Indeks Investasi Ilegal

Tiga petinggi KSP Indosurya yaitu Henry Surya (Ketua), June Indria (Direktur Keuangan), dan Suwito Ayub (Direktur Operasional) ditetapkan sebagai tersangka.

PPATK menemukan aliran dana terkait investasi ilegal menuju Singapura, Australia, Cina, dan Amerika Serikat.

PPATK menerima 375 laporan terkait dugaan investasi ilegal alias bodong dengan nilai transaksi mencapai Rp8,26 triliun.

Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2011-2022 mencapai Rp117,5 triliun.

Dua kasus sepanjang 2021 tersebut adalah kasus penghimpunan dana ilegal oleh PT. Hanson International Tbk dan Asuransi Jiwa Kresna.

Modus 62 entitas tersebut beragam mulai dari menawarkan keuntungan besar dalam waktu dekat hingga menerapkan skema MLM.

Total kerugian masyarakat akibat mengikuti investasi ilegal berdasarkan laporan selama 10 tahun terakhir mencapai Rp117 triliun.

Seiring dengan maraknya investasi dan fintech ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup lebih dari 1.200 fintech ilegal dan 390 investasi ilegal.

CEO MeMiles Kamal Tarachano Mirchandani alias Sanjay karena dianggap tidak bersalah terkait dengan dugaan investasi bodong puluhan miliar rupiah.

Yalsa Boutique mengoperasikan investasi ilegal tanpa izin BI dan OJK. Mereka memiliki anggota sekitar 17.800 orang.

Ratusan triliun menguap karena investasi ilegal sejak 10 tahun terakhir.

Satgas Waspada Investasi dan OJK menemukan 126 fintech lending ilegal pada September 2020.

HA ingkar setelah menjanjikan imbal investasi kepada nasabah pada Iduladha berupa hewan kurban.

OJK mengimbau masyarakat untuk menghindari layanan investasi dari entitas atau perusahaan tanpa legalitas. Sebab, layanan investasi tidak berizin berpotensi merugikan dan menjadi ajang penipuan.

Satgas Waspada Investasi OJK Hentikan 28 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin.

Korban dugaan penipuan investasi dan penjualan kavling Kampoeng Kurma akan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Satgas Waspada Investasi membekukan kegiatan aplikasi MeMiles dengan dua pertimbangan; ilegal dan tidak rasional.

Sepanjang November 2019, Kemendag memblokir 54 domain entitas ilegal termasuk Binomo.

Sejumlah nasabah Hanson International di Solo, Jawa Tengah, meminta kepastian atas pengembalian uang yang telah mereka investasikan.

Temuan Satgas terkait investasi ilegal, kebanyakan dari perdagangan forex tanpa izin.