Indeks Tppu

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Iwan Kurniawan, yakni Rp677,43 miliar.

Pelaku pengoplos LPG subsidi akan dimiskinkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Gibran Huzaifah membantah semua tuduhan jaksa terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hasil penggeledahan, penyidik menyita lima kontainer dokumen tanah, uang tunai, bangunan, dokumen, dan surat tanah.

Pimpinan KPK menyebut bahwa pelaku korupsi didominasi oleh laki-laki yang uangnya bukan hanya mengalir ke keluarga tetapi juga kepada selingkuhannya.

Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI berstatus tersangka kasus korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.

Kuasa hukum Nurhadi menilai putusan itu tidak hanya janggal, tapi juga bersifat manipulatif dan cederai rasa keadilan.

Majelis hakim menilai mantan Sekretaris MA itu terbukti menerima uang korupsi senilai Rp137.159.183.940 dan melakukan upaya pencucian uang.

Nurhadi juga menantang pihak-pihak yang dianggapnya berdusta melalui sumpah kutukan atau mubahalah.

Nikita terbukti melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Reza Gladys.

Syafei bersama kuasa hukumnya telah berhasil meyakinkan dan melakukan pembuktian terbalik atas seluruh dakwaan jaksa tersebut.

Penahanan ini dilakukan usai MY menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada hari yang sama.

Majelis Hakim menyatakan kasus TPPU yang menjerat terdakwa Windu Aji dan Glenn Ario Sudarto nebis in idem.

Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan saham gorengan untuk memanipulasi investor di pasar modal.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa menjerat siapa saja asal memenuhi unsur dalam Pasal 3 TPPU. Singkatnya, ada bukti kejahatan.

Jaksa Kejaksaan Agung sempat memutar video pernyataan Marcella Santoso yang mengakui telah menjadi dalang atas semua demo tersebut.

Dalam sidang suap vonis lepas ekspor CPO, Maya Kurniawati mengungkap Jeep Rubicon dibeli Ary Bakri atas namanya dan menjadi bagian perkara TPPU.

Gus Yazid ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat ada Selasa 23 Desember 2025.

Aparat penegak hukum cenderung bergerak menelusuri pencucian uang jika sudah ada tindak pidana asal yang jelas, seperti korupsi, narkotika, dan judol.

Zarof Ricar mengaku telah menyampaikan informasi baru kepada penyidik terkait aliran uang yang diterimanya dalam kasus yang ditangani Kejagung.