Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang

Vanessa Khong merupakan pacardari tersangka penipuan investasi melalui aplikasi Binomo, Indra Kenz.

PPATK menduga pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia menerima dana 7,9 juta Euro.

Abdul Wahid sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022.

MAKI memohon praperadilan kasus korupsi Setya Novanto karena baik KPK maupun Bareskrim tidak mengusut dugaan TPPU.

Usai mengungkap kasus TPPU, KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke sejumlah anggota DPRD Banten.

KPK menyita aset dengan total nilai Rp500 miliar dalam penyidikan kasus TPPU yang diduga dilakukan adik dari mantan gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi dugaan tindak pidana menerima atau memberikan janji terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri 2017.

KPK memanggil empat orang saksi untuk mendalami kasus TPPU Soetikno Soedarjo.

Yayasan Auriga Nusantara menyayangkan putusan MK yang menolak uji materi UU TPPU dengan alasan para pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

KPK menyita dua belas kendaraan, tujuh di antaranya merupakan truk molen terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Bupati non-aktif Abdul Latif.

Menurut polisi pencegahan ke luar negeri dilakukan karena Bachtiar Nasir masih dalam proses penyidikan sebagai tersangka, dan polisi masih membutuhkan keterangan dari Bachtiar.

Penetapan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dipertanyakan.

Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengatakan tim pengacara dan kliennya masih membahas apakah akan datang ke pemeriksaan hari ini.

Bachtiar Nasir akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua, Rabu (8/5/2019), di Bareskrim Polri.

Pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika menggelabuhi perbankan dan menembus sistem adsministrasi kependudukan untuk menyembunyikan uang Rp4,8 miliar di bank.

BNN mengungkapkan, pihak yang akan diperiksa soal dugaan TPPU ini di antaranya berasal dari aparat pemerintahan.

"Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan di konferensi pers Jumat siang nanti. Yang pasti ini kasus TPPU pertama dengan tersangka korporasi," kata Febri.

Bareskrim Mabes Polri merilis penangkapan terhadap pelaku pembobolan Bank DBS di Singapura pada Kamis di sekitar Karawaci, Tangerang.

KPK sudah menyita ratusan koleksi mewah milik Rita Widyasari yang terdiri dari tas, jam tangan hingga sejumlah jenis perhiasan.

Mantan panitera PN Jakarta Utara, yang juga terpidana kasus suap Saipul Jamil, diperiksa KPK pada hari ini dalam penyidikan kasus pencucian uang.