Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang

Firli menyebut total uang suap dan gratifikasi yang diterima Bambang Kayun mencapai Rp50 miliar.

Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus KSP Indosurya.

Permintaan perlindungan saksi dan korban paling banyak berasal dari kasus investasi bodong.

Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal.

Apa itu PPATK? Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPATK? Berikut penjelasan tentang tugas serta fungsi dan wewenang PPATK.

Lima orang saksi diperiksa KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

KPK tengah melakukan pengumpulan alat bukti dengan menjadwalkan pemanggilan saksi dalam penyidikan kasus dugaan pencucian uang Walkot Ambon nonaktif.

Vanessa Khong merupakan pacardari tersangka penipuan investasi melalui aplikasi Binomo, Indra Kenz.

PPATK menduga pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia menerima dana 7,9 juta Euro.

Abdul Wahid sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022.

MAKI memohon praperadilan kasus korupsi Setya Novanto karena baik KPK maupun Bareskrim tidak mengusut dugaan TPPU.

Usai mengungkap kasus TPPU, KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke sejumlah anggota DPRD Banten.

KPK menyita aset dengan total nilai Rp500 miliar dalam penyidikan kasus TPPU yang diduga dilakukan adik dari mantan gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi dugaan tindak pidana menerima atau memberikan janji terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri 2017.

KPK memanggil empat orang saksi untuk mendalami kasus TPPU Soetikno Soedarjo.

Yayasan Auriga Nusantara menyayangkan putusan MK yang menolak uji materi UU TPPU dengan alasan para pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

KPK menyita dua belas kendaraan, tujuh di antaranya merupakan truk molen terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Bupati non-aktif Abdul Latif.

Menurut polisi pencegahan ke luar negeri dilakukan karena Bachtiar Nasir masih dalam proses penyidikan sebagai tersangka, dan polisi masih membutuhkan keterangan dari Bachtiar.

Penetapan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dipertanyakan.

Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengatakan tim pengacara dan kliennya masih membahas apakah akan datang ke pemeriksaan hari ini.