Indeks Tppu

Ahmad Ali Nasdem diperiksa KPK di Polresta Banyumas lantaran ingin berangkat ibadah umrah pada pekan depan.

Mobil yang diangkut dari rumah Japto ke Rupbasan KPK beragam seperti Rubicon, Toyota Land Cruiser, hinga Toyota Hiux.

Selain memanggil Japto, penyidik juga mengagendakan untuk memeriksa politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali, Kamis (27/2/2025) terkait kasus TPPU Rita Widyasari.

KPK mengungkap keterlibatan politisi Partai Nasdem, Ahmad Ali dalam kasus TPPU dengan tersangka Rita Widyasari.

Kejagung tak menutup peluang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kortas Tipikor Polri memulai penyidikan dugaan tindak pidana rasuah dan TPPU dalam pemberian pembiayaan oleh LPEI.

Panji Gumilang dilimpahkan ke JPU terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Pesantren Indonesia.

Polisi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menjerat para bandar judi online dengan pasal TPPU, yakni dengan PPATK, OJK, hingga Bank Indonesia.

Dalam kasus ini para pelaku sengaja melakukan transaksi secara daring. Hal itu bertujuan untuk mengelabui rekam jejak transaksi agar tidak terdeteksi.

Kasus yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara ini berlarut-larut, sejumlah barang bukti baru bermunculan yang kian menguatkan dugaan TPPU. 

Kuntu Daud tidak menjawab banyak pertanyaan media selain menjawab bahwa penyidik mendalami tentang AGK sebelum jadi gubernur.

Gazalba Saleh akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa mencecar saksi Fify Mulyani, tentang pernyataan mengirimkan barang pribadi berupa pasmina kepada Hakim Agung non-aktif, Gazalba Saleh.

Pelaku merupakan pengendali peredaran narkoba di wilayah Kalbar. Penyitaan aset itu akhirnya dapat dilakukan usai penelusuran cukup lama dari harta milik W.

Selain Andi Tenri Angka Yasin Limpo, KPK juga memanggil satu saksi lainnya bernama Arjunsing Mandala Putra yang berlatar belakang Swasta.

Menurut pengacara SYL, Djamaludin Koedoeboen, pengembalian mobil tersebut untuk membuktikan bahwa keluarga SYL kooperatif dan tidak menyulitkan KPK.

KPK juga menyita 5 bidang tanah seluas ribuan meter persegi dari tersangka Rita Widyasari.

Menurut Ali Fikri, KPK akan mengoptimalkan pengembalian aset negara untuk mempercepat persidangan perkara TPPU dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo, dkk.

Kejagung terus melakukan penelusuran aset dari keenam tersangka kasus korupsi Timah demi mengembalikan kerugian negara.

Selain anggota Polri, KPK juga memanggil dua saksi lain, yaitu Sayuti (Swasta), dan Rudi Hartono (Swasta).