Masuk tirto.idIndeks Modus Pencucian Uang
Membedah Modus Rekening Nominee di Kasus Silmy Karim Cs
Modus rekening nominee (pinjam nama OB hingga keluarga) jadi senjata utama koruptor guna samarkan aliran dana dan putus jejak dari pelacakan aparat.
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Rafael Alun Bakal Dipecat
Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin.
Jika Terbukti TPPU, Mahfud: Rafael Alun Harus Ditindak
Menko Polhukam menyebut bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak jika terbukti melakukan TPPU.
Jokowi Ingatkan Tantangan Kejahatan Siber Meningkat di Masa Depan
Jokowi minta agar seluruh jajaran tidak berpuas diri pada hasil kerja selama 2 dekade dalam memberantas TPPU maupun terorisme.
Uang Rp50 M Milik Kepala Daerah Diduga Hasil Pencucian Uang Kasino
Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.
PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Via Kasino di Luar Negeri
PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing.
