Indeks Fraud

Dari Investree hingga eFishery, sejumlah startup dengan unit usaha pembiayaan tersandung kasus fraud. Teranyar, tiga petinggi KoinWorks jadi tersangka.

Hingga saat ini, penyidik Kejari Jember mencatat sedikitnya ada tiga rumah sakit yang menjadi objek penyidikan.

Bisnis Menantea Jerome Polin yang digarap bersama kakaknya, Jeihan Panangian Sijabat, tumbang dan diduga salah satunya akibat fraud di lapangan.

Mery Yuniarni dipanggil terkait kasus dugaan penggelapan dana lender oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Pemkot Cirebon siap mengikuti proses pembinaan, pengawasan, hingga upaya penyehatan sesuai regulasi yang berlaku.

Pemanggilan kedua Mery Yuniarni dilakukan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana nasabah.

Nasabah diimbau tidak panik sebab simpanannya di Perumda Bank Cirebon sudah dijamin LPS.

Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 28 saksi terkait kasus dugaan fraud yang dilakukan oleh PT DSI.

Kasus dugaan fraud ini terjadi di Kantor Cabang Cilegon, yang juga jadi perhatian Komisi III DPR RI.

Atas perbuatannya, Adrian Gunadi terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun.

Ayoconnect terakhir kali mengumpulkan 2,5 juta dolar AS dari Mandiri Capital Indonesia pada Januari 2024.

Akibat kejadian ini korban kehilangan sekitar Rp160 juta, dari total portofolio Rp180 juta.

Reksa mengatakan pemeriksaan saksi ini terkait dengan pendanaan. Namun, dia tak merinci secara detail.

Dari ketiga saksi tersebut, dua di antaranya berstatus direktur perusahaan swasta.

MDI Ventures menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan berkomitmen untuk kooperatif dengan aparat Penegak hukum.

Danantara University juga akan menjadi wadah penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMN.

BJB telah melakukan investigasi internal terhadap karyawan yang diduga membobol uang nasabah hingga Rp2,1 miliar tersebut.

Pemecatan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan integritas dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Jumlah korban dan kerugian diperkirakan akan terus bertambah karena masih banyak member yang belum mendapatkan informasi terkait situasi terkini.

OJK menekankan pentingnya menjaga sektor jasa keuangan yang terselenggara dengan transparan dan akuntabel.