Indeks Kasus Pencucian Uang
Polisi Tunggu Kedatangan Bahctiar Nasir Hingga Tengah Hari
Pihak kepolisian Mabes Polri akan menunggu kedatangan Bachtiar Nasir hingga siang ini untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang yayasan.
Alasan Polisi Jadikan Bachtiar Nasir Tersangka TPPU Dipertanyakan
Penetapan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dipertanyakan.
Kuasa Hukum: Bachtiar Nasir Belum Pasti Datang Pemeriksaan TPPU
Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengatakan tim pengacara dan kliennya masih membahas apakah akan datang ke pemeriksaan hari ini.
Polri: Demonstrasi Kawal Bachtiar Nasir Tidak Pengaruhi Penyidikan
Bachtiar Nasir akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua, Rabu (8/5/2019), di Bareskrim Polri.
Kasus Bachtiar Nasir Sempat Terhenti Menjelang Pemilu
Polisi mengakui tak melanjutkan pemeriksaan Bachtiar Nasir karena saat kasus 2 tahun lalu muncul tengah menjelang Pemilu 2019.
Bachtiar Nasir Diperiksa sebagai Tersangka Pencucian Uang 8 Mei
Bachtiar Nasir akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua, Rabu (8/5/2019), di Bareskrim Polri.
BI Teken Kerjasama dengan Thailand Cegah Pencucian Uang
Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia (BI) dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob.
Kejari Serang Eksekusi Pencucian Uang Rp40 Miliar dari Argentina
Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengeksekusi rampasan uang sebesar Rp40 miliar hasil kejahatan transfer dana mencurigakan terkait Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Argentina.
Enam Tersangka Pengaturan Skor Kena Pasal Tindak Pidana Suap & TPPU
Enam tersangka dugaan pengaturan pertandingan dijerat pasal tindak pidana suap dan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Praktisi Pencucian Uang Sebut Tantangan Implementasi MLA
Manajemen data dan teknik negosiasi menentukan implementasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indoensia-Swiss.
PPATK: Papua, Jabar, Sumut, & Sulsel Rawan Pencucian Dana Kampanye
Tingkat kerawanan tertinggi yakni di Papua dengan tingkat kerawanan 9,00, Jawa Barat 8,76, Sumatera Utara 7,30, dan Sulawesi Selatan 7,14.
KPK Periksa Dokter RS Pondok Indah Terkait Kasus TPPU Adik Zulhas
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZH [Zainudin Hasan]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
KPK Periksa 4 Saksi Pihak Swasta di Kasus TPPU Adik Zulhas
Empat orang dari pihak swasta diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka Zainudin Hasan.
Mantan Ketua PPATK Nilai Ada Modus Pencucian Uang di Kasus Setnov
Yunus menerangkan, ada 6 kriteria yang menyebabkan transaksi dinilai mencurigakan.