Indeks Tppu
Divonis 14 Tahun Bui, Rafael Alun dan Jaksa Belum Ajukan Banding
Rafael Alun diberi waktu maksimal tujuh hari untuk pengajuan banding atau tidak.
Menemukan Aset Lain Firli Bahuri, Polisi Mendalami Dugaan TPPU
Usai menemukan aset bangunan dan rumah di sejumlah daerah milik Firli Bahuri, polisi kini mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Merunut Kasus Pajak yang Menyeret Jubir AMIN Indra Charismiadji
Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, sebut kasus yang menimpa Indra Charismiadji merupakan bentuk kriminalisasi di tahun politik.
Profil Indra Charismiadji yang Ditahan Buntut Kasus Pajak 2019
Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tak seorang diri.
Kapolri Paparkan Capaian Penuntasan Kasus Kejahatan Selama 2023
Menurut Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dari jumlah kejahatan tahun ini, Polri dapat menyelesaikan 203.293 perkara.
Rafael Alun Dituntut 14 Tahun Penjara & Denda Rp1 Miliar
JPU tuntut Rafael Alun Trisambodo dijatuhi hukuman 14 tahun penjara serta denda sebesar Rp1 miliar.
Bareskrim Tetapkan Panji Gumilang Jadi Tersangka Pencucian Uang
Panji Gumilang diduga melakukan penyelewengan dan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada 2019.
Saksi: Anang Beli Motor BMW K51 Diduga Pakai Duit BAKTI Kominfo
Yunus sebut pada Februari 2022, Anang memesan satu unit motor BMW K51 kepada PT Bumi Bangun Bersama melalui dirinya.
Mengungkap Modus Jaringan Narkoba Fredy Pratama & Potensi TPPU
PPATK sebut upaya Bareskrim Polri menggunakan pasal TPPU kepada jaringan narkoba seperti Fredy Pratama sudah tepat.
KPK Periksa Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
Eko Darmanto merupakan tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
Bareskrim Terus Lacak Aset Gembong Narkoba Fredy Pratama
Penyidik Bareskrim telah menyita aset senilai Rp273 miliar dari keluarga gembong narkoba Fredy Pratama.
KPK Duga Andhi Pramono Cuci Uang Lewat Lembaga Pendidikan
KPK mendalami keikutsertaan Andhi Pramono dalam pengelolaan lembaga pendidikan di Semarang, Jawa Tengah.
KPK Duga Lukas Enembe Tukarkan Uang Belasan Miliar Jadi Valas
KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.
Bareskrim Perpanjang Masa Penahanan Panji Gumilang
Bareskrim Polri juga telah memeriksa empat saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan TPPU yang menyeret Panji Gumilang.
Mahfud Jamin Penanganan TPPU Rp349 T di Kemenkeu Jalan Terus
Mahfud MD menegaskan pengungkapan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu masih berjalan, meski banyak tantangannya.
Bareskrim Periksa 2 Anak Panji Gumilang soal Dugaan TPPU
Dua orang saksi ihwal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang merupakan anak Panji Gumilang.
KPK Usut Jumlah Fee yang Diterima Rafael Alun soal Urusan Pajak
Sebanyak tiga orang saksi diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan fee Rafael Alun Trisambodo.
Andhi Pramono Diduga Sembunyikan Bukti Transaksi di Rumah Mertua
Dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan tersangka Andhi Pramono.
KPK Bidik Andhi Pramono dengan Pasal Pencucian Uang
KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal TPPU.
Soal Dana Kampanye Caleg dari Sumber Ilegal, KPU Gandeng PPATK
Idham Holik mengatakan KPU memang bekerja sama dengan PPATK untuk telusuri dana kampanye caleg dari sumber ilegal.