Terdapat 50 rekening dengan total aset Rp14 miliar, 5 akun aset Indodax di 5 bank senilai Rp1,5 miliar dan beberapa rekening lain dengan total Rp74 miliar.
Penyidik menangkap pemilik robot trading Evotrade atas nama AD yang masuk DPO selama tiga bulan, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Januari 2022.