Indeks Tppu

Hingga 2022, PPATK temukan total transasksi TPPU hasil kejahatan lingkungan mencapai hampir Rp5 triliiun.

Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.

KPK terus mengembangkan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon.

Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.

Tersangka kasus Asabri diancam dengan UU Tipikor. Aktivis antikorupsi menilai UU TPPU juga harus dipakai.

Faye Nicole Jones dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan (warga binaan).

Jaksa meminta agar majelis hakim tetap melanjutkan persidangan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Wawan meminta sidang eksepsi ditunda hingga tiga minggu, tapi majelis hakim memutuskankan sidang digelar pada 14 November 2019.

Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Titi Sumawijaya Empel.

Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi dugaan tindak pidana menerima atau memberikan janji terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri 2017.

Sallyawati Rahardja dipanggil untuk dua kasus, yakni kasus TPPU yang menjerat Soetikno dan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Emirsyah Satar tersangka lagi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pembelian mesin maskapai Garuda Indonesia.

Penyidik menjalin kerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aset jaringan Jamaah Islamiyah pimpinan Para Wijayanto.

Dua anggota polisi yang dipanggil KPK adalah Bripka Deny Murwanto dan AKBP Mugi Sekar Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus TPPU Bupati Latif

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp66,77 miliar.

Saksi yang diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif sebanyak 5 orang.

Pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika menggelabuhi perbankan dan menembus sistem adsministrasi kependudukan untuk menyembunyikan uang Rp4,8 miliar di bank.

Pasutri pelaku penipuan bermodus penjualan valas ditangkap Polda Metro Jaya. Total nilai penipuan yang dilakukan kedua tersangka diduga mencapai Rp20 miliar.