Indeks Tppu
Soal Transaksi Rp349 T, Wapres: Momentum Lembaga Negara Berbenah
Ma’ruf Amin meminta agar upaya pengungkapan transaksi janggal senilai Rp349 triliun menjadi momentum bagi setiap lembaga negara untuk berbenah.
Mahfud Duga Anak Buah Sri Mulyani Kerap Tak Lapor Temuan TPPU
Mahfud MD sebut Sri Mulyani kerap tidak mendapat laporan dari anak buahnya terkait dugaan TPPU yang diserahkan PPATK.
Mahfud MD Jelaskan Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.
Mahfud Yakin Tak Salah Buka Transaksi Janggal Rp349 T ke Publik
Mahfud MD yakin tak ada aturan yang melarang dirinya mengumumkan LHA PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.
Komisi III Sempat Persoalkan Sri Mulyani Absen RDPU TPPU Rp349 T
Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.
Tak Ada Sri Mulyani di Rapat Komisi III dengan Komite TPPU Besok
DPR hanya mengundang Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU Ivan Yustiavandana terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe, Terancam Dijerat Pasal TPPU
KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.
Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun
Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang ini sering menjadi besar nilainya karena menyangkut kerja intelijen keuangan.
MAKI: KPK Bisa Pakai Pembuktian Terbalik Usut Rp300 T Kemenkeu
MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.
Sri Mulyani Terima 1.129 Laporan TPPU di Kemenkeu dari PPATK
Ada 1.129 laporan dari PPATK terkait TPPU di dalam lingkungan Kemenkeu. Sebanyak 507 laporan bersifat proaktif.
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat
Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Nilai Transaksi Capai Rp500 M
Dalam periode 2019-2023, transaksi Rafael Alun Trisambodo dan keluarga di 40 rekening mencapai Rp500 miliar.
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Rafael Alun
Pengusutan asal-usul kekayaan Rafael Alun kini dilakukan Deputi Penindakan KPK.
PPATK Temukan Aliran Uang Kejahatan Lingkungan untuk Pemilu 2024
Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.
Isi Pasal Tentang Pencucian Uang-TPPU dalam UU No 8 Tahun 2010
Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.
KPK Telusuri Aset Milik Wali Kota Ambon Nonaktif
KPK terus mengembangkan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon.
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Utara
Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.
Tersangka Korupsi Asabri Juga Harus Dijerat Pidana Pencucian Uang
Tersangka kasus Asabri diancam dengan UU Tipikor. Aktivis antikorupsi menilai UU TPPU juga harus dipakai.
Faye Nicole Jones Dipanggil KPK sebagai Saksi Terkait Kasus Wawan
Faye Nicole Jones dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan (warga binaan).
Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Korupsi Banten Tubagus Chaeri Wardana
Jaksa meminta agar majelis hakim tetap melanjutkan persidangan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.