adsministrasi kependudukan untuk menyembunyikan uang Rp4,8 miliar di bank.

Pasutri pelaku penipuan bermodus penjualan valas ditangkap Polda Metro Jaya. Total nilai penipuan yang dilakukan kedua tersangka diduga mencapai Rp20 miliar.  

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menduga Setya Novanto melakukan tindak pidana pencucian uang.

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.

Rita Widyasari bahwa helikopter yang diparkir di halaman rumahnya bukan miliknya melainkan Erwin Aksa.

KPK memeriksa empat saksi yang berasal dari empat perusahaan berbeda kontraktor proyek di kasus Rita Widyasari.

Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso meminta agar persoalan negara yang dihadapi harus diselesaikan dengan bertanggungjawab. 

Buruknya persepsi korupsi terhadap legislatif karena pejabat legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.

Bareskrim Polri hingga kini masih menyelidiki keterlibatan pengacara First Travel, Deski di kasus dugaan pelanggaran UU TPPU.

Bonie Laksmana, anak kandung Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI) diperiksa KPK dalam kaitan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya.

Penyidik Polda Metro Jaya menggandeng PPATK untuk menangani kasus Pandawa Group terkait dugaan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK membekukan tiga rekening pribadi milik Bambang Irianto, tersangka korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012 yang disinyalir terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi.