Indeks Tppu

KPK terus melacak dan melakukan penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis milik Eko Darmanto.

Jokowi meminta para pejabat negara dan penegak hukum meningkatkan kapasitas keilmuan dan teknologi agar bisa memantau dan menindak seluruh TPPU.

Penambahan pasal tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah.

Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, 300 surat laporan hasil analisis (LHA) dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu senilai Rp349 triliun.

Menurut jubirnya, KPK mengajukan banding lantaran ada fakta hukum mengenai aset dari hasil korupsi dan TPPU yang belum dipertimbangkan majelis hakim. 

Rafael Alun diberi waktu maksimal tujuh hari untuk pengajuan banding atau tidak.

Usai menemukan aset bangunan dan rumah di sejumlah daerah milik Firli Bahuri, polisi kini mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  

Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, sebut kasus yang menimpa Indra Charismiadji merupakan bentuk kriminalisasi di tahun politik.

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tak seorang diri.

Menurut Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dari jumlah kejahatan tahun ini, Polri dapat menyelesaikan 203.293 perkara.

JPU tuntut Rafael Alun Trisambodo dijatuhi hukuman 14 tahun penjara serta denda sebesar Rp1 miliar.

Panji Gumilang diduga melakukan penyelewengan dan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada 2019.

Yunus sebut pada Februari 2022, Anang memesan satu unit motor BMW K51 kepada PT Bumi Bangun Bersama melalui dirinya.

PPATK sebut upaya Bareskrim Polri menggunakan pasal TPPU kepada jaringan narkoba seperti Fredy Pratama sudah tepat.

Eko Darmanto merupakan tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Penyidik Bareskrim telah menyita aset senilai Rp273 miliar dari keluarga gembong narkoba Fredy Pratama.

KPK mendalami keikutsertaan Andhi Pramono dalam pengelolaan lembaga pendidikan di Semarang, Jawa Tengah.

KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.

Bareskrim Polri juga telah memeriksa empat saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan TPPU yang menyeret Panji Gumilang.

Mahfud MD menegaskan pengungkapan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu masih berjalan, meski banyak tantangannya.