Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Tindak Pidana Pencucian Uang
Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang
Hukum
14 jam lalu
Kabareskrim: Polisi akan Menjerat Bandar Judol dengan Pasal TPPU
Polisi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menjerat para bandar judi
online
dengan pasal TPPU, yakni dengan PPATK, OJK, hingga Bank Indonesia.
Flash news
Rabu, 17 Apr
Jokowi: TPPU Kian Maju, Kita Harus Canggih, Tidak Boleh Jadul
Jokowi meminta para pejabat negara dan penegak hukum meningkatkan kapasitas keilmuan dan teknologi agar bisa memantau dan menindak seluruh TPPU.
Politik
Jumat, 2 Feb
Apa Itu Pencucian Uang dan Bagaimana Hukumnya di Indonesia?
Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dan hukumnya di Indonesia.
Politik
Jumat, 2 Feb
Kronologi Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad Menurut NCW
National Corruption Watch (NCW) menduga Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang.
News
Rabu, 17 Jan
Satgas TPPU Tuntaskan 300 LHA Mangkrak Senilai Rp349 Triliun
Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, 300 surat laporan hasil analisis (LHA) dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu senilai Rp349 triliun.
News
Kamis, 28 Des 2023
Menemukan Aset Lain Firli Bahuri, Polisi Mendalami Dugaan TPPU
Usai menemukan aset bangunan dan rumah di sejumlah daerah milik Firli Bahuri, polisi kini mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Hukum
Rabu, 6 Sept 2023
2 Kali Mangkir, KPK Ultimatum Presdir RDG di Kasus Lukas Enembe
KPK mengultimatum Presdir PT RDG Airlines Gibrael Isaak supaya kooperatif memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan TPPU Lukas Enembe.
Hukum
Sabtu, 26 Agt 2023
KPK Duga Lukas Enembe Tukarkan Uang Belasan Miliar Jadi Valas
KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.
Hukum
Jumat, 24 Mar 2023
KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe, Terancam Dijerat Pasal TPPU
KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.
Hukum
Selasa, 14 Mar 2023
MAKI: KPK Bisa Pakai Pembuktian Terbalik Usut Rp300 T Kemenkeu
MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.
Hukum
Sabtu, 11 Mar 2023
Kemenkeu Limpahkan Dugaan Pencucian Uang Rp300 T ke Aparat Hukum
Temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan akan didalami oleh aparat penegak hukum.
News
Jumat, 10 Mar 2023
Wamenkeu Bakal Minta Penjelasan Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 T
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Jumat Sore.
News
Selasa, 7 Mar 2023
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat
Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
News
Kamis, 2 Mar 2023
Jika Terbukti TPPU, Mahfud: Rafael Alun Harus Ditindak
Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU
.
Hukum
Rabu, 22 Feb 2023
KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang AKBP Bambang Kayun
Firli menyebut total uang suap dan gratifikasi yang diterima Bambang Kayun mencapai Rp50 miliar.
Hukum
Jumat, 3 Feb 2023
Bareskrim Buka Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya
Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus KSP Indosurya.
Hukum
Jumat, 23 Sept 2022
Cetak Rekor, LPSK Terima 4.571 Permohonan Perlindungan di 2022
Permintaan perlindungan saksi dan korban paling banyak berasal dari kasus investasi bodong.
Ekonomi
Jumat, 23 Sept 2022
Bea Cukai Ungkap Pencucian Uang Lewat Rokok Ilegal dari Vietnam
Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal.
Sosial budaya
Rabu, 31 Agt 2022
Apa Itu PPATK dan Apa Saja Tugas, Fungsi, Wewenang PPATK?
Apa itu PPATK? Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPATK? Berikut penjelasan tentang tugas serta fungsi dan wewenang PPATK.
Hukum
Senin, 25 Juli 2022
Eks Bupati Banjarnegara Diduga Samarkan Aset Pakai Nama Orang Lain
Lima orang saksi diperiksa KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
Selanjutnya