Indeks Dugaan Pencucian Uang

Bekas pengacara anak bos Prodia Arifin Nugroho (AN), Evelin Dohar Hutagalung (EDH), diduga tidak hanya menipu AN, tetapi juga menggelapkan & mencuci uang.

Profil lembaga NCW (National Corruption Watch) yang mengungkap dugaan pencucian uang oleh Raffi Ahmad.

National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.

KPK didorong tidak hanya menjerat Rafael Alun dengan pasal gratifikasi, melainkan perlu masuk dalam dugaan TPPU.

Informasi yang menyebutkan Presiden Jokowi memecat 64 menteri karena kasus pencucian uang senilai Rp300 triliun itu bersifat salah dan menyesatkan.

Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.

PPATK diminta mengungkapkan dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah menempatkan dana berbentuk valas ke rekening kasino di luar negeri.

Saat ini Bachtiar Nasir sedang berada di luar negeri, penyidik akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kepulangan Bahctiar.

Doktor Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih menilai polisi sudah benar dalam penerapan pasal TPPU dalam kasus Bachtiar Nasir.

Menurut polisi, bukti pertama adalah keterangan dari Adnin Armas. Sementara bukti kedua adalah hasil audit rekening YKUS.

Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengatakan tim pengacara dan kliennya masih membahas apakah akan datang ke pemeriksaan hari ini.

BNN mengungkapkan, pihak yang akan diperiksa soal dugaan TPPU ini di antaranya berasal dari aparat pemerintahan.

Pengungkapan perkara pencucian uang berawal saat BNN menerima laporan PPATK tentang dua transaksi mencurigakan.

Novanto memastikan uang di deposito itu bukanlah uang hasil kejahatan.

Salah satu saksi yang akan diperiksa KPK terkait kasus pencucian uang Bupati Kukar yaitu General Manager PT Hutama Karya (Persero) Bambang Mustaqim.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi meminta Polri hati-hati dalam menangani kasus pencucian uang di Yayasan Yayasan Keadilan untuk Semua agar tetap dinilai independen oleh publik. 

KPK telah menyita duit milik Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto senilai total Rp7,4 miliar yang tersimpan di BTN, BTPN, BRI, Bank Jatim, BNI, dan Bank Mandiri.

Rekan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, IA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua.