Indeks Investasi Ilegal
Bareskrim Sita Aset 3 Petinggi KSP Indosurya Senilai Rp1,5 Triliun
Tiga petinggi KSP Indosurya yaitu Henry Surya (Ketua), June Indria (Direktur Keuangan), dan Suwito Ayub (Direktur Operasional) ditetapkan sebagai tersangka.
PPATK Telusuri Aliran Dana Terkait Investasi Bodong ke Luar Nageri
PPATK menemukan aliran dana terkait investasi ilegal menuju Singapura, Australia, Cina, dan Amerika Serikat.
PPATK Selidiki Aliran Dana Rp8,26 Triliun Terkait Investasi Bodong
PPATK menerima 375 laporan terkait dugaan investasi ilegal alias bodong dengan nilai transaksi mencapai Rp8,26 triliun.
SWI: Kerugian Masyarakat Imbas Investasi Bodong Rp117,5 Triliun
Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2011-2022 mencapai Rp117,5 triliun.
Polri Ungkap 2 Kasus Himpun Dana Ilegal Senilai Triliun Rupiah
Dua kasus sepanjang 2021 tersebut adalah kasus penghimpunan dana ilegal oleh PT. Hanson International Tbk dan Asuransi Jiwa Kresna.
OJK Blokir 62 Investasi Kripto Ilegal
Modus 62 entitas tersebut beragam mulai dari menawarkan keuntungan besar dalam waktu dekat hingga menerapkan skema MLM.
Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp117 Triliun
Total kerugian masyarakat akibat mengikuti investasi ilegal berdasarkan laporan selama 10 tahun terakhir mencapai Rp117 triliun.
OJK Menutup 1.200 Fintech Ilegal & 390 Investasi Ilegal
Seiring dengan maraknya investasi dan fintech ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup lebih dari 1.200 fintech ilegal dan 390 investasi ilegal.
Kasasi JPU Ditolak, CEO MeMiles Divonis Bebas
CEO MeMiles Kamal Tarachano Mirchandani alias Sanjay karena dianggap tidak bersalah terkait dengan dugaan investasi bodong puluhan miliar rupiah.
Polisi Menahan Owner Yalsa Boutique soal Investasi Bodong Rp164 M
Yalsa Boutique mengoperasikan investasi ilegal tanpa izin BI dan OJK. Mereka memiliki anggota sekitar 17.800 orang.
Satgas Waspada Investasi: Kerugian Akibat Investasi Ilegal Rp114,9
Ratusan triliun menguap karena investasi ilegal sejak 10 tahun terakhir.
Data Fintech Ilegal Terbaru Temuan Satgas-OJK: Update 25 Sept 2020
Satgas Waspada Investasi dan OJK menemukan 126 fintech lending ilegal pada September 2020.
Geger Investasi Bodong 'Kurban' Cianjur, Kerugian Belasan Miliar
HA ingkar setelah menjanjikan imbal investasi kepada nasabah pada Iduladha berupa hewan kurban.
Daftar Investasi Ilegal Menurut Data OJK Terbaru: Update April 2020
OJK mengimbau masyarakat untuk menghindari layanan investasi dari entitas atau perusahaan tanpa legalitas. Sebab, layanan investasi tidak berizin berpotensi merugikan dan menjadi ajang penipuan.
OJK Hentikan Perdagangan Forex Ilegal, Salah Satunya Binomo
Satgas Waspada Investasi OJK Hentikan 28 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin.
Korban Kampoeng Kurma akan Ajukan Gugatan PKPU ke PN Niaga Jakpus
Korban dugaan penipuan investasi dan penjualan kavling Kampoeng Kurma akan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
Tipu Ribuan Nasabah hingga Pesohor, Bagaimana Cara Kerja MeMiles?
Satgas Waspada Investasi membekukan kegiatan aplikasi MeMiles dengan dua pertimbangan; ilegal dan tidak rasional.
Kemendag Blokir 54 Domain Entitas Ilegal Termasuk Binomo
Sepanjang November 2019, Kemendag memblokir 54 domain entitas ilegal termasuk Binomo.
Investasi Triliunan Tak Kembali, Nasabah Hanson di Solo Geram
Sejumlah nasabah Hanson International di Solo, Jawa Tengah, meminta kepastian atas pengembalian uang yang telah mereka investasikan.
OJK Gagalkan 444 Investasi Ilegal: Forex, MLM Hingga Money Game
Temuan Satgas terkait investasi ilegal, kebanyakan dari perdagangan forex tanpa izin.