Indeks Tppu
Dugaan Pengacara First Travel Melanggar UU TPPU Diselidiki Polisi
Bareskrim Polri hingga kini masih menyelidiki keterlibatan pengacara First Travel, Deski di kasus dugaan pelanggaran UU TPPU.
KPK Periksa Anak Wali Kota Madiun Terkait Kasus TPPU
Bonie Laksmana, anak kandung Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI) diperiksa KPK dalam kaitan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya.
Polda Gandeng PPATK Tangani Kasus TPPU Pandawa Group
Penyidik Polda Metro Jaya menggandeng PPATK untuk menangani kasus Pandawa Group terkait dugaan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK Bekukan Rekening Wali Kota Madiun Diduga Terkait TPPU
KPK membekukan tiga rekening pribadi milik Bambang Irianto, tersangka korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012 yang disinyalir terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Walikota Madiun Dijerat Tiga Perkara Korupsi oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi.
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Tersangka Kasus TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (17/2/2017).
Kasus TPPU, Ketua Yayasan Keadilan Diperiksa Bareskrim Polri
Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua Adnin Armas sebagai saksi kasus TPPU dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan yayasan tersebut.
Rekan Bachtiar Nasir Ditetapkan Tersangka TPPU oleh Polri
Rekan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, IA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua.
Pengacara: Tuduhan Polisi ke Bachtiar Nasir Salah Alamat
Polisi menduga Bachtiar Nasir mengetahui seluk beluk dugaan penyimpangan dana Yayasan Keadilan untuk Semua. Namun pihak Bactiar menyanggah, mereka bahkan tidak tahu pokok perkara dari tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang itu.
Penyidik Tak Sesuai KUHAP, Bachtiar Batal Hadiri Pemeriksaan
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir tak penuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri hari ini karena penyidik melalaikan prosedur pemanggilan saksi seperti tertuang dalam KUHAP.
Jusuf Kalla Sebut Kasus Korupsi Sekjen KOI Memalukan
Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta dan Sumatra Selatan pada 2018. Di tengah melakukan berbagai persiapan itu, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Sekjen KOI berinisial DI pada Minggu (4/12/2016) sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018.
KPK Eksekusi Dua Aset Milik Nazaruddin
KPK menyita dua aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Aset tersebut berupa gedung ruko serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.