Indeks Transaksi

Mahfud mengatakan meski PPATK sudah melaporkan kejanggalan transaksi keuangan sejak 2012, namun KPK hingga saat ini belum juga menindaklanjutinya.

Pegawai bank mengakui ada transaksi keuangan dari rekening Brigadir J setelah yang bersangkutan dibunuh oleh Sambo dan kawan-kawan.

PPATK mencatat Lukas Enembe melakukan transaksi perjudian lintas negara dengan nilai besar.

Aliran judi online senilai Rp155,459 triliun itu diduga mengalir ke berbagai kelompok, mulai masyarakat, mahasiswa hingga anggota Polri.

Surplus ini dipicu tingginya harga ekspor komoditas global seperti batu bara dan minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO).

Sumber utama peredaran uang gelap di dunia didominasi transaksi narkotika, perdagangan barang palsu, dan kejahatan lingkungan.

Modus aliran uang cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan lain-lain.

Sepetak pasar di Depok bertransaksi dengan dinar dan dirham. Penyelenggara bilang itu dalam rangka zakat. Otoritas keuangan menilai itu keliru.

Bitcoin sangat mungkin bernilai melebihi dolar Amerika, tetapi Bitcoin juga dapat bernilai tak lebih berharga dibandingkan dolar Zimbabwe.

Hasil riset Ipsos Indonesia mengungkap bahwa kenyamanan adalah alasan utama orang menggunakan dompet digital. Bagaimana tidak, tanpa perlu uang tunai, kartu debit, maupun kartu kredit, kita bisa melakukan berbagai transaksi. Begitu pula dengan dompet virtual GoPay yang bisa dipakai untuk membayar transaksi sehari-hari, tagihan bulanan (listik, air, pulsa, dan lainnya), hingga belanja online di marketplace langganan. Kemudahan ini pun masih berbonus promo cashback menggiurkan. Hanya perlu memastikan saldo GoPay-mu aman, maka hidup aka lebih tenang. #DuitYourWay #HeyTasya

Polda Metro Jaya menggeledah kantor Telkom untuk menyelidiki kasus transaksi mencurigakan terkait aliran dana yang masuk ke Indonesia. 

Defisit perdagangan Oktober 2018 tembus 1,8 miliar dolar AS--terburuk kedua sepanjang 2018 setelah Juli yang mencapai 2,03 miliar dolar AS.

BEI mengklaim membukukan transaksi harian dengan nilai rata-rata Rp9 triliun selama 2018. Transkasi harian BEI selama 2018 rata-rata melibatkan 40 ribu investor.

“Ini bukan bentuk relaksasi, namun dari yang tidak normal karena ada margin 10 persen, menjadi normal. Khususnya untuk transaksi yang ada underlying-nya,” kata Wimboh Santoso.