Indeks Tppu
Panji Gumilang Diserahkan ke JPU dalam Kasus TPPU
Panji Gumilang dilimpahkan ke JPU terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Pesantren Indonesia.
Kabareskrim: Polisi akan Menjerat Bandar Judol dengan Pasal TPPU
Polisi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menjerat para bandar judi online dengan pasal TPPU, yakni dengan PPATK, OJK, hingga Bank Indonesia.
PPATK Temukan Dugaan TPPU Pegawai Komdigi yang Terlibat Judol
Dalam kasus ini para pelaku sengaja melakukan transaksi secara daring. Hal itu bertujuan untuk mengelabui rekam jejak transaksi agar tidak terdeteksi.
KPK Sita 43 Bidang Tanah dan Bangunan di Kasus TPPU Ghani Kasuba
Kasus yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara ini berlarut-larut, sejumlah barang bukti baru bermunculan yang kian menguatkan dugaan TPPU.
KPK Periksa Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud di Kasus AGK
Kuntu Daud tidak menjawab banyak pertanyaan media selain menjawab bahwa penyidik mendalami tentang AGK sebelum jadi gubernur.
Gazalba Saleh Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi Hari Ini
Gazalba Saleh akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JPU Ungkap Hakim Gazalba Minta Barang Pribadi Milik Fify Mulyani
Jaksa mencecar saksi Fify Mulyani, tentang pernyataan mengirimkan barang pribadi berupa pasmina kepada Hakim Agung non-aktif, Gazalba Saleh.
Polisi Sita Aset Senilai Rp30 M dari TPPU Bandar Narkoba Kalbar
Pelaku merupakan pengendali peredaran narkoba di wilayah Kalbar. Penyitaan aset itu akhirnya dapat dilakukan usai penelusuran cukup lama dari harta milik W.
KPK Periksa Adik SYL sebagai Saksi Kasus Dugaan Pencucian Uang
Selain Andi Tenri Angka Yasin Limpo, KPK juga memanggil satu saksi lainnya bernama Arjunsing Mandala Putra yang berlatar belakang Swasta.
Anak SYL Diperiksa Terkait TPPU dan Kembalikan Mobil ke KPK
Menurut pengacara SYL, Djamaludin Koedoeboen, pengembalian mobil tersebut untuk membuktikan bahwa keluarga SYL kooperatif dan tidak menyulitkan KPK.
KPK Sita Mobil hingga Jam Mewah Milik Mantan Bupati Kukar
KPK juga menyita 5 bidang tanah seluas ribuan meter persegi dari tersangka Rita Widyasari.
KPK Tanggapi Permintaan SYL Soal Percepatan Sidang TPPU
Menurut Ali Fikri, KPK akan mengoptimalkan pengembalian aset negara untuk mempercepat persidangan perkara TPPU dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo, dkk.
Kejagung Jerat 6 Tersangka Kasus Korupsi Timah dengan Pasal TPPU
Kejagung terus melakukan penelusuran aset dari keenam tersangka kasus korupsi Timah demi mengembalikan kerugian negara.
KPK Panggil Anggota Polri Jadi Saksi Dugaan TPPU Andhi Pramono
Selain anggota Polri, KPK juga memanggil dua saksi lain, yaitu Sayuti (Swasta), dan Rudi Hartono (Swasta).
Gazalba Saleh Beli Sejumlah Aset dari Hasil Gratifikasi
JPU KPK mendakwa harta kekayaan Gazalba Saleh berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.
Hinca Pertanyakan Kinerja Ketua DPR terkait RUU Perampasan Aset
Hinca sebut RUU Perampasan Aset tidak kunjung kembali dibahas oleh Puan selaku pimpinan DPR RI.
Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Jadi Tersangka TPPU
KPK terus melacak dan melakukan penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis milik Eko Darmanto.
Jokowi: TPPU Kian Maju, Kita Harus Canggih, Tidak Boleh Jadul
Jokowi meminta para pejabat negara dan penegak hukum meningkatkan kapasitas keilmuan dan teknologi agar bisa memantau dan menindak seluruh TPPU.
Kejagung Jerat Harvey Moeis dengan Pasal TPPU di Kasus Timah
Penambahan pasal tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah.
Satgas TPPU Tuntaskan 300 LHA Mangkrak Senilai Rp349 Triliun
Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, 300 surat laporan hasil analisis (LHA) dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu senilai Rp349 triliun.