Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang
Kabareskrim: Polisi akan Menjerat Bandar Judol dengan Pasal TPPU
Polisi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menjerat para bandar judi online dengan pasal TPPU, yakni dengan PPATK, OJK, hingga Bank Indonesia.
Jokowi: TPPU Kian Maju, Kita Harus Canggih, Tidak Boleh Jadul
Jokowi meminta para pejabat negara dan penegak hukum meningkatkan kapasitas keilmuan dan teknologi agar bisa memantau dan menindak seluruh TPPU.
Apa Itu Pencucian Uang dan Bagaimana Hukumnya di Indonesia?
Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.
Kronologi Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad Menurut NCW
National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.
Satgas TPPU Tuntaskan 300 LHA Mangkrak Senilai Rp349 Triliun
Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, 300 surat laporan hasil analisis (LHA) dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu senilai Rp349 triliun.
Menemukan Aset Lain Firli Bahuri, Polisi Mendalami Dugaan TPPU
Usai menemukan aset bangunan dan rumah di sejumlah daerah milik Firli Bahuri, polisi kini mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
2 Kali Mangkir, KPK Ultimatum Presdir RDG di Kasus Lukas Enembe
KPK mengultimatum Presdir PT RDG Airlines Gibrael Isaak supaya kooperatif memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan TPPU Lukas Enembe.
KPK Duga Lukas Enembe Tukarkan Uang Belasan Miliar Jadi Valas
KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.
KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe, Terancam Dijerat Pasal TPPU
KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.
MAKI: KPK Bisa Pakai Pembuktian Terbalik Usut Rp300 T Kemenkeu
MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.
Kemenkeu Limpahkan Dugaan Pencucian Uang Rp300 T ke Aparat Hukum
Temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan akan didalami oleh aparat penegak hukum.
Wamenkeu Bakal Minta Penjelasan Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 T
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Jumat Sore.
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat
Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
Jika Terbukti TPPU, Mahfud: Rafael Alun Harus Ditindak
Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.
KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang AKBP Bambang Kayun
Firli menyebut total uang suap dan gratifikasi yang diterima Bambang Kayun mencapai Rp50 miliar.
Bareskrim Buka Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya
Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus KSP Indosurya.
Cetak Rekor, LPSK Terima 4.571 Permohonan Perlindungan di 2022
Permintaan perlindungan saksi dan korban paling banyak berasal dari kasus investasi bodong.
Bea Cukai Ungkap Pencucian Uang Lewat Rokok Ilegal dari Vietnam
Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal.
Apa Itu PPATK dan Apa Saja Tugas, Fungsi, Wewenang PPATK?
Apa itu PPATK? Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPATK? Berikut penjelasan tentang tugas serta fungsi dan wewenang PPATK.
Eks Bupati Banjarnegara Diduga Samarkan Aset Pakai Nama Orang Lain
Lima orang saksi diperiksa KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.