Indeks Dugaan Pencucian Uang
Profil NCW Lembaga yang Ungkap Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad
Profil lembaga NCW (National Corruption Watch) yang mengungkap dugaan pencucian uang oleh Raffi Ahmad.
Kronologi Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad Menurut NCW
National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.
Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri akan Panggil Ahli
Bareskrim akan meminta keterangan dari ahli PPATK, ahli korporasi untuk mengusut kasus TPPU Panji Gumilang.
Kasus Rafael Alun: KPK Perlu Pakai TPPU & Tak Cukup Gratifikasi
KPK didorong tidak hanya menjerat Rafael Alun dengan pasal gratifikasi, melainkan perlu masuk dalam dugaan TPPU.
Polisi Jerat Bos Travel Umrah Naila Syafaah dengan Pasal TPPU
"Modus PT Naila perlu diwaspadai. Karena hasil perhitungan penyidik berdasar laporan yang ada, mendekati atau lebih Rp100 miliar dihitung dengan aset."
Benarkah Jokowi Pecat 64 Menteri karena Kasus Pencucian Uang?
Informasi yang menyebutkan Presiden Jokowi memecat 64 menteri karena kasus pencucian uang senilai Rp300 triliun itu bersifat salah dan menyesatkan.
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Utara
Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.
PPATK Diminta Ungkap Dugaan Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino LN
PPATK diminta mengungkapkan dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah menempatkan dana berbentuk valas ke rekening kasino di luar negeri.
Polri Yakin Bachtiar Nasir Penuhi Panggilan karena Dia Pemuka Agama
Saat ini Bachtiar Nasir sedang berada di luar negeri, penyidik akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kepulangan Bahctiar.
Tepatkah Bachtiar Nasir Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang?
Doktor Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih menilai polisi sudah benar dalam penerapan pasal TPPU dalam kasus Bachtiar Nasir.
Polisi Ungkap Dua Alat Bukti Kasus Dugaan TPPU Bachtiar Nasir
Menurut polisi, bukti pertama adalah keterangan dari Adnin Armas. Sementara bukti kedua adalah hasil audit rekening YKUS.
Kuasa Hukum: Bachtiar Nasir Belum Pasti Datang Pemeriksaan TPPU
Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengatakan tim pengacara dan kliennya masih membahas apakah akan datang ke pemeriksaan hari ini.
BNN Akan Periksa Aparat Pemerintahan Terkait TPPU Rp6,4 Triliun
BNN mengungkapkan, pihak yang akan diperiksa soal dugaan TPPU ini di antaranya berasal dari aparat pemerintahan.
BNN Ungkap Pencucian Uang Pembelian Narkoba Hingga Rp6,4 Triliun
Pengungkapan perkara pencucian uang berawal saat BNN menerima laporan PPATK tentang dua transaksi mencurigakan.
Setya Novanto: Uang di Deposito Bukan Hasil Kejahatan
Novanto memastikan uang di deposito itu bukanlah uang hasil kejahatan.
KPK Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Pencucian Uang Bupati Kukar
Salah satu saksi yang akan diperiksa KPK terkait kasus pencucian uang Bupati Kukar yaitu General Manager PT Hutama Karya (Persero) Bambang Mustaqim.
MUI Minta Polri Hati-Hati Tangani Kasus Pencucian Uang YKUS
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi meminta Polri hati-hati dalam menangani kasus pencucian uang di Yayasan Yayasan Keadilan untuk Semua agar tetap dinilai independen oleh publik.
KPK Telah Sita Duit Bambang Irianto Senilai Rp7,4 Miliar
KPK telah menyita duit milik Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto senilai total Rp7,4 miliar yang tersimpan di BTN, BTPN, BRI, Bank Jatim, BNI, dan Bank Mandiri.
Rekan Bachtiar Nasir Ditetapkan Tersangka TPPU oleh Polri
Rekan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, IA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua.
Pengacara: Tuduhan Polisi ke Bachtiar Nasir Salah Alamat
Polisi menduga Bachtiar Nasir mengetahui seluk beluk dugaan penyimpangan dana Yayasan Keadilan untuk Semua. Namun pihak Bactiar menyanggah, mereka bahkan tidak tahu pokok perkara dari tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang itu.