Indeks Tppu

Politik
Selasa, 28 Mar 2023

Tak Ada Sri Mulyani di Rapat Komisi III dengan Komite TPPU Besok

DPR hanya mengundang Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU Ivan Yustiavandana  terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
Hukum
Jumat, 24 Mar 2023

KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe, Terancam Dijerat Pasal TPPU

KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.
News
Senin, 20 Mar 2023

Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun

Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang ini sering menjadi besar nilainya karena menyangkut kerja intelijen keuangan.
Hukum
Selasa, 14 Mar 2023

MAKI: KPK Bisa Pakai Pembuktian Terbalik Usut Rp300 T Kemenkeu

MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.
Ekonomi
Minggu, 12 Mar 2023

Sri Mulyani Terima 1.129 Laporan TPPU di Kemenkeu dari PPATK

Ada 1.129 laporan dari PPATK terkait TPPU di dalam lingkungan Kemenkeu. Sebanyak 507 laporan bersifat proaktif.
News
Selasa, 7 Mar 2023

Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
News
Selasa, 7 Mar 2023

PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M

Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar. 
Hukum
Selasa, 7 Mar 2023

KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Rafael Alun

Pengusutan asal-usul kekayaan Rafael Alun kini dilakukan Deputi Penindakan KPK.
Hukum
Jumat, 17 Feb 2023

PPATK Temukan Aliran Uang Kejahatan Lingkungan untuk Pemilu 2024

Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.
Edukasi dan Agama
Kamis, 12 Jan 2023

Isi Pasal Tentang Pencucian Uang-TPPU dalam UU No 8 Tahun 2010

Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.
Hukum
Selasa, 5 Juli 2022

KPK Telusuri Aset Milik Wali Kota Ambon Nonaktif

KPK terus mengembangkan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon.
Hukum
Senin, 10 Jan 2022

KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Utara

Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.
Hukum
Kamis, 4 Feb 2021

Tersangka Korupsi Asabri Juga Harus Dijerat Pidana Pencucian Uang

Tersangka kasus Asabri diancam dengan UU Tipikor. Aktivis antikorupsi menilai UU TPPU juga harus dipakai.
Hukum
Rabu, 18 Des 2019

Faye Nicole Jones Dipanggil KPK sebagai Saksi Terkait Kasus Wawan

Faye Nicole Jones dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan (warga binaan).
Hukum
Kamis, 28 Nov 2019

Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Korupsi Banten Tubagus Chaeri Wardana

Jaksa meminta agar majelis hakim tetap melanjutkan persidangan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Hukum
Kamis, 31 Okt 2019

Kasus TPPU: Wawan Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa KPK

Wawan meminta sidang eksepsi ditunda hingga tiga minggu, tapi majelis hakim memutuskankan sidang digelar pada 14 November 2019.
Hukum
Selasa, 17 Sept 2019

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pencucian Uang

Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Titi Sumawijaya Empel.
Hukum
Senin, 26 Agt 2019

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Pencucian Uang Abdul Latif

Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi dugaan tindak pidana menerima atau memberikan janji terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri 2017.
Hukum
Kamis, 22 Agt 2019

KPK Panggil Sallyawati Rahardja Terkait Kasus Suap & TPPU Garuda

Sallyawati Rahardja dipanggil untuk dua kasus, yakni kasus TPPU yang menjerat Soetikno dan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia.
Hukum
Rabu, 7 Agt 2019

Emirsyah Satar Tersangka Lagi Kasus TPPU Maskapai Garuda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Emirsyah Satar tersangka lagi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pembelian mesin maskapai Garuda Indonesia.