Indeks Tppu

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menduga Setya Novanto melakukan tindak pidana pencucian uang.

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.

Rita Widyasari bahwa helikopter yang diparkir di halaman rumahnya bukan miliknya melainkan Erwin Aksa.

KPK memeriksa empat saksi yang berasal dari empat perusahaan berbeda kontraktor proyek di kasus Rita Widyasari.

Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso meminta agar persoalan negara yang dihadapi harus diselesaikan dengan bertanggungjawab. 

Buruknya persepsi korupsi terhadap legislatif karena pejabat legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.

Bareskrim Polri hingga kini masih menyelidiki keterlibatan pengacara First Travel, Deski di kasus dugaan pelanggaran UU TPPU.

Bonie Laksmana, anak kandung Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI) diperiksa KPK dalam kaitan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya.

Penyidik Polda Metro Jaya menggandeng PPATK untuk menangani kasus Pandawa Group terkait dugaan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK membekukan tiga rekening pribadi milik Bambang Irianto, tersangka korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012 yang disinyalir terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (17/2/2017).

Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua Adnin Armas sebagai saksi kasus TPPU dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan yayasan tersebut.

Rekan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, IA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Polisi menduga Bachtiar Nasir mengetahui seluk beluk dugaan penyimpangan dana Yayasan Keadilan untuk Semua. Namun pihak Bactiar menyanggah, mereka bahkan tidak tahu pokok perkara dari tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang itu.

Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir tak penuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri hari ini karena penyidik melalaikan prosedur pemanggilan saksi seperti tertuang dalam KUHAP.

Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta dan Sumatra Selatan pada 2018. Di tengah melakukan berbagai persiapan itu, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Sekjen KOI berinisial DI pada Minggu (4/12/2016) sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018.

KPK menyita dua aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Aset tersebut berupa gedung ruko serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.