Indeks Tppu

Yunus sebut pada Februari 2022, Anang memesan satu unit motor BMW K51 kepada PT Bumi Bangun Bersama melalui dirinya.

PPATK sebut upaya Bareskrim Polri menggunakan pasal TPPU kepada jaringan narkoba seperti Fredy Pratama sudah tepat.

Eko Darmanto merupakan tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Penyidik Bareskrim telah menyita aset senilai Rp273 miliar dari keluarga gembong narkoba Fredy Pratama.

KPK mendalami keikutsertaan Andhi Pramono dalam pengelolaan lembaga pendidikan di Semarang, Jawa Tengah.

KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.

Bareskrim Polri juga telah memeriksa empat saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan TPPU yang menyeret Panji Gumilang.

Mahfud MD menegaskan pengungkapan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu masih berjalan, meski banyak tantangannya.

Sebanyak tiga orang saksi diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan fee Rafael Alun Trisambodo.

KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal TPPU. 

KPK saat ini tengah menelusuri asal-usul pendirian perusahaan konsultan pajak milik tersangka Rafael Alun Trisambodo.

KPK juga berencana mencari aset-aset terkait pencucian uang Rafael Alun Trisambodo yang kemungkinan disembunyikan atas nama orang lain.

RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan pasal TPPU, usai menjadi tersangka gratifikasi.

KPK berdalih masih fokus mendalami perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dulu, tapi tak menutup kemungkinan akan jerat dengan pasal TPPU.