Indeks Tppu

KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.

Bareskrim Polri juga telah memeriksa empat saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan TPPU yang menyeret Panji Gumilang.

Mahfud MD menegaskan pengungkapan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu masih berjalan, meski banyak tantangannya.

Sebanyak tiga orang saksi diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan fee Rafael Alun Trisambodo.

KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal TPPU. 

KPK saat ini tengah menelusuri asal-usul pendirian perusahaan konsultan pajak milik tersangka Rafael Alun Trisambodo.

KPK juga berencana mencari aset-aset terkait pencucian uang Rafael Alun Trisambodo yang kemungkinan disembunyikan atas nama orang lain.

RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan pasal TPPU, usai menjadi tersangka gratifikasi.

KPK berdalih masih fokus mendalami perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dulu, tapi tak menutup kemungkinan akan jerat dengan pasal TPPU.

Mahfud MD sebut Sri Mulyani kerap tidak mendapat laporan dari anak buahnya terkait dugaan TPPU yang diserahkan PPATK.

Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.

Mahfud MD yakin tak ada aturan yang melarang dirinya mengumumkan LHA PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.