Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang

Istri dan 2 anak bandar Ko Erwin tiba di Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus TPPU narkoba. Aset miliaran rupiah di NTB turut disita.

Bareskrim Polri tangkap istri & dua anak bandar narkoba Ko Erwin di NTB terkait pencucian uang (TPPU). Polisi sita rumah hingga ruko.

Letjen TNI Widi Prasetijono diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan lahan BUMD Cilacap.

Vent Christway diperiksa terkait penerbitan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang jadi kedok PT Investasi Mandiri korupsi zirkon.

Kasus PT IM jadi salah satu perkara pertambangan terbesar di Kalteng dalam lima tahun terakhir.

Eks kuasa hukum anak bos Prodia ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, pemerasan dan pencucian uang kasus anak bos Prodia.

Polisi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menjerat para bandar judi online dengan pasal TPPU, yakni dengan PPATK, OJK, hingga Bank Indonesia.

Jokowi meminta para pejabat negara dan penegak hukum meningkatkan kapasitas keilmuan dan teknologi agar bisa memantau dan menindak seluruh TPPU.

Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.

National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, 300 surat laporan hasil analisis (LHA) dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu senilai Rp349 triliun.

Usai menemukan aset bangunan dan rumah di sejumlah daerah milik Firli Bahuri, polisi kini mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  

KPK mengultimatum Presdir PT RDG Airlines Gibrael Isaak supaya kooperatif memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan TPPU Lukas Enembe.

KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.

KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.

MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.

Temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan akan didalami oleh aparat penegak hukum.

Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.