Indeks Tppu
KPK Telusuri Asal-Usul Perusahaan Konsultan Pajak Milik Rafael
KPK saat ini tengah menelusuri asal-usul pendirian perusahaan konsultan pajak milik tersangka Rafael Alun Trisambodo.
PPATK Serahkan Hasil Analisis TPPU Achiruddin ke Polda Sumut
PPATK memberikan dukungan kepada penyidik dalam penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal (TPA) gratifikasi terkait migas AKBP AH.
KPK Telusuri Aset & Keuangan Rafael Alun di Ranah Digital
KPK juga berencana mencari aset-aset terkait pencucian uang Rafael Alun Trisambodo yang kemungkinan disembunyikan atas nama orang lain.
Jokowi Mendorong agar RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.
Fakta Kasus Gratifikasi Rafael Alun & Janji KPK Pakai Pasal TPPU
Ketua KPK Firli Bahuri berjanji menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan pasal TPPU, usai menjadi tersangka gratifikasi.
Dalih KPK Belum Mau Jerat Rafael Alun dengan Pasal TPPU
KPK berdalih masih fokus mendalami perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dulu, tapi tak menutup kemungkinan akan jerat dengan pasal TPPU.
Penjelasan Kemenkeu soal Data Transaksi Janggal dengan Mahfud MD
Kita bekerjasama dengan data yang sama. Keseluruhan 300 surat dengan nilai Rp349,87 triliun. Sumber suratnya sama, cara menyajikan bisa beda.
Soal Transaksi Rp349 T, Wapres: Momentum Lembaga Negara Berbenah
Ma’ruf Amin meminta agar upaya pengungkapan transaksi janggal senilai Rp349 triliun menjadi momentum bagi setiap lembaga negara untuk berbenah.
Mahfud Duga Anak Buah Sri Mulyani Kerap Tak Lapor Temuan TPPU
Mahfud MD sebut Sri Mulyani kerap tidak mendapat laporan dari anak buahnya terkait dugaan TPPU yang diserahkan PPATK.
Mahfud MD Jelaskan Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.
Mahfud Yakin Tak Salah Buka Transaksi Janggal Rp349 T ke Publik
Mahfud MD yakin tak ada aturan yang melarang dirinya mengumumkan LHA PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.
Komisi III Sempat Persoalkan Sri Mulyani Absen RDPU TPPU Rp349 T
Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.
Tak Ada Sri Mulyani di Rapat Komisi III dengan Komite TPPU Besok
DPR hanya mengundang Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU Ivan Yustiavandana terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe, Terancam Dijerat Pasal TPPU
KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.
Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun
Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang ini sering menjadi besar nilainya karena menyangkut kerja intelijen keuangan.
MAKI: KPK Bisa Pakai Pembuktian Terbalik Usut Rp300 T Kemenkeu
MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.
Sri Mulyani Terima 1.129 Laporan TPPU di Kemenkeu dari PPATK
Ada 1.129 laporan dari PPATK terkait TPPU di dalam lingkungan Kemenkeu. Sebanyak 507 laporan bersifat proaktif.
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat
Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Rafael Alun
Pengusutan asal-usul kekayaan Rafael Alun kini dilakukan Deputi Penindakan KPK.