TikTok Cash Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penipuan & TPPU

PENCUCIAN UANG

Berita seputar pencucian uang, perbuatan menyamarkan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi agar uang seolah-olah berasal dari kegiatan legal.

Tersangka Korupsi Asabri Juga Harus Dijerat Pidana Pencucian Uang

Tersangka kasus Asabri diancam dengan UU Tipikor. Aktivis antikorupsi menilai UU TPPU juga harus dipakai.

Kasus Djoko Tjandra & Mengapa Jaksa Pinangki Harus Divonis 20 Tahun

Jaksa hanya menuntut Pinangki penjara empat tahun. Pegiat antikorupsi mendesak hakim memvonis maksimal, yaitu 20 tahun, dengan berbagai pertimbangan.

Periksa Aliran Dana, PPATK Blokir 88 Rekening FPI & Afiliasinya

Rekening yang diblokir termasuk milik pentolan FPI, Rizieq beserta putri-putrinya.

Pemblokiran Rekening FPI: Siapa Pelaku dan Apa Sudah Tepat?

Rekening FPI dan yang terafiliasi dengan mereka diblokir PPATK. Anggota DPR bilang tanpa bukti yang cukup, itu bisa disebut sewenang-wenang.

Jaksa Pinangki Didakwa Terima Suap hingga Pencucian Uang

Pinangki didakwa tiga pasal berlapis dalam kasus Djoko Tjandra, mulai dari penerimaan suap 500 ribu dolar AS hingga pencucian uang.

ICW Kritik Proses Pelimpahan Perkara Jaksa Pinangki oleh Kejagung

ICW mempersoalkan sikap Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejari Jakarta Pusat.

DPRD DKI Bakal Panggil Direktur PD Sarana Jaya soal Dugaan Korupsi

Sarana Jaya akan dipanggil DPRD terkait dugaan korupsi pencucian uang dalam pengadaan lahan.

KPK Minta Rano Karno Kooperatif Hadiri Persidangan Wawan di Tipikor

KPK menanti kehadiran mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dalam persidangan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Uang Rp50 M Milik Kepala Daerah Diduga Hasil Pencucian Uang Kasino

Pencucian uang kepala daerah lewat kasino merupakan modus baru, menurut PPATK.

Cegah Pencucian Uang, Mendagri Mau Dorong Pemda Transaksi Non Tunai

Kemendagri bakal menyepakati kerja sama pencegahan pencucian uang dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Via Kasino di Luar Negeri

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing. 

Polri Siap Usut Temuan PPATK Soal Rekening Kasino Kepala Daerah

Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.

PPATK Diminta Ungkap Dugaan Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino LN

PPATK diminta mengungkapkan dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah menempatkan dana berbentuk valas ke rekening kasino di luar negeri.

Nico Terima Rp250 Juta dari Eks Bupati Cirebon untuk Acara PDIP

Nico Siahaan tak curiga asal usul uang dari eks Bupati Cirebon yang digunakan untuk acara Kongres Sumpah Pemuda PDIP pada 2018.

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Dipolisikan soal Kasus Pencucian Uang

Pendiri Kaskus, Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan pencucian uang dalam investasi pinjaman uang.

Deutsche Bank Diduga Terlibat Dalam Kasus Pencucian Uang 1MDB

Deutsche Bank diduga terlibat dalam kasus 1MDB.

Skandal 1MDB: Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Pencucian Uang

Produser film The Wolf of Wall Street, Riza Aziz yang juga anak tiri Najib Razak diduga terlibat pencucian uang 1MDB.

MK Tolak Gugatan UU Pencucian Uang karena Terkendala Legal Standing

Hakim menolak gugatan lantaran mempersoalkan legal standing para pemohon yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.

KPK Sita 7 Unit Truk Molen Terkait TPPU Bupati Hulu Sungai Tengah

KPK menyita dua belas kendaraan, tujuh di antaranya merupakan truk molen terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Bupati non-aktif Abdul Latif.

Polri Yakin Bachtiar Nasir Penuhi Panggilan karena Dia Pemuka Agama

Saat ini Bachtiar Nasir sedang berada di luar negeri, penyidik akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kepulangan Bahctiar.

Bahctiar Nasir Bisa Dijemput Paksa Sebab 3 Kali Mangkir Pemeriksaan

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

ICW Nilai KPK Belum Maksimal Gunakan Pasal Pencucian Uang

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

Pencucian Uang & Ceramah Provokatif: Alasan India Buru Zakir Naik

Islamic Research Foundation digugat mengolah duit & properti dari sumber mencurigakan senilai lebih dari Rp400 milyar.

Adik Zulkifli Hasan Divonis 12 Tahun Bui & Bayar Uang Ganti Rp66 M

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp66,77 miliar.

BI Teken Kerjasama dengan Thailand Cegah Pencucian Uang

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia (BI) dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob.

Pengusaha Polisikan Cicit Soeharto terkait Jual Beli Lahan di Solo

Seorang pengusaha properti melaporkan cicit Soeharto, yakni Haryo Putro Nugroho ke kepolisian atas tuduhan penipuan terkait dengan jual beli lahan di Solo.

Kejari Serang Eksekusi Pencucian Uang Rp40 Miliar dari Argentina

Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengeksekusi rampasan uang sebesar Rp40 miliar hasil kejahatan transfer dana mencurigakan terkait Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Argentina.

Praktisi Pencucian Uang Sebut Tantangan Implementasi MLA

Manajemen data dan teknik negosiasi menentukan implementasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indoensia-Swiss.

Dua Pelaku Penipuan Valuta Asing Senilai Rp20 Miliar Ditangkap

Pasutri pelaku penipuan bermodus penjualan valas ditangkap Polda Metro Jaya. Total nilai penipuan yang dilakukan kedua tersangka diduga mencapai Rp20 miliar.  

Bawaslu Siap Usut Transaksi Dana Kampanye Mencurigakan Bareng PPATK

Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye. 

JELAJAH

X
IndeksKontak Kami
DarkLight
Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber
Kontak Kami
Metodologi Riset
FAQ
© 2016 tirto.id. All rights reserved