Masuk tirto.idIndeks Tppu
Bareskrim Periksa 2 Anak Panji Gumilang soal Dugaan TPPU
Dua orang saksi ihwal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang merupakan anak Panji Gumilang.
KPK Usut Jumlah Fee yang Diterima Rafael Alun soal Urusan Pajak
Sebanyak tiga orang saksi diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan fee Rafael Alun Trisambodo.
Andhi Pramono Diduga Sembunyikan Bukti Transaksi di Rumah Mertua
Dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan tersangka Andhi Pramono.
KPK Bidik Andhi Pramono dengan Pasal Pencucian Uang
KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal TPPU.
Soal Dana Kampanye Caleg dari Sumber Ilegal, KPU Gandeng PPATK
Idham Holik mengatakan KPU memang bekerja sama dengan PPATK untuk telusuri dana kampanye caleg dari sumber ilegal.
KPK Telusuri Asal-Usul Perusahaan Konsultan Pajak Milik Rafael
KPK saat ini tengah menelusuri asal-usul pendirian perusahaan konsultan pajak milik tersangka Rafael Alun Trisambodo.
PPATK Serahkan Hasil Analisis TPPU Achiruddin ke Polda Sumut
PPATK memberikan dukungan kepada penyidik dalam penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal (TPA) gratifikasi terkait migas AKBP AH.
KPK Telusuri Aset & Keuangan Rafael Alun di Ranah Digital
KPK juga berencana mencari aset-aset terkait pencucian uang Rafael Alun Trisambodo yang kemungkinan disembunyikan atas nama orang lain.
Jokowi Mendorong agar RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.
Fakta Kasus Gratifikasi Rafael Alun & Janji KPK Pakai Pasal TPPU
Ketua KPK Firli Bahuri berjanji menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan pasal TPPU, usai menjadi tersangka gratifikasi.
Dalih KPK Belum Mau Jerat Rafael Alun dengan Pasal TPPU
KPK berdalih masih fokus mendalami perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dulu, tapi tak menutup kemungkinan akan jerat dengan pasal TPPU.
Penjelasan Kemenkeu soal Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD
Kita bekerjasama dengan data yang sama. Keseluruhan 300 surat dengan nilai Rp349,87 triliun. Sumber suratnya sama, cara menyajikan bisa beda.
Soal Transaksi Rp349 T, Wapres: Momentum Lembaga Negara Berbenah
Ma’ruf Amin meminta agar upaya pengungkapan transaksi janggal senilai Rp349 triliun menjadi momentum bagi setiap lembaga negara untuk berbenah.
Mahfud Duga Anak Buah Sri Mulyani Kerap Tak Lapor Temuan TPPU
Mahfud MD sebut Sri Mulyani kerap tidak mendapat laporan dari anak buahnya terkait dugaan TPPU yang diserahkan PPATK.
Mahfud MD Jelaskan Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.
Mahfud Yakin Tak Salah Buka Transaksi Janggal Rp349 T ke Publik
Mahfud MD yakin tak ada aturan yang melarang dirinya mengumumkan LHA PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.
Komisi III Sempat Persoalkan Sri Mulyani Absen RDPU TPPU Rp349 T
Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.
Tak Ada Sri Mulyani di Rapat Komisi III dengan Komite TPPU Besok
DPR hanya mengundang Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU Ivan Yustiavandana terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe, Terancam Dijerat Pasal TPPU
KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.
Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun
Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang ini sering menjadi besar nilainya karena menyangkut kerja intelijen keuangan.
