Indeks Modus Pencucian Uang

Modus rekening nominee (pinjam nama OB hingga keluarga) jadi senjata utama koruptor guna samarkan aliran dana dan putus jejak dari pelacakan aparat.

Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.

Jokowi minta agar seluruh jajaran tidak berpuas diri pada hasil kerja selama 2 dekade dalam memberantas TPPU maupun terorisme.

Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing.