Terpopuler kemarin di

x

Sejarah Keluarga Barack: Pengusaha Turun-temurun dari Kalimantan

Sejarah Keluarga Barack: Pengusaha Turun-temurun dari Kalimantan

Cegah Pencucian Uang, Mendagri Mau Dorong Pemda Transaksi Non Tunai

PENCUCIAN UANG

Berita mengenai pencucian uang, perbuatan menyamarkan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi agar uang seolah-olah berasal dari kegiatan legal.

PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Via Kasino di Luar Negeri

PPATK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kepala daerah dengan modus baru: menempatkan uang di rekening kasino luar negeri dalam bentuk valuta asing.

Polri Siap Usut Temuan PPATK Soal Rekening Kasino Kepala Daerah

Polisi belum bisa bergerak karena masih menunggu hasil analisis PPATK selesai.

PPATK Diminta Ungkap Dugaan Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino LN

PPATK diminta mengungkapkan dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah menempatkan dana berbentuk valas ke rekening kasino di luar negeri.

Nico Terima Rp250 Juta dari Eks Bupati Cirebon untuk Acara PDIP

Nico Siahaan tak curiga asal usul uang dari eks Bupati Cirebon yang digunakan untuk acara Kongres Sumpah Pemuda PDIP pada 2018.

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Dipolisikan soal Kasus Pencucian Uang

Pendiri Kaskus, Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan pencucian uang dalam investasi pinjaman uang.

Deutsche Bank Diduga Terlibat Dalam Kasus Pencucian Uang 1MDB

Deutsche Bank diduga terlibat dalam kasus 1MDB.

Skandal 1MDB: Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Pencucian Uang

Produser film The Wolf of Wall Street, Riza Aziz yang juga anak tiri Najib Razak diduga terlibat pencucian uang 1MDB.

MK Tolak Gugatan UU Pencucian Uang karena Terkendala Legal Standing

Hakim menolak gugatan lantaran mempersoalkan legal standing para pemohon yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.

KPK Sita 7 Unit Truk Molen Terkait TPPU Bupati Hulu Sungai Tengah

KPK menyita dua belas kendaraan, tujuh di antaranya merupakan truk molen terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Bupati non-aktif Abdul Latif.

Polri Yakin Bachtiar Nasir Penuhi Panggilan karena Dia Pemuka Agama

Saat ini Bachtiar Nasir sedang berada di luar negeri, penyidik akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kepulangan Bahctiar.

Bahctiar Nasir Bisa Dijemput Paksa Sebab 3 Kali Mangkir Pemeriksaan

Penyidik akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kepulangan Bahctiar. Polisi tidak akan sembarangan menjadikan ulama tersebut sebagai DPO karena ada tahapannya.

ICW Nilai KPK Belum Maksimal Gunakan Pasal Pencucian Uang

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara.

Pencucian Uang & Ceramah Provokatif: Alasan India Buru Zakir Naik

Islamic Research Foundation digugat mengolah duit & properti dari sumber mencurigakan senilai lebih dari Rp400 milyar.

Adik Zulkifli Hasan Divonis 12 Tahun Bui & Bayar Uang Ganti Rp66 M

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp66,77 miliar.

BI Teken Kerjasama dengan Thailand Cegah Pencucian Uang

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia (BI) dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob.

Pengusaha Polisikan Cicit Soeharto terkait Jual Beli Lahan di Solo

Seorang pengusaha properti melaporkan cicit Soeharto, yakni Haryo Putro Nugroho ke kepolisian atas tuduhan penipuan terkait dengan jual beli lahan di Solo.

Kejari Serang Eksekusi Pencucian Uang Rp40 Miliar dari Argentina

Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengeksekusi rampasan uang sebesar Rp40 miliar hasil kejahatan transfer dana mencurigakan terkait Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Argentina.

Praktisi Pencucian Uang Sebut Tantangan Implementasi MLA

Manajemen data dan teknik negosiasi menentukan implementasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indoensia-Swiss.

Dua Pelaku Penipuan Valuta Asing Senilai Rp20 Miliar Ditangkap

Pasutri pelaku penipuan bermodus penjualan valas ditangkap Polda Metro Jaya. Total nilai penipuan yang dilakukan kedua tersangka diduga mencapai Rp20 miliar.

Bawaslu Siap Usut Transaksi Dana Kampanye Mencurigakan Bareng PPATK

Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye.

PPATK: Papua, Jabar, Sumut, & Sulsel Rawan Pencucian Dana Kampanye

Tingkat kerawanan tertinggi yakni di Papua dengan tingkat kerawanan 9,00, Jawa Barat 8,76, Sumatera Utara 7,30, dan Sulawesi Selatan 7,14.

Adik Zulkifli Hasan Jadi Tersangka Pencucian Uang Duit Suap Rp57 M

Zainudin Hasan ditetapkan menjadi tersangka kasus pencucian uang. KPK menemukan bukti Zainudin menerima suap Rp57 miliar dan membelanjakannya untuk membeli sejumlah aset.

Eks PM Malaysia Najib Razak Mendapat Tiga Dakwaan Pencucian Uang

Najib Razak mendapat tiga dakwaan pencucian berkaitan dengan dugaan transfer dana senilai 42 juta Ringgit Malaysia ke rekening pribadinya.

KPK Tetapkan PT Tradha Sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang

Kasus ini merupakan penetapan tersangka korporasi pertama oleh KPK.

Dilema Saat Transaksi Uang Tunai Bakal Dibatasi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong transaksi uang kartal dibatasi maksimal Rp100 juta guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

KPK Tetapkan Orang Dekat Akil Mochtar Jadi Tersangka Pencucian Uang

Muchtar Effendi diduga memakai duit suap senilai Rp13,5 miliar untuk membeli tanah, bangunan, puluhan mobil dan belasan sepeda motor yang diatasnamakan orang lain.

KPK-PPATK Gelar Pertemuan Bahas Langkah Strategis Tangani TPPU

KPK dan PPATK menggelar pertemuan pada hari ini untuk membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan korupsi.

7 ABK Kapal Pesiar Equanimity Buronan FBI Diperiksa Polisi

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat lunak, keras dan data komunikasi lainnya.

Kapal Pesiar Equanimity Disita di Bali, Diduga Hasil Pencucian Uang

Mabes Polri dan FBI mendeteksi keberadaan kapal yang diburu Pemerintah Amerika itu dengan alat-alat khusus.

Pelaku Pencucian Uang Narkoba Rp6,4 T Pernah Terlibat Judi Online

Tersangka pencucian uang hasil bisnis narkoba senilai Rp6,4 triliun pernah terjerat pidana judi online. Sindikat tersangka di kasus ini juga terindikasi pernah berhubungan dengan tiga gembong narkoba kakap.

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami

DarkLight